福建虚假信息诈骗犯罪

2005年福建省共受理虚假信息诈骗案件9640起,犯罪造成损失3893万余元。其中尤以台湾籍和福建安溪籍人员为主体的团伙犯罪突出。虚假信息诈骗作案方式利用手机虚假银联短信诈骗犯罪分子假冒银联公司群发手机短信息给银行卡用户,称用户银行卡有消费记录要求确认,如果用户回电,则谎称该银行卡可能被复制盗用,要求用户到银行 ATM 更改数据信息,实际上是将受害者卡内现金转到犯罪分子的账户上,随后迅速提取赃款。这种作案方式采取“覆盖轰炸”式群发短信,使某     

"我是你领导"骗局内销转出口

"我是你领导"的骗局被中国警方称为"画皮诈骗"("画皮"一词来源于中国传统的聊斋故事),顾名思义,就是诈骗者利用电话、E-mail等即时通讯工具假冒公司上司或他人,骗取被冒充人亲朋、下属或企业的钱财.奥地利联邦刑事犯罪调查局将此骗局称之为"CEO欺诈",法国警方称之为"总裁诈骗",美国官方则使用"假冒总裁诈骗"(Fake PresidentFraud)的缩写FPF代表此类骗局.     

水滴筹的15万元用到了哪里

“儿子没救回来,没想到,自己还摊上这么大的事。”近日,莫小宝的父亲莫先生在接受《方圆》记者采访时表示,“不该欺骗大众,这件事,我错了。”判决后,莫先生对自己先前的行为很是后悔。2019年11月6日,全国首例网络个人大病求助纠纷案在北京市朝阳区法院一审宣判,法院判决,网络筹款发起人莫先生向“水滴筹”所属的水滴公司返还全部捐赠15万余元及利息,这些钱将由水滴筹平台返还给6086位捐赠人。     

“天仙局”骗倒一群招商官员

面对一个诱人的大项目，一些急于招商引资的地方官员被搞得晕头转向。利用这一点，5个无业人员假冒香港大公司管理人员，以投资为借口，诱骗内地党政领导、公司高管到香港等地考察洽谈，布下“天仙局”进行敲诈。（“天仙局”一词港剧中常有出理，指行骗者抛出虚无的诱饵，设下连“神仙都难识破”的骗局来骗取钱财）一年间，这伙人成功作案16起，敲诈勒索安徽等8个省市招商官员近千万元。     

网络募捐：法律监管进行时

2020年1月13日,“体重仅43斤的女大学生”吴花燕在贵州某医院抢救无效去世。此前,一个网络机构曾经为吴花燕筹集善款,但所筹善款被曝出给她治疗的医院仅收到2万元。该事件再度引发人们对网络募捐的热议。2019年11月6日,“全国首例网络个人大病求助纠纷案”在北京市朝阳区法院一审宣判,通过水滴筹平台为儿子发起治病筹款的莫先生向“水滴筹”所属的水滴公司(即北京纵情向前科技有限公司)返还其所获得的全部捐赠15万余元及利息,这些钱将由水滴筹返还给6086位捐赠人。     

公证了就负责到底——一次购销公证纠纷的前后

1993年3月至1994年3月，原唐山市轻工产品经营公司（后更名为“金星大厦”）搞促销活动，向社会公开承诺，凡购买该公司商品者分别享受一年、三年、五年、八年、十年期不等时段的返还本金待遇。为了表明诚意，该公司主动向唐山市公证处申请办理消费保值增值购销公证。该活动在一年左右的有效期内吸引了850多名客户，公司销售收入近百万元，轰动一时。到2000年底，商家果然向一年、三年、五年到期的客户如数返还了本金，取得了消费者的信任。但2001年以后，企业经营出现亏损，部分职工下岗，职工工资不能按时足额发放，而当时商品返本八年、十年期的584名客户陆续找到商家要求兑现当初的承诺，涉及返本资金共达63万多元，金星大厦此时已无力承兑，大厦领导面对压力，一筹莫展，终日忙于应付。     

话说"官市"

一个像笑话一样的“故事”是:皖北一乡长硬逼着妻子,要她把靠养猪辛辛苦苦积攒下来的3万元存款拿出来买官,并“承诺”加倍偿还。妻子舍不得,还数落丈夫是“头脑发热”。最后是那乡长文武相加才如愿以偿,乡党委书记的官位也终于如愿以偿地买到,并在半年后真的“奇迹”般地“连本     

"围困"叶永烈

“假冒我的名义出版的盗版书越来越多,我知道的就有19种,至于盗版书更是数不胜数啊!”电话那头是著名作家叶永烈的叹息声。记得去年年初时,记者乘上海市版权保护协会、上海市文学艺术著作权协会等联合召开“假冒他人署名的法律责任”研讨会之际,采访过叶永烈,在叶永烈家里,作家那“九年打假一事无成”的感慨让记者颇感悲凉。后来在那次研讨会上,“血气方刚”的叶永烈将家里收集到的有关他的盗版盗名书全都拿到了会“盗名”场,摆满了整整两大桌,震动了所有与会者。那次会,叶永烈被盗版甚至出现被盗名的现象成为重点解剖的“麻雀”。原以为媒…     

用常识识破“消费储值”的骗局

曾经热闹一时而且用“大数定律”、“精算模式”、“电子商务”、“第三方营销”等似是而非的概念包装起来的“消费储值”骗局终于崩塌，其始作俑者山东众旺公司人去楼空，代理商和消费者则被闪在一边目瞪口呆。     

