当心骗子

当前,社会上存在形形色色的诈骗案件,诈骗手段也是屡屡升级,即使很多手法已被人们熟知,但是仍有很多人深陷其中,骗子无非是利用了人们一时贪图便宜的心理。     

电话网络诈骗案件中受害人研究

目的 在电话网络诈骗高发背景下开展对诈骗受害人心理等特征研究,深入了解此类犯罪,为此类犯罪的控制和预防策略制定提供依据。方法 采用案例回顾法对255例网络电信诈骗案件受害人特征进行研究和分析。结果 网络电信诈骗案件受害人中女性占51.6%,男性占48.4%,平均年龄29.75岁,学历分布在各个层次中。根据受害人表现的突出心理特征,分为“突陷困境后主动避难”类,占总数29%;“帮助他人”类案件,占总数23.1%;“期望好运气”类案件,占总数20.4%;“过渡信任网络交易安全”,占总数27.5%等。有40.4%的案件冒用警察等权威职业身份进行犯罪活动。研究证实受害人学历高低与信任和服从权威职业无统计学关系（F=4.627,P=0.201）。“期望好运气”受害人群有年龄差异,青年人更容易受骗。（F=32.4,P〈0.001）。结论 诈骗案件受害人特征与传统认识不同。受骗后存在急性应激心理、利他心理、服从权威、期望好运气等复杂的心理特征表现。     

当前金融诈骗的防范对策

金融诈骗案件防范工作归根到底是要遵循“打防并举,以防为主”的方针,切实做到防患于未然,其主要是限制发案条件,扼制作案动机,从而达到防止案件发生之目的。从目前金融诈骗案件的实际情况出发,笔者谈几点防治对策:     

电信诈骗的防控体系研究

近年来，我国电信诈骗案件时有发生，随着犯罪智能化、集团化、跨域化的发展，电信诈骗案件严重危害了社会治安稳定和公众财产权益。如何防范好电信诈骗案件的发生已经成为当务之急。本文针对电信诈骗的特点，分析了电信诈骗发生的原因，并从立法防控、监督防控、人性防控等三方面出发，对电信诈骗的防控体系进行探讨，以其从根源上杜绝电信诈骗案件的发生。     

诈骗与抢夺手段相交织案件的定性

司法实践中,诈骗与抢夺手段交织案件的定性常有争议。正确认定该类案件,要注意三点:一是不仅要看行为人采取诈骗或抢夺手段是要取得对财物的“排他性”占有,而且要看这种手段要具有实现这一目的的现实可能性;二是抢夺罪的客观特征本质是“公然夺取”,不包括“乘人不备”;三是抢夺罪的“财物”仅要求处于被害人“合法控制范围”内。     

伪造与克林顿握手诈骗八十五万

在现代科技高速发展的今天,利用电脑绘图、剪接等技术伪造与名人合影的照片已不是什么难事,可这也为一些居心不良的人实施诈骗活动提供了便利条件。在这类诈骗中,诈骗分子往往抓住人们对名人的信任与崇敬的心理,来达到其骗取钱财的目的。《北京青年报》李东颖的这篇文章揭露的是天津的一位青年是怎样通过一张伪造的与美国总统克林顿的合影照片和一份中美文化交流协会的意向书,先后从50多人手中骗取了85万元人民币的诈骗案件。     

电话网络诈骗案件的受害人研究——基于255例案件的研究

在电话网络诈骗案件高发的背景下我们对255例案卷进行了受害人特征的研究和分析.包括51.6％女性受害人和48.4％男性受害人.受害者平均年龄29.753岁,学历分布在各个层次中.受害人常见受害类型分布为“突陷困境后主动避难”类,占总数29％;“帮助他人”类案件,占总数23.1％;“天上掉馅饼”类案件,占总数20.4％;“网络购物类案件”,占总数27.5％.有40.4％的案件冒用警察等权威职业身份进行犯罪活动.研究证实受害人学历高低与信任和服从权威职业无统计学关系.（X2=4.627,P=0.201）.受害人存在急性应激心理;利他心理;服从权威;幸运心理等心理特征表现.文章针对研究结果提出了相应的反诈骗建议.     

