打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

提升网络洗钱监测识别有效性对策研究

网络洗钱已成为国际犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴国际反网络洗钱监测分析的先进经验,结合我国的实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归属地作为监测指标等对策,以提升网络洗钱监测识别有效性。     

特定非金融业的洗钱犯罪及其控制

特定非金融业的洗钱犯罪呈日渐猖獗之势，对之进行有效的预防和打击，既是遏制洗钱犯罪的需要，也是我国履行国际责任的要求。当前我国特定非金融业的反洗钱工作仍面临诸多障碍，亟待完善相关的立法及工作机制，以推动我国的反洗钱犯罪工作。     

洗钱犯罪研究

本文从洗钱活动的由来、阶段、方式、危害等入手，对国际洗钱活动的发展趋势及中国面临的挑战进行了研究；介绍西方国际社会可资借鉴的反洗钱立法概况和我国洗钱犯罪立法进程，提出对完善我国反洗钱法律机制的基本建设与对策。     

洗钱罪面临的困境与立法完善

随着洗钱犯罪的猖狂，我国加大了反洗钱的刑事立法。但是，在司法实践中近十年来被判洗钱罪的案例寥寥无几，显然洗钱罪的立法还面临着不适应司法的困境。主要原因是相关人员的反洗钱意识薄弱，理论与司法实务中未将自我洗钱行为犯罪化，在立法上对洗钱罪上游犯罪的规定也不尽合理。应当将洗钱犯罪立法系统化、独立化，同时合理扩大洗钱罪上游犯罪的范围，明确将自我洗钱行为犯罪化，适当加大洗钱罪的刑事责任，并由此促进相关人员反洗钱意识的提高。     

控制洗钱犯罪若干对策研究

洗钱行为具有隐蔽性、复杂性和专业性,加上洗钱行为与上游犯罪的紧密联系特征等原因使洗钱犯罪的侦查工作具有一定的困难。我们应寻求反洗钱的法律法规的进一步完善,促进反洗钱工作的顺利开展。     

德国反洗钱刑事立法述评与启示

为了遏制和打击洗钱活动，德国通过在刑法典中新增洗钱罪和多次的修订，将洗钱行为犯罪化，逐步建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系，并在一定程度上具有自己的独特之处。在国际社会共同打击洗钱活动和我国面临严峻洗钱形势的背景下，有必要介绍德国反洗钱刑事立法的成功经验，这对于完善我国的反洗钱法律制度具有借鉴意义。     

金融机构反洗钱法律制度研究

世界各国和国际社会的反洗钱实践表明,现代金融体系已经成为洗钱活动的主渠道,加强金融机构反洗钱法律制度建设具有重大的现实意义。上世纪90年代以来,犯罪分子更多地将包括我国在内的新兴市场国家和社会转型国家作为发展洗钱的重点,利用这些国家没有反洗钱法和金融监管滞后的特点,大肆进行洗钱活动。我国金融机构反洗钱制度还须在借鉴其他国家和国际组织的先进立法经验基础上进一步予以完善。     

对依法加大打击“洗钱”犯罪力度的思考

“洗钱”既是一种犯罪行为，又是使犯罪规模升级和恶性膨胀的重要根源，危及国家金融安全和社会治安稳定。为有力打击和遏制“洗钱”犯罪，必须加深对“洗钱”犯罪问题的认识，在用足用好现行法律打击“洗钱”犯罪的基础上，通过进一步加强“反洗钱”立法，构建我国“反洗钱”的情报网络和惩治机制。     

金融反恐形势分析及对策研究

分析恐怖组织资金的来源、性质和洗钱渠道是金融反恐的关键环节。在充分考虑国际金融反恐形势的基础上 ,反恐部门可以结合我国恐怖活动融资特点 ,着重从以下几方面开展金融反恐 :以反洗钱网络为基础开展金融反恐 ;根据不同时期恐怖组织动向适时调整金融反恐重点 ;加强与国际反恐机构在金融反恐方面的交流与合作