一起涉嫌洗钱犯罪案件引发的思考

洗钱犯罪严重危害了我国金融管理秩序。洗钱犯罪作为下游犯罪，在侦查此类案件中常常遇到调查取证工作开展不顺利、上游犯罪难以查清、罪名难以确定、管辖存在争议等诸多困难，笔者结合实习期间参与侦办的一起涉嫌洗钱犯罪案件，浅析一下侦查此类案件过程中遇到困难，并提出了相关的建议，以期对洗钱犯罪案件侦查工作的开展有所裨益。     

论雇佣犯罪案件的侦查

近年来,雇佣犯罪案件在我国急剧增多,这类案件往往案情复杂、隐蔽性强、侦破难度大,传统的通过摸排利用犯罪动机发现罪犯等方法面临着挑战。如何系统地研究、探索有效侦破此类案件的方法、对策,已成为摆在侦查理论界和实务界的一个重要问题。本文在剖析了近几年来全国有影响的几十起雇佣犯罪案件的基础上,对这类犯罪的特点、侦破难点及其侦破方法作了一些系统的探讨。     

网络犯罪案件侦查模式研究

网络犯罪是一种新型的智能犯罪，具有隐蔽性强、现场虚拟等特点。在侦查中，除借鉴传统犯罪案件的侦查方法外，还要转变侦查理念，探索新的侦查模式，采用新的证据收集方式。网络犯罪案件的最佳侦查模式是“从事到机”再“从机到人”，这种侦查模式既保留传统侦查的影子，又体现现代网络案件侦查的色彩。     

货币犯罪案件的侦查难点及对策

近年来,货币犯罪分子的反侦查意识逐步提高,货币犯罪活动日益隐蔽化、组织化,犯罪手段日趋高科技化。同时,货币犯罪案件发现难、假币源头发掘难、作案流动性大、侦查取证难等问题是当前货币犯罪案件的侦查难点。侦查机关可通过广泛发动群众举报、向特种行业和复杂场所调配秘密侦查力量、加强与银行等金融机构的协作力度、建立货币犯罪信息共享系统等方式,来提升对此类案件的侦查能力。     

论假币犯罪案件的特点及其侦查方法

假币犯罪作为金融犯罪中的一种重要类型,一直是各国政府、警方打击和防范的重要对象。当前我国假币犯罪案件具有发案数量多、涉案金额高、犯罪地域广、跨境犯罪多、制假技术智能化程度高、团伙犯罪多、职业化犯罪明显等特征。对此在侦查中应从调查分析假币的来源及制作特征入手,通过加强侦查基础业务工作、加强侦查区域协作、并案侦查等策略方法实施侦查,突破这类案件。     

信息化条件下网络雇佣杀人犯罪及侦查对策

近年来网络雇佣杀人犯罪初现倪端,呈现出不同于传统雇佣杀人犯罪的新特点,如缩减雇佣环节,降低雇佣成本,雇主身份＂平民化＂,隐蔽性更强,犯罪跨区域性特征增强等。网络雇佣杀人犯罪是传统雇佣杀人犯罪在信息时代、网络时代的新发展,应加强研究网络雇佣杀人犯罪的新规律,统筹利用传统侦查手段和科技类侦查手段,有效整合资源,加强侦查信息化建设,寻找有效的侦查方法,提高此类犯罪的侦查成效。     

论雇佣犯罪特点

雇佣犯罪案件不同于其他刑事犯罪案件,雇佣犯罪案件中犯罪目的动机与具体犯罪行为相分离,导致雇佣犯罪表现出独特的隐蔽性、预谋性、交易性、特定性、复杂性、雇佣方式多样性、作案过程复杂性、作案动机特殊性、案件情节交错性、＂实行过限＂问题的突出性等特点,其独特的犯罪方式给揭露打击、防控惩处带来巨大的挑战,必须深入全面地认识雇佣犯罪的特点规律,才能提出有效的打防对策,确保在同刑事犯罪作斗争中立于不败之地。     

略析雇佣杀人案件侦查

雇佣杀人案件是以雇佣关系为基础的一种特殊的共同杀人犯罪案件。雇佣杀人案件的特点突出,犯罪主体具有复杂性和广泛性,犯罪预谋具有完整性与针对性,犯罪手段具有多样性和针对性,犯罪现场具有原始性与变动性。在侦破雇佣杀人案件过程中,必须立足犯罪现场,正确理顺因果关系,遴选侦破模式,采取综合措施。对雇佣杀人案件进行预审,应当重视侦查讯问,针对犯罪构成特点和犯罪证据特点,认真审查证据,正确认定犯罪,分清罪责。     

商业贿赂犯罪案件侦查对策研究

对于商业贿赂犯罪案件的侦查，了解犯罪的作案手段，掌握案件的特点，找出其中的规律性，归纳出完善的侦查对策具有十分重要的意义。本文从商业贿赂犯罪案件的概念及作案手段入手，深刻分析了此类案件的特点，详细阐述了商业贿赂犯罪案件的侦查要领。希望此文能为经侦战线的同志们提供参考和借鉴，为打击商业贿赂犯罪发挥应有的作用。     

组织他人出卖器官犯罪案件侦防对策

组织他人出卖器官犯罪案件属于新型的犯罪形式,具有发现难、取证难、隐蔽性强等特点。公安机关在打击处理该类型犯罪时,必须延伸侦查阵地的控制,要创新侦查手段,以提升侦查效率,并通过加强宣传管理措施做好本类案件的防范工作。     

