假港商原是真逃犯

一个曾在皖北颍上县冒充外商大肆诈骗的漏网案犯,两年后以港商的身份出现在绩溪县,与该县一家公司合作成立了“绩溪东方红生态旅游度假村”,披着“合资企业”的炫目外衣,故伎重演,大玩“空手套白狼”的骗术,诈骗73万余元,不料机关算尽,最终落入绩溪警方撒下的法网。这位假港商先后在两地实施诈骗10次,金额达100余万元,最近被绩溪县人民法院以犯合同诈骗罪判处有期徒刑15年,并处罚金30万元。然而其屡骗屡成的经历却发人深省。     

案件速递

正广州破获特大诈骗案2千老人惨被诈骗2亿元广州警方出动百名警力,打掉一个横跨三省区九市,涉嫌诈骗2000多名老人,涉案金额2亿多元人民币的特大集资诈骗犯罪团伙,依法刑事拘留27名犯罪嫌疑人。湖南永兴籍男子曾某、广州籍男子周某、广西梧州籍李某峰等人,自2009年起在广州天河区注册成立"广州鑫达银业公司",该公司通过招聘业务员、派发传单、组织旅游等方     

“电话绑架”

一个在电话中既扮绑匪,又扮被绑架小孩,虚构绑架事实实施诈骗,作案70余起,诈骗得逞40余起,涉案金额高达30多万元的犯罪团伙被广西警方摧毁。5月18日,广西柳州市公安局柳北分局雀儿山责任区刑侦大队民警从福建省厦门市将最后抓获的一名犯罪嫌疑人押解回柳州。至此,一起涉案人员多、作案次数多、诈骗金额大的系列特大诈骗案件宣告破获,6名团伙成员全部落网。     

钱是怎样"飞走"的泉州警方侦破系列特大金融凭证诈骗案纪实

有人说,存在银行的钱最安全。其实,如果储户不小心,存在银行的钱也会不翼而飞。2004年7月福建省泉州市公安局历时500天,侦破了一个特大系列金融凭证诈骗案,摧毁变造银行卡犯罪团伙15个,抓获犯罪嫌疑人63人,破获系列变造银行卡案件153起,缴获制卡工具5套、变造的银行卡及存折1000多张(本),涉案金额1500多万元,是我国建国以来打击变造国内银行卡犯罪活动中涉案人员最多、涉案金额最大的案件。     

非法集资大案频发 “闲钱”投资要谨慎

近来,江苏省南京市、江西省南昌市相继发生两起以高额分红为诱饵的巨额非法集资诈骗案,涉案金额均在千万元以上。为此,警方提醒,老百姓手中的“闲钱”越来越成为犯罪分子觊觎的目标,投资时切勿轻信他人,以免落入诈骗陷阱。 2005年7月30日,南昌市警方接到举报,广东省茂名市君临果业有限公司以高额回报为诱饵,吸纳200多人参股。经查,这家公司的董事长为黄杏建, 2005年1月份在南昌注册成立分公司后,招聘能说会道的年轻人进行培训,充当各级管理人员和业务人员,大肆进行非法集资诈骗活动。据介绍,公司以赞助     

85亿元"地下钱庄"案调查

扬州市警方日前破获一宗涉案金额85亿元人民币、涉及全国20多个省市的特大"地下钱庄"案.犯罪嫌疑人通过在境内外开设对冲账户的方式,非法办理金融业务牟取暴利.     

40.6亿"亚欧币"大案浮沉始末

2017年7月7日上午,海口市公安局召开新闻发布会,通报该局经过缜密侦查并成功破获的一起特大网络传销案,抓获主要犯罪嫌疑人37人,其中19人已被检察机关批捕.涉案公司海南跨亚欧网络竞技有限公司在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元.     