遏制金融诈骗犯罪刻不容缓——对2002年1月至2004年12月呼市地区金融诈骗犯罪的调查分析

一、近年来,呼市地区金融诈骗犯罪的主要特点(一)诈骗金额大,造成损失大。2002年1月至12月,呼市检察机关受理审查金融诈骗案件23件,与前3年相比,不仅案件数量上升,且诈骗数额越来越大。就个案来说,数额小的几万,数额大的数百万,甚至数额达千万元以上的也屡见不鲜。诈骗金额之大     

论我国网络诈骗案件立案制度的运行完善

网络诈骗是科技发展的副产品,其社会危害性与日俱增,因此,防范与治理此类案件刻不容缓。在当前强调完善我国立案制度的情势下,通过把握网络诈骗案件的特征,结合研究其立案要求、侦查要点及监管主体,从创新网络诈骗案件立案程序的角度出发,建设网络诈骗案件立案登记系统,将大力改善网络诈骗案件"立案难"问题,进而缓解此类案件带来的社会压力。同时,配合政企合作,将为我国网络环境治理带来新空气。     

电讯诈骗难过“警银”关

2012年岁末,市委政法委防范打击网络电视诈骗情况通报会上,有几个数据是引人注目的:2012年1月至11月间,上海警方破获电讯诈骗案件1915起,抓获犯罪嫌疑人774人,同比分别上升了51.9%和75.9%。由此可见,电讯诈骗形势严峻。面对花样翻新的电讯诈骗,上海警方和银行系统一线工作人员"见招拆招",加强打击和防范,有效遏制了电讯诈骗案件的发案态势。把好银行转账的最后一道关卡电讯诈骗案件中,犯罪分子的作案手法极其类似,就是以各种理由,骗受害人向犯     

诈骗类案件中刑民交叉问题的调研报告

诈骗类犯罪在我国司法实践中是较为常见的一种犯罪,其与盗窃罪、抢劫罪一起,构成了最为普遍的侵犯财产型案件。尽管数量上诈骗犯罪要少于盗窃、抢劫犯罪,但是相对于盗窃罪、抢劫罪这两种手段简单的传统犯罪而言,诈骗犯罪具有手段隐蔽、犯罪对象多样化、犯罪数额大的特点。在北京市第一中级人民法院刑二庭(以     

正确区分经济纠纷与经济犯罪

在审理经济纠纷案件中,要注意发现和移送经济犯罪案件,其中关键是正确区分罪与非罪界限,谈点个人办案体会,以作交流.(一)拖欠货款与诈骗货款.拖欠货款是经济合同违约行为,由民事法规调整.诈骗货款数额较大、情节严重的系触犯刑律的行为,应按刑事法规给予惩处.拖欠货款与诈骗货款,在形态上有相似之处,即都不按约支付货款或供货,但其实质是不同的.区分两者的界限是:一看是否有转移他人财     

黑龙江省经济诈骗犯罪情况的调查

为解决经济诈骗犯罪活动日益增多的问题,我们对诈骗犯罪活动情况、产生原因、打击对策等问题进行了调查研究,现综合如下:经济诈骗犯罪活动的基本情况经过对1991年至1994年黑龙江省立案查处的经济诈骗犯罪案件调查分析,我们看到经济诈骗犯罪活动的发生、发展、变化主要是:经济诈骗犯罪活动日趋严重。1994年黑龙江省立经济诈骗案件1204起,比1991年增加1.8倍,平均年递增41%。在公安机关管辖的经济犯罪案件中,诈骗案件占80%, 1994年全省查处的经济诈骗犯罪案件涉案总金额为97.9亿元,比1991年增加69.4倍。1991年最大一起诈骗案件案值为270万元,1994年已经达到10亿美元。经济诈骗犯罪向团伙化发展,1991年查获的经济诈骗犯罪作案成员中团伙成员占21%,1994年增加到31%。一些诈骗犯罪分子在市县内外、省际之间、跨国跨境流窜作案,1991年查获的经济诈骗犯罪成员中,流窜犯占7.4%,1994年则上升到11.3%;1991年前没发生过国内外勾结的诈骗案件,1994年就连续发生22起。诈骗犯罪分子多涉足于经济活动的重要方面。呈现"四多":     