中国香港澳门地区毒品犯罪案件侦查诱惑问题的综述及思考

对于毒品犯罪，中国香港及澳门在法律上均允许警方采用侦查诱惑，借以有效地打击毒品犯罪。他们通过法律形式严格的规定了毒品犯罪案件诱惑侦查实体条件和程序条件，及出庭作证与豁免起诉制度。诱惑侦查在中国大陆早已为侦查实践所采用，在审查认定特情人员介入的毒品犯罪案件时，毒犯的犯罪主观故意问题及特情介入贩卖毒品案件侦查的既遂、未遂认定问题尤为关键。     

浅谈毒品犯罪案件的侦查

毒品犯罪案件具有极强的对抗性、隐蔽性、跨区域性等特点,并具有独特的表现形式,因而针对毒品犯罪案件的侦查也具有特殊的要求。毒品犯罪侦查要力求主动、积极,需要比一般刑事案件更多地运用“策略”“计策”且应进行广泛的禁毒合作,才能有效地打击毒品犯罪。毒品案件的侦查对策主要有加强情报信息收集,发挥刑事侦查外线和内线共同作用,采取公开查缉,控制下交付等手段。     

“一带一路”倡议背景下走私相关犯罪案件的侦查对策

"一带一路"倡议的实施,为我国的国家发展和世界经济的繁荣,提供了良好的沟通和交流的平台。但是同时也激发了走私案件的盛行,走私犯罪案件不断衍化出犯罪主体复杂性、增加犯罪空间跨区域性突出、犯罪手段的多样化和隐蔽性、犯罪危害的严重性等特点,这给针对走私进行的侦查活动带来了巨大的挑战。而侦查机关同样面临着此类案件侦查的困境,侦查理念落后、侦查情报获取难、彻底斩断"走私链"难、侦查机制不够完善等问题亟待解决。因此,侦查机关应当立足自身的实际,从以审判为中心的侦查理念的树立、拓宽情报来源,强化情报的应用、抓大放防小,斩断"走私链"、迅速及时,增进侦查机制高效性等方面加强对于此类犯罪案件的思考与侦查,尽快的实现对此类犯罪案件的预防和侦查。     

计算机犯罪侦查中针对日志的“时、空、人、事、物”分析

在侦办计算机犯罪案件过程中，针对日志文件进行分析是获取犯罪证据以及案件线索的重要途径。常规的计算机日志分析方法偏重于依赖计算机技术自身的特点，而相对忽视了传统案件侦查手段在计算机犯罪侦查中的应用。针对这种情况，将传统刑事侦查中的“时、空、人、事、物”分析方法应用于计算机犯罪案件中的日志分析，希望借以拓宽侦查思路，对今后的计算机犯罪侦查取证工作起到有益的帮助。     

对商业贿赂犯罪案件中涉及公司、企业人员贿赂的思考

近年来，贿赂犯罪案件呈现发案逐年上升、危害相应加深的发展态势。贿赂行为主要分为两种情况，主动行贿与主动索贿。商业贿赂犯罪案件的侦查具有不同于其他案件侦查的特殊性。对于商业贿赂犯罪案件，主动发现案件的难度较大，调取犯罪证据的难度大，侦查活动中的干扰多、阻力大。经侦部门要充分研究案件线索，针对个案的薄弱环节找准突破口；同时，侦查中要注意运用谋略，采取恰当的对策。     

析雇佣杀人案件的侦破

近年来,雇佣杀人案件在我国逐年增加,这类案件往往案情复杂,手段残忍,犯罪隐蔽性强,智能化程度较高,出现了定性难、摸排难、逮捕难等问题.只有更新侦查思维模式,吃透现场,大胆运用先进的侦查技术手段,综合运用各种侦查措施,才能有效打击该类犯罪.     

黑社会性质组织犯罪侦查若干问题探讨

在侦办黑社会性质组织犯罪案件中 ,侦查部门应采取深入访问群众、梳理重点案件、清查重点行业等多种方式 ,及时发现和广泛开辟黑社会性质组织犯罪案件线索 ;有策略地开展侦查 ,严密组织抓捕行动 ;加强讯问工作 ,充实犯罪证据 ,特别要注意与其他国家机关密切合作 ,深挖“保护伞”和收缴非法收益。     

毒品犯罪案件侦查思维基本特征及其推理研究

毒品犯罪是一种特殊的刑事犯罪,具有隐蔽性、组织性、国际性、秘密性等特点。因此毒品犯罪案件侦查挑战性更大,难以发现,难以取证。为了破解这样的难题,必须重视毒品犯罪侦查思维的研究。毒品犯罪案件侦查思维基本特征主要表现为超前性、"经营"性和博弈性,其中运用逻辑推理可以弥补线索较少的不足,有助于指明方向,缩小侦查范围,寻找突破口,推动侦查工作有序展开。不同主体侦查人员和嫌疑人之间的尖锐对抗,反映出侦查与犯罪博弈中侦查必胜的信念。     

试论滥用管理证券职权案件的侦查

本文在分析滥用证券管理职权犯罪特点的基础上,概括总结了这种犯罪案件的侦查途径和取证措施。从侦查措施和要求来看,侦查滥用管理证券职权犯罪案件和侦查其他渎职案件并无区别,但由于这种犯罪具有较强的专业性,所以对侦查途径的选择和证据质量都提出了更高的要求。     

浅议秘密侦查措施在洗钱犯罪案件中的适用

洗钱犯罪案件具有隐蔽性、专业性和复杂性等特征,这些特征使得传统侦查措施面临侦查途径选择难、询问难、取证难等一系列困境,难以及时、有效地打击洗钱犯罪。秘密侦查措施在洗钱犯罪案件侦查中既有坚实的法律基础,又在侦查实践中得到了肯定。秘密侦查措施主要包括技术类侦查措施、诱惑类侦查措施和派遣秘密调查人员类侦查措施。这些秘密侦查措施在洗钱犯罪案件的侦破过程中发挥了重要的作用。