江苏海安:一起执结民事案件的非正常演变

2017年4月,河北省泊头市人王铁军被江苏省海安县公安局民警从河北省沧州市带走. 王铁军是一起终审判决已经生效的民事案件当事人.作为胜诉方,他在这起案件已经执行完毕一年以后,被败诉方所在地公安机关以涉嫌诈骗带走.至此,一起本已尘埃落定的民事案件,因为警方的介入演化成了一起“诈骗案”.     

风光“外商”身后是6000万元骗贷款

一位风光十足的外商，从香港入境，来到云南省昆明市担任了一家公司的执行董事和经理。然而，桂林警方对他却感到“面熟”，原来，他就是在桂林涉嫌以信用证诈骗银行6000万元后外逃近4年之久的冯小东。这位外逃的“商海能人”最终未能逃脱法网。2003年11月27日，桂林市中级人民法院一审判处冯小东无期徒刑，并处罚金10万元。     

追踪假票王

南陵县几名重症患者为能报销更多医疗费，竞用假发票诈骗新农合基金11．5万多元，由此牵出一个制造、贩卖假发票、假证件、假车牌的犯罪窝点。该案受到省公安厅高度重视，被芜湖市公安局挂牌督办。南陵县警方经缜密侦查，一举破获诈骗案件，打掉假票窝点。2009年6月下旬，4名涉嫌诈骗和2名涉嫌制假、贩假的犯罪嫌疑人被警方抓获归案。     

是“擦边球”还是“违例”“牟其中案”律师谈辩护

“大陆首富”牟其中再次成为人们关注的抢眼人物。然而，这一次他既不是倒腾飞机，也不发射卫星，而是涉嫌信用证诈骗接受审判。     

利用商业信用证诈骗的几种手法

国际商事欺诈和国际金融欺诈活动十分猖獗。曾在北京举行的“国际贸易与海事欺诈研讨会”上 ,国际海事总裁伊瑞克·艾伦在做专题报告时说 ,排名首位的世界最大的工业企业是美国通用汽车公司被一人诈骗 4亿多美元。在 1 992年发生在我国农行衡水中心支行的1 0 0亿美元备用信用证诈骗案 ,又一次给人们敲起了警钟。从那之后 ,又发生了牟其中信用证案。使用信用证诈骗给受害人造成的损失难以数计 ,严重地威胁着我国的经济安全。目前在国际商事活动中利用信用证诈骗是一主要诈骗手法。其特点是 :诈骗人在利用国际惯例的有关规定设置陷阱的同时 ,…     

警坛风云

太原警方隆重举行“‘五防’安全宣传日”活动1月10日上午,太原市公安局隆重举行了以“防火、防盗、防抢、防诈骗、防事故”为主题的“全市公安机关‘五防’安全宣传日”活动,这标志着太原警方“全警动员送平安”活动拉开帷幕。山西省公安厅副厅长廉兴有,山西省公安厅党委委员、副巡视员韩来牛等领导在宣传主     

从“音乐教父”到诈骗犯

小室哲哉的名字在日本乐坛可谓家喻户晓，他曾是日本首屈一指的音乐天才，缔造了一个音乐王朝的神话；他曾经捧红了数十位乐坛巨星，并在“音乐教父”的神坛上岿然不动；他曾经拥有百亿财富，成为日本音乐界的巨富大亨……然而在2008年11月4日，这位被无数人追捧的“音乐教父”却被大畈警方以涉嫌诈骗罪逮捕，引起日本社会的极大震动，而更让人们震惊的是，花心和风流竟然是这位音乐天才沦落为诈骗疑犯的幕后元凶……     

信用证诈骗法律探幽

信用证交易这一张“羊皮”下隐藏着的往往是一匹逃避某一个国家外汇管制法律的“狼”一、“信用证诈骗”并非新玩意,是较古老传统的“骗术”信用证诈骗,是国际上最古老、最兴旺和成功率极高的生意。20世纪90 年代末,在我国东南沿海地区,信用证诈骗的发案数量在过去数年呈明显的     

法学女硕士力挽恋情连骗300万

一个法律系的在读研究生,为了爱情,竟以办理工作和大学文凭为名,先后诈骗60余人,涉案金额累计高达300余万元,最终被警方捕获.随着审讯的深入,警方发现女研究生的父亲竟也涉嫌此案…………     

"跳楼专业户"的十次跳楼经历

19岁的李强是河南省舞阳县人,他被一女孩欺骗后,欲跳楼轻生。获救后,他竟然靠编造“悲惨故事”,走上了“跳楼致富”路。在两个多月的时间里,他先后在南昌、南京、合肥、武汉等地10次“跳楼”,骗取钱财。7月6日,李强第十次在湖北咸宁“跳楼”获救后,被咸宁警方以涉嫌诈骗为由刑事拘留。一次次准备跳楼,一次次又被劝下,李强的想法和经历有些不可思议。     

