浅谈查办贪污贿赂“窝串案”的方法和技巧

在查办贪污贿赂案件实践中,我们一般把贪污贿赂"窝案"和"串案"统称为"窝串案"。"窝案",通常是指在同一单位或部门同时被立案查处三件(人)以上的贪污贿赂犯罪案件。"串案",则是指由一件线索、一起案件或犯罪事实而引发的多起案件。贪污贿赂犯罪的显著特点,就是职务行为相互牵联,作案过程紧密联系,犯罪事实相互交叉,因此,往往案中案、窝串案比较多。查处此类案件,只要把握得好,就会"办一案,挖一串,破一片",收到事半功倍的效果。在此,笔者结合实践就深挖窝串案的方法和技巧作些探讨。     

深查细找挖“鼠窝”──海伦市查处窝案串案的做法

海伦市位于黑龙江省中部，距哈尔滨市２２５公里，是我国著名的产粮大县。在反腐败斗争中，海伦市把查处违法违纪案件作为重中之重，不断加大力度，特别是针对当前违法违纪分子内外勾结、上下串通、互相利用的特点，克服“单打一”、就一案查一案的做法，采取有效措施，深挖窝案串案。１９９５年以来，共挖出５４窝“蛀虫”。两年来，全市纪检监察机关共立案查处党员、干部违法违纪案件２８５件，其中１８．９％是通过挖窝案串案挖出来的。透过现象找“藤”抓住“藤曼”摸“瓜”海伦市纪委书记郭朝英在谈到查办窝案串案时深有感触地说，一些…     

窝案“克星”

火眼金睛，端窝案血气方刚 善于侦破“群体性腐败案”是赵桔水的最大特点，被他侦破的案件，往往是拔起一根藤，带出一串瓜。 在实践中，赵桔水探索出“以查办窝案串案为突破口，以滚动深挖为主要方式”的侦查思路和“事先决策、随机决策、风险决策”的侦查方法。面对腐败手段越来越隐蔽多变的情况，他多次带队成功侦破“群体性”腐败案件，在全院办案件数量和质量多年稳居浙江省第一。     

贿赂罪案证据的收集与固定

如何在严格执法，保证证据合法取得的前提下，解决贿赂案件取证难、突破难问题，把收集证据和固定证据的工作做好，笔者结合实践中已取得的成功经验，谈几点对策。一、证据的收集（一）同步收集证据，摧毁“君子协议”，深挖窝案串案窝案串案中，订立攻守同盟的“君子协议”的情况较多，如果用逐案逐人的方法取证，任何一方都不会轻易暴露对方。根据其特殊性，反贪部门在实践中采取对一窝数案行受贿嫌疑人同步收集证据的做法，使深挖窝案串案收到显著成效。这是因为：第一，同步取证可以切断窝案串案犯罪嫌疑人之间的联系，争取时间，避免串…     

“行贿清单”调查案

近年来，在行贿受贿案件频频发生的同时，还夹杂着因为“行贿笔记”、“行贿清单”不经意间丢失而引发窝案串案的新闻。     

沉寂的亿元窝案

曾岚可能不曾想到，自己主政的福州市政工程管理处，多次被举报。多次被调查，最终都以查无实据而终的“老账”，竟然会被检察官挖出涉案金额超亿元的一系列串案窝案。     

深挖窝案和串案的几点体会

目前，举报线索少、质量低的情况，正困扰着反贪侦查工作的开展，这给我们查办贪污贿赂案件增加了很大的难度。深挖窝案和串案能够解决线索少的问题，同时更能将隐藏较深的犯罪分子挖出来，给予应有的惩罚。所以，珍惜每一个线索，在深挖窝案串案上下功夫，是摆在我们反贪检察人员面前的首要任务。根据多年办案实践，本人认为反贪办案人员应增强以下几方面意识和能力，才能挖出更多窝案或串案：     

查微析疑挖“窝案”

近年来窝案、串案呈上升趋势，案件性质也以贪污、受贿等经济类案件居多。窝案、串案对社会危害较大，查处起来也有很大的困难。这里我结合办案实践，谈谈查处窝案、串案的体会。 一、深挖细查，滚动发展 　　办案人员在查办案件时，既要着眼于本案，又要着眼于案中案，案外案。这种方法首先要求办案人员在对涉案嫌疑人进行审查时，不能轻易地把已查证掌握的事实抛出去，使嫌疑人摸到我们的底细而就事实交代事实，要在嫌疑人心理防线即将崩溃的时候，巧妙发问，出其不意，弄清其违纪违法的全部事实，并在细节上、过程上问细、问透，以便从中…     

新时期职务犯罪窝案串案多发的情况分析

最近,龙泉驿区检察院对2001年以来查办贪污贿赂等职务犯罪案件的窝案串案情况进行了归纳和总结,分析了新形势下职务犯罪窝案串案多发的规律、特点、危害和产生的原因,并对预防职务犯罪发生窝案串案提出几点建议:一、新时期职务犯罪窝案串案的基本情况及特点2001年以来,龙泉驿区检察院共查处贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪案件55件56人,其中窝案串案26件26人,占立案总数的47%,其主要特点是:(一)从发案规律看:1.窝案串案多发生在一些重点行业和要害部位从行业看,主要集中在农经站、金融、保险、医药、国有企业等部门和领域。另外,还有乡、镇…     

从查无实据到亿元窝案福州市政工程管理处"5·19"专案侦查纪实

曾岚可能不曾想到,自己主政的福州市政工程管理处,多次被举报、多次被调查、最终都以查无实据而终的"老账",竟然会被检察官挖出涉案金额超亿元的系列串案窝案.     