冒充“河北首富”打工仔骗取千万翡翠

“他给人的印象是至少身家十几亿，没想到会是个骗子。”5月30日，记者从镇平县法院了解到，一打工仔伙同他人租来别墅、豪车，假冒“河北首富”，以做高档翡翠生意为由，骗取30件价值上千万元的玉器，一审被以合同诈骗罪判处有期徒刑12年，并处罚金10万元。     

大庆“凶宅“纠纷

15.5万元正常价买的房子阳台上曾经吊死过人,买主以卖主售房时故意隐瞒真实情况、给她的身心造成很大伤害为由,将卖主告上法庭。近日,黑龙江省大庆市让胡路区人民法院审结了这起黑龙江省首例“凶宅”案,判卖主返还买主购房款4.2万元。然而,人们关注的并不是案件本身,而是在买房     

解冻千亿元"民族资产"大骗局

一个曾被法院判过刑、无正当职业的社会闲散人员,为了牟取不义之财,编造子虚乌有价值达几千个亿的“民族资产”,并称谁出钱参与“民族资产”开发将得到500万到3亿元人民币的丰厚回报,做着发财梦的人纷纷落入骗局……     

"孩子他爹,你不该醒得太晚!"

为兑现给爱妻的承诺,他奋力打拼成为“劳模”经理;灯红酒绿中,他迷失在赌场,挥霍公款3950万元,亡命国外;为救夫出苦海,妻子把丈夫从国外“钓”回,立功赎命,无奈回天无力……     

破解"三角迷阵"上海警方首次破获手机短信息诈骗案

甲地行骗,乙地遭害,丙地受累,这是一些不法分子利用手机发送虚假“中奖”短信息,实施诈骗活动而精心构筑的“三角迷阵”。受害人遍布国内十多个省市,被骗金额少则数千元,多则上万元甚至几万元。尤为严重的是,此类案件还使上海的形象和一些著名大公司的声誉无端蒙垢。上海市公安     

民事诉讼中的第三人不应承担连带责任

甲公司与乙公司签订了一份合作协议 ,约定双方合作出口女士皮衣 ,同时 ,两公司又与某实业公司签订一份订购女士皮衣的订货合同。签约后 ,甲公司即根据合作协议与订货合同的约定 ,将 12 9. 6万元的定金委托乙公司支付给某实业公司。某实业公司收到该笔定金后 ,只留下 3 0万元 ,余款全部返还乙公司。后因合作协议及订货合同均未履行 ,甲公司遂以乙公司为被告 ,某实业公司为第三人 ,向法院提起诉讼 ,请求乙公司与某实业公司返还12 9. 6万元的定金及利息。一审法院判令 :一、被告乙公司返还原告甲公司 99. 6万元及利息 ;二、第三人某实业公司返…     

打工妹剪个发被索要五千六

23岁的费飞飞是郑州一家房地产公司的售楼员。2007年12月22日15时，她来到保罗国际美容美发河南有限公司剪头发。“当时我只想把刘海剪一下。”费飞飞说。她选了68元的洗剪烫。理发期间，先后有两男性理发师给她整理头发。当她到交款处结账时，却被告知：一共消费5600多元。之后，她的手提包被押在柜台上，     

集资诈骗罪“数额”的罪量刑量分析

陕西集资诈骗第一案：2004年9月,张涛虚假出资登记注册。成立陕西益万家购销服务有限公司,该公司对外宣称“消费积分奖励”的经营模式,但实际中却以巨额奖励为诱饵。采取“现金积分奖励”模式向会员非法集资。同年11月,郝永生化名张锦贵,虚假出资成立陕西世纪缘商贸有限公司．套用益万家公司的运作模式。由于该公司发展会员较少,不久即无法经营。当其得知张涛打算注销益万家公司时。即找张涛商谈收购事宜,由郝出资2万元收购。     

以单位名义虚假申报纳税获取退税如何定性

案情简介某县国有食品公司没有经营批发生猪业务,而是将该业务发包给了个人。为能享受国有公司从事批发肉、禽业务可先交纳批发增值税而后向财政部门申请退税的"先征后返"的政策,该食品公司在经理王某的主持下,经公司班子几个主要领导开会研究,决定将国税部门委托食品公司代征的屠宰增值税以公司经营生猪批发增值税的名义向县国税局进行虚假纳税申报。县国税局人员明知该公司虚假申报后仍然同意以生猪批发增值税的名义受理纳税,并开具完税凭证。食品公司持该凭证向市财政局申请按"先征后返"政策实行退税,共获得返还批发增值税100万元,用于食品公司购置设备等。     

"三公消费"与医疗教育投入不足

近日,由中共中央党校主办的《学习时报》刊登文章说,我国公车消费和公款吃喝一年的总数高达6000亿元以上,几乎相当于财政收入的20%左右。如果再加上“公费出国”,这个比例会更高。由此联想到为摆脱教育、医疗困局,常常被提及的“财政投入不足”问题,笔者以为在“三公消费”数目惊人的背后,是财政管理的“无奈”。一方面,各级财政部门本应依法依规管钱用钱,可是在某些政府官员的眼里,财政部门被视为他们个人的“出纳”和“管家”,钱往哪儿花、花多少,往往是由某些官员个人或几个人说了算。财政部门作为政府的一个职能部门,也不得不被“长官意…     

自我克隆,骗保150万

她向四家保险公司投保150万元后,亲手导演了“自己”被杀害的一幕,伙同妹妹向保险公司索要巨额保费,希望让自己“一夜暴富”……