职务犯罪案件初查的方法与策略

职务犯罪是指国家工作人员或国家机关工作人员在履行职务过程中,利用职务上的便利所实施的犯罪行为,如贪污罪、受贿罪、渎职犯罪等。其表现形式多种多样,犯罪嫌疑人的基本情况、作案手段等也各不相同。检察机关在查办职务犯罪案件时,应当把获取证据作为整个侦查工作的核心。由于这类案件犯罪主体的特殊性、犯罪行为的隐蔽性和复杂性,在初查职务犯罪案件时,应注意初查的方法与策略,以获取成案的主要证据,确保案件的成案率。     

浅谈贪污贿赂案件的初查方法

初查,就是立案前的调查。初查效果如何,关系到案件能否迅速突破,以及立案后侦查能否顺利进行。笔者根据几年来对贪污贿赂案件初查工作的实践,谈谈我们的初查方法: 一是确定初查案件。对于各种举报的案件线索以及通过各种渠道收集的案件线索,要进行认真的审查,筛选线索,确定好所要初查的案件。     

浅析举报线索初核与初查的区别

举报线索的初核（查）是查办职务犯罪案件的重要环节，对检察机关能否掌握办案工作的主动权、提高查办职务犯罪案件成案率起着十分重要的作用。1996年高检院下发的《人民检察院举报工作规定》第二十九条明确了举报中心对举报线索的“初查”权，2009年高检院修订后的《人民检察院举报工作规定》第三十条将举报中心的“初查”权改为了“初核”权。为了规范和完善举报线索的初核与初查，笔者认为有必要对二者加以明确区分。     

浅谈侦查谋略在实践中的运用

随着经济的不断飞速发展，经济犯罪分子的作案手段越来越隐蔽，越来越狡猾，我们的侦查工作也要顺应形势的发展，利用一些高科技的手段收集和固定证据。不段完善侦查手段，重视案件的初查，经验告诉我们，初查工作落到实处，往往能够发现主要犯罪事实和证据，初查工作做得细，是顺利突破犯罪嫌疑人的前提和基础。     

浅谈案件调查工作前置

为进一步提高案件调查的质量和效率，我们必须跳出一接到案件线索就正面接触涉案对象，将审查涉案对象作为案件调查最重要环节，集中力量通过长时间的拼体力、拼意志、软磨硬攻，在取得涉案人口供上下功夫的案件调查模式。案件初查工作重心前置，在收集、固定外围证据上下功夫。 　　调查重心前置，就是在不接触、不惊动涉案对象的情况下，把查案的工作重点放在收集、固定证据上。这样即使将来涉案人不供认，也可以从外围证据上认定其犯有违纪错误。 　　案件调查工作重心前置，要克服“罪从供定”、“无供不录案”的传统观念，牢牢坚持“重…     

加强初查提高成案率的几点体会

检察机关反贪部门在查办贪污贿赂等职务犯罪过程中,初查是案件立案之前的一个重要阶段,其工作质量的高低将直接影响着案件查办的成败。本文在总结归纳办案工作的基础上提出了提高初查成案率的相关对策。     

贪污贿赂案件初查“十法”

1.直接初查法。侦查人员接到线索经过认真分析后,采取直接接触案件当事人或单位,进行谈话、查帐以及其他调查行为的初查方法。它适合运用于宜快速调查的案件、线索内容事实化的案件,或者成案概率低的案件等。 2.明暗结合初查法。侦查人员对线索认真分析后,将线索内容分成两类:一类是难于成案的部分,是明查的内容,它作为佯攻方向,对外公开进行;另一类线索是成案率大     

职务犯罪初查工作的困难及对策

初查是我国检察机关查办贪污贿赂案件实践发展的产物，是检察机关受理贪污贿赂犯罪线索后，为了进一步判明是否有犯罪事实存在和是否需要立案侦查而进行的初步调查活动。一些举报材料的真伪，能否立案基本都由初查来决定。初查既是对案件线索的筛选和过滤。也是对有价值的案件线索的深化和发展，既是立案的前提又是侦查工作乃至整个刑事诉讼活动的基础。初查的基本任务就是获取证据和有关信息．     

受贿案件三个常见辩护观点的答辩

受贿案件公诉难度比较大，被告人及其辩护人在法庭上经常会针对证据中的薄弱环节提出异议，使得公诉证据的证明力受到动摇。笔者在多年公诉实践中多次遇见被告人及其辩护人在庭上提出以下三个问题，许多同行也反映这三个问题不易答辩。下面笔者对此谈些个人体会，以抛砖引玉。 　　一、“‘初查’材料不能作证据使用”的答辩 　　初查材料能否作为定案证据在司法实践中存在较大争议。检察机关一般情况下不把初查材料作为主要证据移送法院。但对立案后受贿人即拒不认罪或检察机关无法向主要证人调查取证的案件，检察机关一般要将有关初查材料…     

