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“中华民国”冻库申请书、“中华民国”财政部委托书、潜伏证、美联储文件……2010年4月,在北京市第二中级人民法院的二审审理过程中,检察官向法院出示的这一大堆假造的文件,都指向了中国司法史上诈骗年龄最大的嫌疑人周志评,这个年已百岁的老骗子伙同被告人肖宛妮和王胜坤,以“解冻民族资产”为由,骗取了一个美国双料博士74.9万元。 相似文献
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“中华民国”冻库申请书、“中华民国”财政部委托书、潜伏证、关联储文件……在北京市朝阳区人民法院的法庭上,检察官列举的这一大堆假造的文件,都指向了中国司法史上诈骗年龄最大的嫌疑人周志评,这个99岁的老骗子冒充国民党元老李烈钧,伙同另外两名被告人肖婉妮和王胜坤编造一个“解冻民族资产”的“天方夜谭”。这3个只有小学文化程度的骗子把一个美国双料博士玩得团团转,并骗取了74.9万元。 相似文献
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案情简介:1997年2至3月间,王某与刘某相识后,逐渐发展成为不正当的男女关系,后双方商议各自离婚再结婚。1997年8月刘某与前夫离婚,同月王某出资10万元为刘某购买住宅一套,房产所有权人登记为刘某,并由刘一直居住。1998年3至4月,王某又向刘某提供现金5万元和价值3万元的空调。同年4月21日,刘某向王某出具欠条一张,上书:“假如我嫁给别人, 相似文献
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[基本案情] 王某,某市政府机关事务管理局基建处处长。97年12月,该市因装修市会展中心,需购置一批进口节能装饰灯。光明灯具有限公司经理刘某得知后,找王某要求供货。王某说:“按市场行情,所需进口节能装饰灯每只200元左右,我可以给你250元左右,不过你心中要有数噢”。刘某经估算后觉得按市场行情仍有钱可赚,便对王某说:“我心中有数了,就按你说的办”。1998年1月王某代表本单位从刘某处以每只250元的价格购得装饰灯2000只,同年5月,刘某送给王某人民币4万元,王某予以收受。对王某收受钱物的行为如何定性? 相似文献
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刘某和王某二人合伙开一店子,主要经营香菇、木耳、黄花、鱿鱼、墨鱼等干货。1998年2月王某回家过年,把店子交给刘某一人管理。而刘某乘王某不在之时,将合伙经营的货物偷偷运出卖掉,得货款3.6万元独自一人占有,然后虚构货物全部被盗的事实,欺骗过年回来的王某。事后王某从邻居的反映中发现真情,便多次向刘某索要他应有的二分之一的货款(1.8万元)。刘某却矢口否认,拒绝付钱。王某便向公安机关报案,要求 相似文献
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【基本案情】犯罪嫌疑人王某系某市人民医院骨科主任,刘某为副主任。王、刘二人自2009年8月担任主任、副主任以来,先后收受甲、乙、丁、戊等6家医药公司医药代表陈某、流某、秦某、谢某、薛某等22人回扣后建立小金库,王某负责小金库的开支审批,刘某负责小金库的账目管理。截止2012年5月案发,王、刘累计收受回扣248万余元。其中28万元用于科室节假日活动经费。王某分得120万元,刘某分得90万元, 相似文献
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日前,北京市门头沟区法院执行法官对拖欠执行款、企图规避执行的被执行人王某的住所进行搜查,共搜出现金4.5万元、存折存款1万元、银行卡若干。申请执行人刘某受被执行人王某雇用从事油炸食品工作。2010年12月,刘某工作时,由于操作间的抽油烟机突 相似文献
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一、基本案情
2007年10月20日9时许,刘某枢伙同王某基等人带着16张面值1000元(共16000元)的秘鲁币在五华县县府广场,准备用秘鲁币实施诈骗犯罪活动。此时,以摩托车载客为业的被告人李某红、周某富等5人发现刘某枢等人有诈骗犯罪嫌疑,即向他们包围过去, 相似文献
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2003年10月20日。王某在某银行存款人民币28万元,存期1年。2004年10月29日。王某到该行取款时得知其存款已被他人取走。可王某的原始存单及身份证从未丢失。在与该银行多次交涉无果的情况下。王某起诉至法院,要求银行支付其存款本金28万元及1年的利息5040元。给付2004年10月21日至2005年1月20日延期兑付存款利息。按照3个月的定期存款利率计息为1110元。 相似文献
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案情2000年7月3日上午,某公司为向外地客商王某采购服装面料,在某工商银行申请开具银行汇票一份,当其填写了银行汇票申请书,开立账户、缴纳保证金4万元后,某工行收取汇票凭证工本费8.3元、邮电费2.8元、手续费1元,并开出了一份“出票行为某工行、申请人为某公司、金额为4万元、收款人为王某”的银行汇票。下午,某公司派员将汇票送交给外地的王某,王某持票到其所在地某农业银行(简称某农行)要求付款 相似文献
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2007年8月12日深夜,被告人刘某、孙某(盗窃本犯)等人窜至歙县王马电源有限公司盗得蓄电池极板后,孙某通过电话联系了被告人王某,要其收购“废品”。次日凌晨,在孙某带领下,王某驾车到达赃物堆放地点。王某在现场看到了参与盗窃的刘某、孙某等近10人在场,地上摆放着用尼龙袋包装的大量电源极板(重约4吨),便予以收购。经估价鉴定,被告人王某收购的赃物价值9万余元。王某归案后,交代自己收购赃物的事实,并主动供述了出售赃物的上游犯罪行为人孙某、刘某的特征及盗窃行为。 相似文献
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2006年4月21日晚10时,许霆带着内有175元的工资卡到广州市天河区黄埔大道某银行ATM取款机上取款。取出1000元后,他惊讶地发现银行卡账户里只被扣了1元,狂喜之下,许霆连续取款5.4万元。当晚,许霆回到住处,将此事告诉了同事郭安山。两人随即再次前往取款,之后反复操作多次。后经警方查实,许霆先后取款171笔,合计17.5万元;郭安山取款1.8万元。事后,二人携款潜逃。 相似文献
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一、基本案情被告人刘某为某市市政公司的董事长兼总经理。2008年2月,王某与该市汪庄行政村以每亩5000元的价格签订了30.66亩购地取土协议.转让费计15万元。然后王某牵线搭桥与刘某谈好.由市政公司以每亩1.1万元的价格与汪庄行政村签订了购买该宗土地取土的协议,包括取土道路补偿价款计34.026万元。 相似文献
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<正>一、基本案情2021年2、3月间,王某和赵某(均另案处理)明知他人利用信息网络实施犯罪,仍向上家陈某(另案处理)提供银行卡牟利。得知陈某被刑事拘留后,因担心受牵连,3月30日,王某和赵某一同去银行将出售的银行卡注销,并将卡内钱款取出。其中王某使用建设银行卡取款2万6千余元,使用农业银行卡取款7千余元,赵某使用建设银行卡取款3万9千余元。关某与陈某系朋友关系,关某另向陈某提供过4张银行卡牟利。王某、赵某注销银行卡当日,上游犯罪人员闵某(未到案,与关某有微信联系)联系关某, 相似文献