对我国反洗钱犯罪对策的构想

要进一步完善我国的反洗钱立法,其中包括制定专门的<反洗钱法>、完善反洗钱刑事立法、完善金融立法等;要成立专门的反洗钱机构;加强反洗钱的国际合作;建立有效的反洗钱防御体系,以有效控制洗钱犯罪.     

毒品犯罪自洗钱之犯罪要素解构

毒品犯罪作为洗钱犯罪最常见的上游犯罪,上下游犯罪相生相伴。我国《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修改,将我国刑法对洗钱犯罪的规制从过去他洗钱的单一型主体完善为兼容自洗钱和他洗钱的二元型主体,为进一步切断上游犯罪的利益走向和输送渠道,同步惩治上下游犯罪,提供了更加全面的法律依据。研究毒品犯罪自洗钱的主体和对象,探讨毒品犯罪自洗钱的主观要素,梳理毒品犯罪自洗钱的行为类型,借此肯定以严惩涉毒自洗钱行为反制上游毒品犯罪的立法初衷和积极作用。     

洗钱犯罪的打防措施研究

针对日益严重的洗钱犯罪现象,必须坚持以防为主、防范与打击相结合的方针。洗钱犯罪的打防措施主要有:一是健全和完善相关的法律、法规;二是加强金融机构的内部监管制度;三是建立反洗钱的专门力量和开展反洗钱国际协作。     

珠三角地区洗钱犯罪防控的必要性与可行性分析

我国洗钱犯罪日趋严重,珠三角地区作为国内洗钱犯罪的高发区更是引人关注,本文从社会危害性、犯罪防控等角度对珠三角地区洗钱犯罪的现状进行了专门介绍和分析,认为该地区洗钱犯罪进行防控是必要而且可行的。     

国际反洗钱犯罪--兼论我国的刑事立法

洗钱是一种国际性的犯罪,本文以刑法理论为指导,以修订后的<中华人民共和国刑法>为依据并参考有关的国际公约和国外立法,从洗钱犯罪的概念和特征入手,对洗钱罪的特点进行了研究,对国际反洗钱犯罪立法和我国反洗钱犯罪的立法状况及完善作了较为深入的探讨,并就控制和预防国际洗钱犯罪提出了具体对策.     

反洗钱的国际合作机制及其对中国的启示

洗钱犯罪已经成为一种国际性的犯罪,国际社会通过建立多层面的合作机制来打击和控制洗钱犯罪.中国已初步建立起了反洗钱体系,但仍存在许多的不足之处,所以应该通过加强国内立法和金融监管以及国际合作来完善这些不足.     

云南边境特殊群体涉毒犯罪特点分析

特殊群体是毒品犯罪中不容忽视的犯罪群体,如何预防和减少特殊群体涉毒犯罪,有效遏制特殊群体涉毒犯罪的上升趋势,已成为我国当前禁毒工作所面临的难点.笔者在对当前云南边境特殊群体涉毒犯罪的特点进行研究分析,以期找出症结,从中寻找加强和改进云南边境打击特殊群体涉毒犯罪工作的方法.     

刍议我国洗钱犯罪侦查对策

洗钱犯罪已成为一种全球性的顽症.在我国由于毒品犯罪、走私犯罪、有组织犯罪的抬头和上升,洗钱犯罪也将成为危害中国金融秩序的一种严重的犯罪.针对洗钱犯罪案件具有国际性、专业性、过程复杂性和缺乏可识别的受害者等特点,应以顺、逆向侦查相结合的侦查思路,遵循"货币流"安全第一和各部门联合侦查的原则,制定侦查预案,加大打击毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的力度,抓住从案到人、从人到案这一环节,建立完善的社会配套机制和专门的反洗钱机构,加强国际间情报信息交流和侦查协作等侦查工作.     

对当前我国洗钱犯罪的再思考

在我国，伴随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象也从无到有，并且出现严重化趋势。如何进一步建立和完善打击与防范机制，采取有效的对策遏制洗钱犯罪具有紧迫性。针对目前洗钱犯罪的主要手段以及我国对洗钱犯罪打击与防范的现状，采取的对策有：完善相关立法．规范金融防范措施，加强反洗钱国际间的协助与合作等等。     

洗钱罪及其防范

近年来,国内外犯罪分子在我国领域内的洗钱活动越来越猖獗,犯罪形式越来越多样化,犯罪后果也越来越严重。由于洗钱犯罪通常具有跨国性、隐蔽性等特点,往往涉及多个国家的不同司法体系,存在司法管辖上的“涉外因素”和“灰色区域”,致使司法机关的调查取证工作更加艰难;又由于该罪立法上存在缺陷、防控机关间缺乏协调、国际间协作有待加强等因素,造成了对洗钱犯罪打击不力。因此,必须根据当前新形势的发展完善洗钱立法,密切国内外防控机关间的合作,以加强洗钱罪的预防和控制。     