办案方法谈(四)——如何初查

案件的初查工作直接关系到违纪违法问题能否得到及时查纠,违纪主体能否受到纪律制裁,是查办案件的重要环节。初查的结果为立案提供依据,为案件的调查工作奠定一定的基础。初查的质量如何将直接影响到案件的质量,初查中任何疏漏和失误,往往会给案件的调查和及时结案带来不可弥补     

当前基层检察院控申初查存在的问题及解决措施

检察机关控申初查工作是检察机关查办职务犯罪的重要内容,初查的质量是检察机关整体办理自侦案件质量的前提基础。但目前基层检察机关普遍存在控申初查数量大而成案率极低的实际情况,需要从指导思想、力量配置、查查方法等方面加以改进,以充分发挥控申初查的应有作用。     

提高侦查技能在实现“五个转变”上下功夫

一、在初查上,实现从过去的只注重隐蔽身份秘密初查向隐藏身份秘密初查和隐蔽初查、侦查意图公开初查相结合转变。初查阶段,由于没有对被调查对象立案,一些带强制性的侦查手段都不能使用,被查对象无法控制,因而在初查中隐蔽意图,巧妙获取证据和侦查信息对能否成案起着至关重要的作用。过去,我们只注重了对侦查人员隐蔽身份的秘密初查,这种隐蔽虽有一定的实用效果,但局限性很大,多数情况下往往难于适     

新形势下如何做好职务犯罪初查工作

初查对于做好职务犯罪工作有着重要的意义。尤其是随着新刑诉法及相关法律法规的修订通过,初查在职务犯罪侦查工作中的基础性地位更加凸显。但是,在新刑诉法实施后的这段时间里,实际办案工作中,初查工作出现了不精细、期限长、成案率低等相关问题,影响了初查效果和职务犯罪案件的侦破。本文将以新刑诉法为依托,结合初查中出现的相关问题,对如何做好职务犯罪初查工作进行重点阐述。     

新刑诉法视野下的职务犯罪初查工作

职务犯罪初查对于保障人权、保证案件质量有着重要的意义.随着律师法、刑诉法的修改,初查在职务犯罪侦查工作中的基础性地位更加凸显.但是在检察实践中职务犯罪初查不精细、初查期限长、成案率低等问题,影响了初查应有效果的发挥.本文将以新刑诉法为中心视角,就如何做好职务犯罪初查工作进行重点阐述.     

浅谈“初查”制度

“初查”在刑事法中的含义可以理解为“立案前的审查”、“初步调查”或者“有限的侦查”。初查源于刑事诉讼法的规定，是检察机关自侦案件立案阶段必经程序，初查获取的材料具有证据效力。检察机关应当规范初查线索，规范初查方式，规范初查标准，规范初查考核，全面加强初查工作。     

浅议在初查工作中巧用创新思维

初查是检察机关举报工作的一个中心环节．是深入开展打击职务犯罪的首要环节。由于初查以秘密调查为主．使用的调查手段有一定的限制，仅仅遵循常规思路是不够的．没新突破、新见解，工作就会难以前进．而创新思维可以“切断”常规思维方法所指引的思路．开辟一个新的视野．提供一个新的思维方法和途径，超过面临的障碍，实现思维的“飞跃”和“质变”，对提高初查成案率．确保初查案件质量具有十分重要的意义．     

如何提高职务犯罪案件的查办质量

一、制订严格的标准化证据框架及取证标准职务犯罪案件初查侦查工作中的调查、取证工作往往是决定其案件查办质量的基础，取决于整个案件的成败及质量高低。     

对基层人民检察院开展举报初查工作的思考

举报信访工作是基层人民检察院联系广大人民群众、倾听群众意见、接受群众监督的重要途径,举报信访工作是人民群众监督我党干部廉洁奉公,政府各部门依法履行职责的重要渠道.举报初查是举报信访工作的核心内容,举报初查的开展不仅能厘定案件性质、准确处理案件分流,更是能提高线索成案率、成为配合反贪部门开展查办工作的一把"利剑".因此,本文对基层检察院开展举报初查工作的现状、原因分析及对策建议作些浅薄的探讨.     

收集案款去向证据的误区与矫正

收集案款去向证据的误区与矫正何海根一、案款去向证据的概念及特征所谓案款去向证据，是指在经济案件的侦查中，需要追查的贪污、受贿私分公款等案件涉及款物流向方面的证据，也就是说行为人非法占用赃款的形式。案款去向证据主要有如下特征：１．证据的外在表现具有直观...     

职务犯罪初查合法性及其证据资格问题研究

初查是办理职务犯罪案件的重要程序,在实践中发挥着重大作用。刑事诉讼法虽然并未明确其法律地位,但在职务犯罪案件中设置初查制度既符合立法本意,也是实施立法相关规定的必经之路。因此,经过合法程序取得的初查证据材料应当具有合法性,可以作为认定案件事实的证据。同时,应当采取相应措施,促使初查制度的进一步完善。