内蒙古警方破获特大跨省婚姻诈骗案“飞鸽”被擒

利用女性为饵，以结婚为名诈骗钱财，俗称“飞鸽”，是最常见的婚姻诈骗形式之一。 内蒙古武川县警方成功破获一起特大跨省婚姻诈骗案，诈骗团伙主犯马俊标与其操控的“飞鸽”被擒。     

“江西涉黑第一案”审判纪实

曾经在江西轰动一时,被媒体称为“江西涉黑第一案”的抚州市熊新兴涉黑团伙案近日在江西省九江市中级人民法院一审宣判,首犯熊新兴一审被数罪并罚判处死刑。2002年以来,抚州市民多次向各级部门举报熊新兴黑社会性质组织的犯罪事实,各级领导对此非常重视,江西省“打黑除恶专项领导小组”曾专门就群众举报的问题要求抚州市公安机关进行查处,但由于“保护伞”的暗中保护,每次调查的结果都不了了之,从而更加助长了该犯罪集团的嚣张气焰。2004年12月,江西省有关办案人员在侦办另外一起经济案件时,查获了江西联达实业有限公司涉嫌金融诈骗的犯罪事…     

储户存款入狱冤案始末

河南省新乡市千万富翁李志征经朋友引见,先后到焦作市两家银行存款100元万和180万元,谁知揽储人员和银行内部“联手”,将两笔存款违规取走!当李志征发现巨额存款蒸发时,便愤然上访举报.然而,银行反咬一口,说他涉嫌诈骗,李志征随后竟被警方以各种理由羁押880天之久!     

房爷出来了，举报人正逃命

“我名下一套房子都没有!”陆丰有192套房的“房爷”不但结束双规出来了，还宣称组织最终会还他一个公道!与此同时．曾举报“房爷”的黄坤意则涉嫌参与斗殴。则被陆丰警方网上通缉，正在亡命天涯。不得不说，“房爷”你真的有实力……     

女子花15万得1箱冥币

1比7的比例换“仿真钞票”，15万元能换100万元。然而，武隆的周婷（化名）凑了15万元，想换100万假钞，结果谁知最后拿到手里的竟是一箱冥币。武隆警方透露，涉嫌诈骗她的4名犯罪嫌疑人已被刑拘。     

农民摇身变"名商"百家企业遭荼毒

一个地道的农民注册成立跨国公司,实施空手套“白狼”,两年多时间诈骗国内100多家企业,涉案金额100多亿,实际诈骗现金500多万。他是怎样实施诈骗的呢?又是怎样被警方抓获的呢? 一个地道的农民注册成立跨国公司,实施空手套“白狼”,两年多时间诈骗国内100多家企业,涉案金额100多亿,实际诈骗现金500多万。他是怎样实施诈骗的呢?又是怎样被警方抓获的呢?     

世纪末的审判:直击“中国首富“牟其中案

80年代末,用我国轻工产品换取原苏联民航飞机,被誉为“中国第一民间企业家”、“大陆超级富豪之首”的牟其中,在世纪之交,受到武汉市检察院的指控——涉嫌信用证诈骗。牟其中,到底是一个什么样的人,法律将会作出怎样的判决?请看《世纪末的审判:直击“中国首富”牟其中案》。     

5000多名痴情男女陷入温柔陷阱

一封邮自山西的催人泪下的举报信,让海口警方核实了已掌握的众多婚介诈骗线索。经过近三个月的缜密侦查,海口警方揪出了以苟某为首的十七人组成的婚介诈骗集团。该集团精心设下温柔陷阱,致使全国各地的5000多名痴情男女纷纷落入他们设下的圈套,诈骗受害者200多万元“婚介信息费”。这是近几年来海口破获的诈骗团伙规模最大、受害者人数最多、诈骗经营活动牵涉面最广、社会影响最恶劣的婚介诈骗案。     

《刑法》第６４条有漏洞

《刑法》第６４条规定：“犯罪分子违法所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还”。应该说，立法设计的出发点是好的，法律的规定也清晰明确，但据本人经验，公安机关在理解和执行这一规定时存在某些偏差。试举一例说明：被害人曾先生向Ａ市Ｂ区公安局举报：郝某“一房二卖”，诈骗曾现金三万元。经查：郝某已潜逃；这起房屋买卖从洽谈、成交至付款都是由郝某以Ｃ公司名义委托何某与曾先生进行的。公安机关遂以何某为共同诈骗犯罪嫌疑人，对何荣传讯。何坚决否认自己有诈骗行为。公安机关要求何退还“…     

职业乞丐何时休

2015年年初，北京警方破获一乞讨诈骗团伙，10名成员涉嫌诈骗被刑事拘留。这些乞讨诈骗者，在三里屯等地的繁华路段，假扮身处痛苦残疾中的“重病患者”，互相之间还轮换角色，进行“更班”。更恶劣的是，他们利用一些年幼的儿童，命令其躺地装重病，在医院、街道路口和行人众多的公众场所进行乞讨。