空手套白狼 中川国际原董事长“三宗罪”获刑

一度轰动全国的中国四川国际合作股份有限公司(以下简称中川国际)原董事长丛钢等人涉嫌合同诈骗、职务侵占以及挪用资金一案终于有了一审结果。2006年5月12日,四川省成都市中级人民法院一审判处丛钢无期徒刑,同案被告人安国胜、漆零春分别被判有期徒刑20年。丛钢等人究竟是怎样利用各种手段,以空手套白狼的方式一步步诓骗国家和公司巨额财物的呢?案发四川粮油公司法院经审理查明,1996年7月,被告人丛钢安排同伙安国胜等人注册成立深圳市四通投资有限公司(以下简称四通投资公司),丛钢任公司的董事总经理,安国胜任副总经理,漆零春任财务经理。…     

追歼大毒网

4月16日,福建省龙岩警方成功破获一起由100多人组成、贩卖毒品5000多克的特大贩(吸)毒团伙案,当场抓获团伙骨干成员4名,缴获海洛因250克。这宗特大贩卖毒品案的线索从何而来?警方怎样破案?请看:     

最大传销网络骗局揭秘

干传销赚钱吗?传销是怎样赚钱的?传销赚的是谁的钱?参与传销的人员中究竟有多少人赚到了钱?传销怎样把一名正常人引诱入局成为痴迷者?随着山东淄博警方侦破的涉及11个省市、参与者达10余万人、涉案金额3亿佘元的“4·08”特大传销案团伙成员的相继落网,一个个谜团被——揭开……     

案件速递

正广东侦破多宗上亿元特大网络赌博案广东省公安厅通报,多宗涉案金额达上亿元的特大网络赌博案件成功侦破,并且联合香港警方侦破跨境"外围马"网络赌博团伙案。警方对赌博活动突出的重点县区进行排查后发现,违法赌球多集中在珠三角地区。5月25日,广州市公安局番禺分局侦破"5·25"谢某某特大组织网络赌博犯罪,抓获谢某某等42名嫌疑人,该网络赌球团伙今年4月1日至5月23日通过"皇冠"等赌球网站,接受投注3.8亿元;同     

公安部公布2011年打击银行卡犯罪十大案例

公安部近日公布了打击银行卡犯罪"天网"行动十大案例.在这10起案例中,有4起非法套现案件、3起信用卡诈骗案件、3起妨害信用卡管理案件.大量解码POS机套现近40亿案情:2011年5月12日,辽宁省沈阳市警方成功捣毁一个有组织、跨地区的特大非法套现团伙.抓获犯罪嫌疑人15人,涉案金额近40亿元,扣押用于作案的银行POS机45台.经查,自2007年开始,犯罪嫌疑人曲某大量购进POS机并经解码后,窜至沈阳非法套现,并将POS机租赁给"下线",每台机器每刷一笔套现业务收取30元"手续费"或按套现金额0.6％提成.     

世警资讯

日本电信诈骗案件激增据日本NHK报道,日本警察厅近日公布的数据显示,2021年日本国内发生的电信诈骗案总计14461件,较2020年多出7%,2021年的被骗金额总计约278亿日元(约合人民币15亿元)。从诈骗手法来看,数量最多的是“退费诈骗”,有4001件,是2020年的2.2倍,被骗金额超过45亿日元,是2020年的近两倍。犯罪分子谎称可领取医疗费等的退款,诱骗受害人操作自动取款机,骗走现金。     

发往美国的红色通缉令——河南警方侦破任成建特大金融罪案始末

一张银行存单,引出了河南三仁集团公司董事长任成建,在两年多的时间内,疯狂诈骗资金3.47亿元人民币,涉案金额5.1亿元的特大金融罪案; 李鹏、朱镕基直接批示,河南省厅“1.31”专案组随即成立; 河南省公安厅、郑州市公安局经过艰苦侦查将此案大部分涉案人抓获,追回大量赃款赃物,仅高级小轿车就有102辆,但是主犯任成建却已逃往美国; 因为我国与美国没有司法协助关系,虽然我方有国际刑警组织发出的红色通缉令,主犯仍无法引渡回国; 郑州市公安局政委李民庆临危受命,在美国,任成建威胁拉拢,李民庆将计就计,最后任成建踏上了回国的航班,李民庆对战友说,“他已是瓮中之鳖了。”     

