银行工作人员违法承兑汇票造成重大损失应如何定罪?

案情１９９６年５月,在某县农业银行营业部开户的飞达电器公司,因经营电器产品的需要,向营业部申请办理银行承兑汇票。至同年１２月初,营业部共为该公司办理了２０笔银行承兑汇票,共计票款１８０万元,该公司在票款到期日亦能如期将应付票款１８０万元足额交存到营业...     

该案兑汇票背书转让是否有效

1996年 6月 2 1日 ,中国建设银行湖北分行营业部 (以下简称建行营业部 )与广东省中山市汇丰工贸集团有限公司 (以下简称汇丰公司 )就建行营业部向汇丰公司索要已开出的承兑汇票票款事宜 ,经协商形成一份会议纪要 ,确定 :汇丰公司给建行营业部一张由中国农业银行郧阳地区中心支行营业部 (以下简称农行郧阳营业部 )开出的 2 0 0 0万元的承兑汇票 ,同时换回海南铁合金厂的 1 0 0 0万元承兑汇票 ,待建行营业部照票确认后 ,将空调交给汇丰公司处理 ,等等。汇丰公司总经理朱邦益及建行营业部主任凌玉明在该会议纪要上签字。当晚 ,汇丰公司总经理朱…     

抗辩事由的理解与认定——对一起票据纠纷案的法律分析

一、案情及判决 　　(一 )案件的基本事实 　　1998年 7月 1日，白银有色金属公司 (以下简称白银有色公司 )向农行白银营业部申请签发银行承兑汇票。农行白银营业部经审查白银有色公司提交的购销合同复印件，签发了两张银行承兑汇票，票号分别为 VIV04264332、 VIV04264334，出票人均为白银有色公司，收款人均为重庆市有色金属总公司 (以下简称重庆有色公司 )，票面金额均为 500万元，汇票到期日均为 1999年 1月 1日，其它各项应记载事项齐全。重庆有色公司于当月 7日将该两张汇票背书转让给重庆市创意有色金属材料有限公司 (以下简称创…     

连续最高额保证当事人未约定保证期间的法律适用

中国工商银行某办事处 (下称办事处 )，于 1996年 4月 5日与某农药厂、某化肥厂订立一份承兑担保协议书。约定：承兑申请人农药厂向办事处申请办理总金额为 350万元的银行承兑汇票，农药厂分次申请签发，时间自 1996年 4月 5日至 1997年 4月 5日；每张承兑汇票到期日，办事处凭票无条件支付；到期日之前，如农药厂不能足额支付票款，办事处对不足支付部分的票款，转作农药厂欠办事处的逾期贷款，并按规定计收罚息；农药厂不能支付到期票款，由担保人化肥厂承担汇票本金及罚息的连带责任，必要时，办事处可从化肥厂帐户扣划。 　　合同订立后…     

论票据利益返还请求权——对一起利益返还请求权案的法理分析

[案例]1996年2月20日，E支付45万元从持票人D公司处取得银行承兑汇票一张，D公司未进行背书即将票据交付给E。该银行承兑汇票的票面金额为50万元，出票日期为1996年1月10日，到期日为1996年7     

本案原告行使的不是票据利益返还请求权

案情１９９６年２月２０日，Ｅ支付４５万元从持票人Ｄ公司处取得银行承兑汇票一张，Ｄ公司未进行背书即将票据交付给Ｅ。该银行承兑汇票的票面金额为５０万元，出票日期为１９９６年１月１０日，到期日为１９９６年７月１０日，出票人为Ａ厂，收款人为Ｂ公司，承兑人为建...     

票据法中“出票人”签章的若干法律问题探讨——从“汇票签发人”盖章引起的纠纷谈起

案情】１９９６年７月，武汉Ａ公司与湖南Ｂ公司签订一份７０万元钢材购销合同，Ｂ公司将ＩＸＩＶ０７３５００４０号银行承兑汇票交付给Ａ公司。该银行承兑汇票的第二联正面记载其签发日期１９９６年７月２６日，承兑申请人湖南Ｂ公司，收款人武汉Ａ公司，汇票金额７０万...     

贴现行有重大过失 承兑行可依法抗辩

案情1999年5月14日,南通蓝泽精细化工公司(以下简称蓝泽公司)申请开出金额分别为400万元、300万元、300万元的银行承兑汇票三张,付款行为中国农业银行南通市经济开发区支行(以下简称农行南通支行)。其中两张银行承兑汇票的收款人为南通杰地实业公司(以下简称杰地公司),另     

130万元损失应由谁来赔?

案情介绍：１９９６年５月３１日，甲公司开出支票，将其在某信托公司营业部帐户内１４０万元中的１３０万元款，转付乙公司在某银行办事处开设的帐户。甲公司出票时，其户内有足额资金可以支付，信托公司经营部当即办理了转款手续，并在进帐单上加盖了“转讫”章。该笔付...     

该案应如何处理？

该案应如何处理？孟祥刚１９９５年７月１４日，原告Ａ与被告Ｂ口头约定办理银行承兑汇票事宜，原告Ａ当天交给被告Ｂ银行承兑汇票一张，面值５５万元，兑付期６个月，即从１９９５年７月１４日至１９９６年１月１４日，被告Ｂ答应３天内给其兑付现金５５万元，为此，原告...     

