非法集资犯罪引发不稳定因素的原因分析及对策思考

受近年宏观经济不景气的影响,因非法集资犯罪引发的不稳定因素急剧增多,给社会稳定和金融安全带来新的威胁。与传统的不稳定因素相比,此类不稳定因素具有参与人员成份复杂、抱团维权明显、延续周期长、处置难度大等特点,必须通过抓源头、压缩犯罪空间,抓预警、注重信息掌握,抓联动、坚持综合施策,抓效果、强化追赃追偿等多种途径进行预防化解。     

非法集资案件侦查实务研究

非法集资案件具有以高额回报为诱饵，采取以新款还旧账的手段维持资金链条，具有较大的欺骗性，受害人数众多，严重影响社会稳定等特点。侦办此类案件，管辖权问题的争议影响了对非法集资的打击力度，一些集资犯罪嫌疑人隐匿或销毁账目，极大地影响了案件侦办工作。非法集资案件带来的社会稳定问题成为全部工作的最关键也是最难的问题，要首先考虑善后处置和维护稳定问题；要树立经营意识，摸清案件的整体情况和集资链奈；要精心策划．全力抓捕犯罪嫌疑人；要及时控制涉案资金及财物：要做好舆论宣传工作。     

当前我国非法集资活动形势与处置对策分析

2008年金融危机以来,我国非法集资活动日益严重,大案、要案频发,且非法集资活动出现了区域性特征。一些地区和城市出现了几乎全民参与的、传销式的非法集资活动,并引发了多起群体性事件和暴力犯罪案件,严重危及了当地经济秩序和社会稳定。当前非法集资活动呈案件数量逐步增加、新形式和新手段不断涌现、涉案被害人和金额持续增多的特点。全国各地对处置和预防非法集资活动积累了一些经验,这些经验对成功处置非法集资案件以及维护社会稳定具有较大的借鉴意义。     

浅谈非法集资的现状与防范处置对策

非法集资活动，损害人民群众的切实利益、破坏金融秩序和影响社会稳定。近年来，不法分子以各种名目，利用各种手段，非法募集公众资金。部分非法集资案件涉案金额大，涉及人员多，涉及面广，社会影响恶劣。如何从法律和实践层面更好地防范和处置非法集资案件，是值得研究的课题。     

关于非法集资犯罪有关问题的研究

近几年来，吉林省非法集资犯罪案件持续多发。由于此类案件隐蔽性强，很容易诱使广大人民群众上当受骗，不仅给集资群众造成大量经济损失，甚至倾家荡产，而且已成为引发社会稳定问题的突出因素。总结2006年以来在吉林省发生的全部非法集资案件的规律、特点、成因和案件侦办存在的难点，站在讲政治、讲大局的高度，提出切实有效的打击、处置和...     

非法集资案中的“刑民交叉”与衡平处置

由于法律和相应机制的不健全、监管的缺位,共同导致了民间融资市场成为影响社会稳定的隐患之一。针对非法集资活动呈高发蔓延态势,刑事立案数量持续攀升,已立案件诉讼期间普遍较长,已判案件涉案财物认定处置进展迟缓,由非法集资而引发的各类矛盾纷繁复杂且化解难度极大等问题,拟从非法集资案中的"刑民交叉"与处置之衡平的角度,寻找解决之道。     

关于处置湘西州非法集资群体性事件的做法与启示

群体性事件是我国当前社会稳定和治安稳定中影响较大、危害较强、破坏较为严重的治安事件。当前,非法集资群体性事件在湖南省湘西自治州呈现多发势头,不仅严重侵害广大人民群众特别是弱势群体的切身利益,引发大量不安定因素,而且严重危害社会经济秩序和国家经济安全。防范和打击非法集资违法犯罪,预防和处置非法集资群体性事件,是维护广大人民群体切身利益,落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重要举措。坚持在党委、政府的正确领导,精心组织,周密部署,积极应对,妥善处置,是公安机关在新的历史条件下面临的一个重大课题。     

以和谐社会的理念治理非法集资犯罪

非法集资犯罪是近年来较为突出的经济犯罪，其具有涉众性、后果严重等特征。它不仅严重破坏金融管理秩序，甚至威胁到我国经济安全和社会和谐稳定。本文分析了非法集资犯罪的成因，并提出了相应的防控对策。     

当前非法集资案件难点问题探析

非法集资严重影响当前我国经济建设和社会稳定，虽多次严厉打击，收效甚微。本文力求从涉案罪名、法律规制、侦查环节及投资心理等方面的难点问题进行分析，并提出相应对策。     

试论非法集资案件侦查中的维稳对策

非法集资案件具有涉及人员多、潜伏期长、社会影响大等特点。在非法集资案件侦查中,应加强情报工作,建立预警平台,尽早发现非法集资问题;快侦快破大要案,尽力挽回经济损失;密切关注出资人的动向,妥善有序地做好群众工作,及时化解矛盾;加强与有关部门的协调配合,形成化解矛盾的整体合力;加强非法集资犯罪的预防,提高群众的防范意识和识别能力。     