崩塌的"纳士塔"

2005年6月5日,吉林省吉林市中级人民法院对吉林市人民检察院移送起诉的纳士塔集资诈骗和非法吸收公众存款案作出一审判决。长达3万字的判决书,宣告了刘国民、杨向明、侯林坤等23名被告人经营了半年之久的“纳士塔”彻底崩塌。此案件涉案金额1.23亿元,受害群众4887人。65本卷宗,摞起来2米多高,记载着刘国民等被告人的犯罪事实。     

慈善大使一房多卖骗了三个亿

近年来,全国各地涉嫌一房多卖的报道不时见诸报端。而最近发生在海南的一宗大案,更是让人大跌眼镜,开发商将已出售的房子重复抵押。这起涉及19个省市（包括台湾地区）和美国,涉案金额高达约3.4亿元的特大合同诈骗案,立刻在全国引起轰动。犯罪嫌疑人以何种手段进行诈骗？此案件又该给购房者以何种警示？笔者获悉,海南警方对此案的侦办已于近日结束,进入起诉阶段。很快,犯罪嫌疑人将面临法律的严厉审判。     

警官的暴富梦

1998年9月,青藏高原气温骤降.原青海省公安厅下属昆仑贸易公司副总经理刘荣国,更是感到从头冷到脚.他因受贿罪和巨额财产来源不明罪,被判处有期徒刑12年,非法所得予以没收.一纸庄严的判决将他送进了监狱.警官“暴发户”1995年底,经青海、河北和甘肃等省警方联手协作,抓获了诈骗金额达800多万元的犯罪嫌疑人史某某.在审讯中,史某某交待他在青海实施诈骗活动期间,为找靠山,曾给刘荣国送了不少钱物.由此,刘荣国进入了纪检监察部门和检察机关的视线.     

男子盗走老友1800万元名表首饰 事后还陪录口供

最危险的地方最安全?这个盗贼肯定是电视剧看多了,他偷盗了相识8年的老友———某投资公司董事长张先生家中价值近1800万元的珍藏名表及首饰后,竟自作聪明以"安慰"老友的方式陪伴张先生录口供,并一直在作案现场"监督"警方的调查,以为这样就绝对不会被怀疑。广州市海珠警方通过现场勘查和审讯识破了这个"聪明"贼,仅花19小时就将这起过千万元的特大盗窃案破获,抓获嫌疑人苏某。涉案的15块名牌手表、27只钻石戒指、一批金玉首饰、2条象牙饰物和2000多元现金也悉数缴回并发还给事主。     

存折密码泄漏之谜

去年,广州发生了三十多起手段高超的金融诈骗案件,被骗金额高达500万元。一帮金融诈骗犯罪分子,利用巧妙的诈骗手段,把别人密码存折上的存款一取而净。这帮人到底用什么高超手段把别人的带密码的存折上的存款骗到手的呢?今年1月15日,因涉嫌金融诈骗,福建省安溪县人易梅林被广州市检察院向广州市中级人民法院提起公诉,这种手段新奇的骗术才大白于天下。     

是依法“改制“还是非法“侵吞“(二)巨额国资是如何装进个人腰包的?

私人存折做账户,26亿元往来无账目,原山西省乡镇企业焦炭(供销)集团总公司猫腻多……一个政策扶持、家底雄厚、市场看好的巨无霸国有公司,何以在短期内迅速缩小成为一个难经风雨、四面楚歌的股份制小公司?可怜到连办公场所都得靠租赁的地步?数亿家底又是怎样瞒过多家行政部门的监管审批,得以顺利缩水改制的呢?其奥秘在哪里?