我国虚假信息诈骗的特点、成因及其对策

当前我国虚假信息诈骗现象越演越烈,给受害者财产安全和社会的稳定带来了极大的危害。因此,总结、分析我国虚假信息诈骗案件的新特点及其原因,认清我国预防和打击虚假信息诈骗案件的工作重点,对于完善我国惩治虚假信息诈骗行为立法,有力遏制这类案件的发生,维护人民的财产安全和社会的稳定,都具有重要的意义。     

网络诈骗案件分析与防范对策

随着互联网时代的到来，我国已经步入到了高科技时代，网络银行、网络证券、网络交易已成为现实，但随之而来网络诈骗案件也目益增多。网络诈骗案件存在着犯罪主体专业化、犯罪工具智能化、犯罪手段多样化等特点，致使广大群众受到损害后无法得到及时弥补。笔者从网络诈骗案件概念入手，分析出特点，种类，并提出通过法制、技术等手段防范网络诈骗案件的发生。[编者按]     

网络关键词诈骗犯罪的打击与防范研究

网络关键词诈骗不同于传统的网络诈骗,是一种新型的诈骗手法,从抢注骗局到转让骗局、合作骗局,环环相扣,滴水不漏;整个诈骗过程有合法外衣作掩护,团伙内部分工明确,具有接触与非接触的杂糅性,隐蔽性强,涉及面广、法律认定容易出现分歧;针对网络关键词诈骗在全国的高发态势,公安机关应该及时受理此类诈骗案件,围绕作案环节,开展侦查取证工作;同时也要完善相关法律法规和协作机制,形成打击合力,通过宣传教育提高自我防范意识.     

国企下岗职工涉嫌犯罪情况调查

一、下岗职工涉嫌犯罪的特点１、侵财案件居多。盗窃、抢劫、诈骗等案件占下岗人员犯罪案的６６．２％。其中盗窃案件占５０．８％，抢劫案件占１１．８％，诈骗案件占１６．９％。２、青工犯罪居多。３、作案动机、手段简单，初犯比例大。据初步调查，初犯占这类案件总人数的７６．４％。此类人员主观恶性不深，犯罪后多痛悔不己。４、涉嫌犯罪人员文化素质低。据初步调查，具有小学文化的占１５．７％；具有初中文化的占５８．４％；高中文化占１９．１％。二、国有企业下岗职工涉嫌犯罪的主要原因１、主观方面。由于下岗导致心理失衡，这…     

浅谈信用卡诈骗案件中文件检验技术的应用

近年来信用卡诈骗案件发案数居高不下,涉案金额不断增长,社会危害巨大。文件检验技术在侦破信用卡诈骗案件中具有重要作用,但在实际应用中面临诸多问题。本文指出应紧密结合检验鉴定工作与侦查工作,加强办案人员的培训,坚持科学的检验原则,以充分发挥文件检验技术在信用卡诈骗案件中的作用。     

信用卡诈骗案件审查逮捕中的常见问题研究

对特定类别的信用卡诈骗案件,在审查逮捕时应明确罪与非罪及此罪与彼罪的界限问题;对于共犯形态的信用卡诈骗案件,审查逮捕时如发现有遗漏追究部分共同犯罪人刑事责任的情形,应通过立案监督程序建议公安机关对未立案的共犯予以立案追究;审查逮捕信用卡诈骗案件,应特别注意对诈骗数额、银行催收、退款情况以及非法占有目的四个情节方面的证据审查。     

浅谈接待诈骗案件被害人来访的工作方法

接待被害人来访,是公诉部门的一项经常性工作,这项工作的质量,对检察机关在人民群众心目中的形象,对当事人权益的保护,对维护社会稳定和促进经济发展都会产生影响。我院近两年办理了大量的诈骗等经济犯罪案件,许多诈骗案件的被害人纷纷来院反映情况,提出要求。这些数额特别巨大的诈骗案件,犯罪手段虽各不相同,但其共同的特点都是案件的被害人众多。如何做好每一次接待被害人来访工作,使来访者虽激动甚至激愤而来,但能满意平和地离去,是我们保障诉讼参与人合法权益的一项重要工作。我们通过成功地接待百余名被害人,初步总结出一套接待被害人…