论洗钱犯罪的社会危害性及其防范

洗钱犯罪是一种社会危害性极大的犯罪形式。它主要通过对金融体系的渗入使犯罪非法所得的脏钱合法化。其社会危害性主要表现为 :1 对犯罪活动的侦查设置了障碍 ,妨碍了司法追究 ;2 使财物最初合法持有的国家、企业或个人丧失了请求反还的权利 ;3 破坏金融机构的信誉 ;4 造成政治和社会秩序不稳定。措施 :1 加强对国家金融机构的监管 ;2 加强对有组织犯罪洗钱的防范 ;3 完善刑事立法 ;4 加强国际合作。     

论我国反跨国洗钱的立法现状与完善

为有效遏制近几年来国内日益增多的洗钱犯罪活动,同时也为顺应打击跨中洗钱犯罪的国际潮流,我国在1997年3月14日新修订的《刑法》中增设了洗钱罪.然而,通观我国目前的有关立法,距反洗钱、尤其是反跨国洗钱的实际需要尚有相当大的差距.有鉴于此,本文从洗钱概念入手,分析归纳了几种基本的跨国洗钱方式,然后就国际以及我国反跨国洗钱立法现状作了评介,最后,文章重点就新《刑法》关于洗钱罪的立法缺陷及完善,以及如何建立、健全我国反跨国洗钱的法律控制机制提出了笔者的观点和建议.     

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

论我国对洗钱罪的没收措施——以《联合国禁毒公约》为视角

《联合国禁毒公约》明确了通过对洗钱罪收益的没收以打击相关犯罪的宗旨。从我国现行刑法的规定来看,应适当扩大洗钱收益的没收范围;制定洗钱收益没收的国内立法以加强国际司法合作;建立对没收的洗钱收益的资产分享制度等,以期有利于我国进一步健全和完善相关的法律机制。     

洗钱犯罪及其控制

一　洗钱犯罪的定义及其法律特征关于洗钱犯罪的定义具有通说和特定说两种。洗钱犯罪的通说定义是 :明知是非法所得和非法收益 ,而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质 ,并试图通过伪装使之合法化的特定行为。这当然是一种打破国界 ,为世界各国或针对所有洗钱犯罪通用的定义 ,故我们称其为通说。特定说是指一个特定国家的法律为本国专门规定的洗钱犯罪定义。如我国刑法第 191条第 1款为洗钱犯罪规定的定义是 :明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益 ,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的特定行为。由此可见…     

试论预防和打击黑社会性质犯罪的立法对策

虽然我国刑法仅规定了黑社会性质组织犯罪,但性质决定实质,故而刑法实际上已肯定了我国存在黑社会犯罪现象。随着国际黑社会组织向我国的不断渗透以及国内涉黑势力的自身演变,我国存在黑社会犯罪应是不争的事实,而且呈不断蔓延趋势。为此,应从法律层面加强对策研究,建立专门的反黑法律体系,完善刑事实体法、程序法和相关配套法律的规定,从而防疏堵漏,严密法网,以有效地防范和打击黑社会犯罪,遏制和减少黑社会犯罪的发生。     

洗钱犯罪及其法律控制

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的犯罪。如何加强对洗钱犯罪的法律控制 ,是各国广泛关注的问题。国外在这方面已取得了较大的成绩。我国对洗钱犯罪的法律控制上虽较过去有所加强 ,但仍有许多需待完善的地方。     

论当前洗钱犯罪的防范与打击

随着经济金融全球化的发展,洗钱犯罪活动日趋猖獗,严重威胁着各国的国家安全和经济发展。为了预防洗钱犯罪活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国颁布了反洗钱法。要加大对洗钱犯罪的打击力度,必须强化金融机构的预防和控制作用,加强不同部门之间的合作,加强对律师、会计师等专业人员的反洗钱监管,以及加强国际间的反洗钱协作。     

试论预防和打击黑社会性质犯罪的立法对策

虽然我国刑法仅规定了黑社会性质组织犯罪，但性质决定实质，故而刑法实际上已肯定了我国存在黑社会犯罪现象。随着国际黑社会组织向我国的不断渗透以及国内涉黑势力的自身演变，我国存在黑社会犯罪应是不争的事实，而且呈不断蔓延趋势。为此，应从法律层面加强对策研究，建立专门的反黑法律体系，完善刑事实体法、程序法和相关配套法律的规定，从而防疏堵漏，严密法网，以有效地防范和打击黑社会犯罪，遏制和减少黑社会犯罪的发生。     

我国洗钱犯罪立法思考——以美国刑事法为视角衡量

近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑事责任不足等诸多问题,致使其不能发挥应有的作用.作为世界上最早制定反洗钱刑事立法的国家,美国在打击和预防洗钱犯罪的刑事立法方面的经验极具借鉴价值.笔者对中美两国在洗钱犯罪方面的刑事立法进行对比性探讨,重新审视我国的洗钱犯罪的刑事立法不足并对此提出若干完善建议.