对当前南充市非法集资犯罪活动的调查与思考

当前的非法集资呈现出涉案数额巨大,受害人数众多,运作周期长,作案手法多样,犯罪组织严密,跨地区流动作案等特点。针对非法集资的特点,要采取有效措施,切实做好非法集资犯罪的防范、打击和处置工作,保护广大人民群众的合法权益,维护社会主义市场经济秩序和社会和谐稳定。     

后P2P时代追赃挽损工作问题研究

P2P非法集资案件仍在高位消化期,追赃挽损工作与投资人期待存在较大差距,引发的信访压力激增,影响社会整体的稳定.检察机关在强化惩治金融犯罪时,应通过拓宽追赃途径、完善处置方式和完善衔接模式等工作,最大限度提高追赃挽损工作的质效.     

非法集资犯罪若干疑难问题研究

近些年来,随着我国经济的发展,民间财富迅速增加,百姓的投资意识和欲望强烈,但投资渠道不畅通,因此一些单位和个人利用群众的投资需求,违反国家禁令,不择手段地募集资金,造成非法集资类犯罪时有发生.这类犯罪的危害性不仅表现在给众多受害人造成了财产损失,更重要的是由于它涉面广,影响大,容易引发群体性事件,给社会带来诸多不稳定因素.因此非法集资类犯罪一直都是理论界和实务界关注的焦点.立足现有法律,结合典型案例,从实践的角度对非法集资类犯罪的诸多疑难问题进行剖析和总结,可以为有效打击此类犯罪提供参考和指导.     

关于构建打防管控涉众型经济犯罪“三集约”新机制的思考——以查处传销案件为例

近年来,传销、非法集资等涉众型经济犯罪案件频繁发生,严重扰乱了社会主义市场经济秩序,由此所引发的大量集访、闹访等群体性事件对社会和谐、稳定发展也构成威胁。公安经侦部门应进一步完善工作机制,从而更好地研判、预警与处置涉众型经济犯罪。     

涉众型非法集资犯罪的司法认定

采用实证分析方法，以2013年1月至2015年6月北京市检察机关办理的非法吸收公众存款案与集资诈骗案为样本，发现当前涉众型非法集资犯罪形势严峻，作案手段不断翻新，严重影响社会稳定与金融安全。因此，基于贯彻罪刑法定原则与激发市场活力的出发点，必须对合规民间融资与非法集资的界限加以准确厘定。在司法实务中，对于重复投资情形下的犯罪数额应当累计计算，非法吸收公众存款案件的投资人不宜认定为刑事被害人，涉案财物的认定和处理应该兼顾投资人与被告人合法权益，最大限度降低犯罪造成的损失。     

非法集资案件处置工作若干问题研究

反思了我国2007年以来非法集资案件处置工作的状况，指出该项工作中存在的问题，并针对这些问题提出实时监控、有效预防、适时打击的策略，目的在于寻求有效对策，提高处置非法集资工作的效率，以有效遏制非法集资的高发之势。     

轻刑化背景下非法集资犯罪防控机理探析——以风险管控为视角

非法集资犯罪,案件涉及面广、涉案金额巨大且追赃率低、易引发群体性事件。非法集资犯罪的风险具有隐蔽性、可预防性,需要社会各方发挥作用揭示风险,才能疏导和化解风险;对于已经出现的风险,要积极应对,管控风险,建立一套规范、可操作性强的防控机制。     

新形势下的非法集资特点及对策

当前的非法集资呈现出集资手段多样、新颖，侵害对象多元化，涉案数额巨大，犯罪组织严密，跨地区流动作案等特点。非法集资扰乱了正常的金融秩序，破坏了社会的安定团结，处理不当后果严重，寻找相应的防治对策是十分必要的。     

浅议上海地区P2P网络借贷领域涉众型犯罪形势及防控机制构建

近年来,全国包括上海等的P2P行业接连发生多起非法集资犯罪案件,引发了严重的涉稳问题。同时,由于刑事司法介入的天然滞后性,给公安机关开展工作增添了极大的压力和负担。对此需要结合近年来P2P行业发展现状,研究行业潜在的非法集资风险成因和地区发案态势,就造成当前问题频发的原因进行深入分析,并在此基础上围绕监管、行业自身发展、社会诚信体系建设、刑事介入等方面提出一系列对策。     

侦办非法集资案的基本程序及应注意的几个问题

非法集资案件具有涉案人员多、社会影响大、罪与非罪、此罪与彼罪界限不易区分等特点,侦办过程应注意遵循符合其自身特点的程序,坚持以维护社会稳定为首要原则,严格依法办案,各职能部门密切协作。