法院对该承兑汇票可否采取保全措施

一、基本案情: 1995年7月14日,原告A市第二有机化工厂与被告B市公路工程物资公司口头约定办理银行承兑汇票事宜,原告当天交给被告面值55万元的承兑汇票一张,兑付期6个月,即从1995年     

论票据法上对恶意持票的法律适用——某服装有限公司诉某水产总汇、中国工商银行某支行及第三人某信息产业公司票据返还请求权纠纷案评析

一、案情简介 1995年10月18日,原告某服装有限公司取得A公司申请开出的银行承兑汇票一张,汇票金额为人民币60万元,该汇票经B银行承兑,到期日为1996年4月16日。原告取得该汇票后即将其交给并委托第三人某信息产业公司办理贴现以实现资金效能。第三人经努力未果,随与被告某水产总汇联系并获得给予帮助的承诺。1995年10月22日至同年10月23日,第三人之法定代表人与被告某水产总汇负责人共同到被     

追偿权的适用

案情：吴某原系A单位俭学办负责人。1996年2月1日，俭学办与B公司签订协议约定：B公司将200万元人民币存入俭学办在C银行第二营业部开设的帐户内，期限从1996年2月2日至1996年5月7日止，俭学办在存款期限内不得动用该资金；俭学办应于1996年2月8日前支付双方合作经销5000吨白砂糖利润款45万给B公司。1996年2月2日B公司将200万元汇入俭学办在C银行第二营业部开设的715000676—81016帐户内，并且双方     

金融巨骗狂吞千万元

2000年11月30日下午5时30分,兰州市七里河区某信用社向辖区警方报案,该信用社已经贴现的一张300万元的承兑汇票是假的,贴现方是兰州中环生物工程技术开发公司董事长赵廷君。经警方查证,诈骗银行的金融大骗终于露出了狰狞的面孔——从1999年10月到2000年11月一年多时间,赵廷君伙同他人,持12张银行承兑汇票,在兰州市七里河区某信用社下属的几家机构共承兑的现金总额高达2581万元,已经贴现的金额为2290万元,用后面贴现出来的资金偿还前面到期汇票而支付给信用     

票据权利的实现和救济——由一起票据纠纷案说开去

1995年6月20日，出票人A生资公司通过与其开户行B银行签订承兑契约，向C产业城签发并交付银行承兑汇票一张。该汇票经B银行承兑，记明的收款人为C产业城，汇票金额为250万元，到期日为当年10月20日。     

对民事诉讼法第二十七条适用的思考

1995年8月3日，A市铁路物资公司与B市生资公司签订协议，双方约定：“生资公司”代铁路物资公司向宝钢还款3000万元，“生资公司”享受还款的优惠让利等。当月下旬，生资公司给了宝钢2700万的银行承兑汇票，铁路物资公司又将付款日期为同年10月至12月的三张各500万元的银行承兑     

是借款、票据还是票款纠纷?

原告:日照市某银行。被告:日照某装饰材料公司和日照市某开发公司。[案情]:1995年9月,装饰材料公司从某县供销大厦购进铝合金型材、法国兰玻璃,货款金额25万元。双方约定从银行承兑汇票方式     

妙龄女郎是巨贪

2005年7月17日,四川省成都市中级人民法院—审以贪污罪判处被告人唐立黎有期徒刑13年。唐立黎,1981年生,原系中国银行成都蜀都大道支行营业部储蓄员。2003年8月至2004年1月,唐利用担任储蓄员的职务之便,在办理客户定期转存业务时,采用跳号开具存单的方法窃取银行资金56.3万余元,采用无存折强制支取客户定期“一本通”的方法窃取银行资金42.4万余元,采用编造储户存折的方法窃取银行资金10万余元。共窃取银行资金108.8万余元(平均每月窃取21.7万余元)。案发后,公安机关追回赃款赃物(折价)62.2万余元,唐退回赃款22.6万余元。     

定金担保与保证担保竞合的放射效探讨

一、定金罚则的放射效起源经B省乙公司经理唐某介绍,A省甲公司与B省丙公司洽谈业务,B省H市李某表示可介绍B省H市工商银行(以下简称“工行”)为丙公司履行合同提供担保。2003年10月28日,甲公司与丙公司签订购销进口废纸合同一份,约定:丙公司供给甲公司进口废纸13000吨,单价为每吨6200元,总货款为8060万元;供方于2003年11月20日交货,需方必须在30天内提完货物;需方按供方指定银行开出1300万元人民币现金汇票或半年期银行承兑汇票作为定金,其余货款在提货时再开出半年期承兑汇票或现金汇票,按实际批货批款结算;供方收到需方开出的汇票,必须…     

盗窃承兑汇票卖给他人的定性分析

2008年6月3日,犯罪嫌疑人周某某开车与其公司老板祖某、业务员林某在江苏无锡办理完业务后,祖某受无锡某化工厂委托将三张银行承兑汇票捎给淄博某化工公司.在返回淄博的路途中,犯罪嫌疑人周某某趁祖某、林某下车,自己一人在车上的机会,顺手从祖某放在车上的装有承兑汇票的特快专递信封内抽出一张80000元中国光大银行承兑汇票(出票日为2008年3月5日.到期日为2008年9月5日),放入自己的裤子口袋里.