保险假赔,把自己赔进监狱

一起简单的财产保险假赔案,由于司法机关内部人员的“指点”,使案件变得复杂,还几乎“流产”。幸而检察长明察秋毫、识破假象,顶住巨大压力,挖出了涉及4人的窝串案;同时,起诉部门及时介入,引导取证,又把案件办成了“铁案”。8月7日,3名被告人均受到法律的制裁。     

查处窝案串案三法

近年来，我们在查办违纪案件过程中，发现窝案串案呈上升趋势，约占案件总数的30％以上。这类案件涉及人多、触及面广，危害严重。因此，注意分析其特点，研究查办策略很有必要。在办案实践中，我们体会到以下方法是行之有效的。由外向内层层深入窝案串案中都有一个始作俑者，主导着案件的发展，成为该案的核心人物。而一般来说，核心人物作案手段较外围违纪人员隐蔽，案件线索往往不具体。我们在实践中的体会是，一般不宜一开始就直接指向“核心”，较好的办法是由外向内，层层深入，在先查清外围，获得充分的证据后，再查核心人物，从而攻…     

抓住行业特点挖出窝案串案

抓住行业特点挖出窝案串案张丰年一般而言，犯罪是有规律的，贪贿案件的规律性和行业性特点尤为突出。办案人员如果抓住这一特点，在掌握一定案件线索后，不急于接触嫌疑人，而是从分析贪污贿赂犯罪的行业规律人手，充分了解该行业该类型犯罪的作案手法、环节和过程等细节...     

关于“伙”与“窝”

进入九十年代,肃贪成了一件要事,有些本不该出现的词也随之出现,如“串案”、“窝案”等。贪污索贿,吃喝嫖赌,五毒俱全,全论起“伙”来了。最典型的,如原泰安市府,大部分主要干部身系缧绁,被判重刑。这还不是最高级别最大的“窝案”,但已很能说明问题。为什么会出现这种“一抓一窝”     

职务犯罪侦查工作如何应对新《律师法》的施行

一、对职务犯罪侦查工作的影响 第一，讯问难度增大，“死抗”案件概率可能增加。 第二，同案人之间串供可能性增大，窝案、串案的办理难度相应增加。     

谋定而后动 克难擒巨蠹——查办新泰市原建设局局长戴元柱等人贪贿串案

核心提示:山东省泰安市岱岳区人民检察院按照最高人民检察院、山东省人民检察院关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的统一部署,以"两线三点"为切入点,开拓工作思路、突出打击重点,成功查办了原新泰市建设局局长戴元柱特大受贿贪污案,并从中深挖出5件窝案串案。戴元柱系列案件     

清流河畔“粮耗子”

近日，随着一审法槌的陆续敲下，这起窝案、串案中有四人被判处六年六个月至十年三个月刑期不等；两人被判处有期徒刑宣告缓刑，另有一人正在等待判决。     

监所检察参与“三打两建”工作的思考

随着我省“三打两建”工作的深入开展,该项工作取得了阶段性成果,大批犯罪嫌疑人纷纷落入法网,导致监管场所羁押了大量人员,增加了监管压力.强化监管场所监督,实现案件后续跟进.为确保“三打”涉案人员顺利交付起诉、审理和执行,驻看守所检察人员应针对“三打”案件“窝案”、“串案”多,同案人数多特点,专门开展分管分押制度监督.全力服务“三打”工作,保障“三打”工作顺利开展.     

承德县贪污贿赂犯罪窝案、串案情况调查

检察机关依法查办贪污贿赂犯罪窝案、串案是加大办案力度,严惩职务犯罪,维护社会政治稳定的重要举措,能有效体现反贪污贿赂工作的力度和铲除腐败的决心。笔者对近年来承德县检察院查处的贪污贿赂犯罪窝、串案进行了汇总,认真分析了贪污贿赂犯罪窝、串案发罪原因,提出了加以解决和完善的对策．以期有助于司法实践。     

加强反贪工作要实现“四个转变”

一是抓案件突破,实现“由供到证”到“由证到供”的转变。坚持以办案为中心,在初查上下苦功夫,在斗智上做细活,注重隐蔽初查,把握行业和地区的特点,深挖窝案、串案,扩大办案效果。在讯问方式上,由过去的强攻硬取的方式转变到以智取胜和同步取证上来,尽可能使证据一次到位。特别是对订立攻守同盟、转移赃款赃物、串供和翻供的案件,及时获取再生证据。对重要证据坚持做到三有:有笔录、有亲笔供词、有录音录像,必要时进行全程录像。同时正确把握立案条件,该立案的果断立案,对不符合立案条件的,不勉强立案或假