闻赖昌星"名言"有感

令世人震惊的厦门特大走私案案情已大白于天下,其案值高达53O亿元人民币,偷逃税款300亿元人民币,涉案人数多达346人,其中厅级领导干部就有20余人,这起惊天大案全是由一个名叫赖昌星的人一手策划操纵的。     

武汉亿元汽车走私大案调查

武汉海关近日宣布，该关成功破获一起亿元汽车走私大案，一举捣毁一个涉嫌低报价格走私进口汽车的家族式走私团伙。该案案值高达1．08亿元人民币，偷逃税款1161万元人民币，涉案高档越野车191台，是武汉海关近年来破获的案值最大的一起低报价格走私汽车案。目前，此案已移送武汉市人民检察院起诉。     

惊天象牙走私案

让我们共同记住,没有买卖就没有杀戮3月15日,合肥市中级法院开庭审理了一起特大象牙走私案。检察机关指控称,被告人龚盛等人在不到一年半的时间里,走私入境象牙3200多千克,涉及金额达1.35亿余元人民币,堪称近年来安徽最大的一起象牙走私案。而制造这起惊天象牙走     

电信诈骗“连环局”

2011年9月底，中国和东盟地区8个国家联合行动，在老挝、印尼等国破获一起冒充中国公检法部门的跨境电信诈骗案，抓捕涉案人员828人，破获案件1800余起，涉案金额高达2．2亿元，受害人涉及全国31个省。     

鏖战鹭岛——厦门特大走私案查处纪实

引 子 厦门特大走私案,是一起骇人听闻的大案。以赖昌星为首的走私犯罪集团和其他走私犯罪分子,在1996年至1999年上半年不到四年的时间里,在厦门关区疯狂走私成品油、植物油、香烟、汽车等货物,货值高达530亿元,偷逃税款300亿元,严重破坏了正常的经济秩序,给国家造成巨大经济损失。 由于案情重大、复杂,党中央、国务院十分重视此案的查处。根据中央部署,中央纪委会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、监察部、海关总署、国家税务总局、中央金融工委等部门,在福建省委、省政府和厦门市委、市政府的支持配合下,抽调全国各地的纪检、监察、海关、公安、金融、税务、检察、法院、武警等各条战线千余精兵,全力以赴,忘我工作,在厦门鏖战一年有余,基本查清了这一历史巨案。     

金融副教授的黄粱梦海南华银信托公司原副总经理夏鼎钧贪污、挪用公款案纪实

这是一起震惊椰岛,惊动中央的由原海南华银国际信托投资公司副总经理夏鼎钧等人"创造"的金融大案.2007年2月14日,海南省海口市中级法院一审认定被告人夏鼎钧贪污公款1800 余万元,挪用公款2.6亿余元,同案被告人张杏元贪污公款1800余万元.最终法院以夏鼎钧犯贪污罪、挪用公款罪,判处死刑,缓期二年执行,并处没收个人全部财产;张杏元犯贪污罪判处无期徒刑,并处没收个人全部财产.……     

打私反腐 除恶务尽——关于厦门特大走私案的调查与分析

在党中央、国务院的直接领导下，国内外关注的厦门特大走私案的查处工作已经取得重大成果。目前涉案的大部分违纪违法人员已经受到了党纪政纪的严肃处理和司法审判。为了解这起案件的查处情况以及查处此案留给人们的启示，本刊曾派出记者对厦门特大走私案的查处全过程作了跟踪采访，并对一些问题作了调查分析。一起涉案金额特别巨大，案情极为复杂的走私案 厦门特大走私案的查处工作，是在1998年7月全国打击走私工作会议后，反走私斗争步步深入的形势下展开的。 厦门特大走私案是建国以来查处的涉案金额特别巨大、案情极为复杂、危害…     

网络诈骗案遭遇法律难题

网络诈骗,半年十几万人受害前不久,南京市破获一起以假冒淘宝网进行钓鱼诈骗的集团犯罪案：涉案人员达数百人,在大约半年的时间里就使十几万人受害,初步查明涉案金额达3000万元。近日,这个集团中的主要成员已有15人被抓捕归案。去年12月11日,     

组织、领导传销活动罪解析

纵观有关传销的报道,用"浩瀚"来形容确实不为过.令人惊心的大案屡见不鲜,如轰动全国的玛雅传销案,涉案人员达50万人;震惊全国的301传销大案,传销人员涉及18个省市、60多万人,涉案金额20多亿元;亿霖木业传销案骗取的资金则达上百亿元.有业内专家估算,全国约有上千万人参与了传销活动,传销吸收了上千亿元的民间资金.目前我国的传销活动仍然十分猖獗,不仅"拉人头"式的传销组织数量居高不下,在个别地区屡禁不止,而且利用互联网进行的传销活动正日趋严重,传销人员和作案的方式都更加隐蔽,也更趋向职业化.     

赖昌星案久拖未决的法律困境

10年前，厦门远华特大走私案震动全国。它是新中国成立以来查处的一起涉案金额特别巨大、案情极为复杂、危害极其严重的走私犯罪案件。几十名党政干部在赖昌星的“银弹”“肉弹”面前倒下……     

商业贿赂收买了什么

据报道，从2005年8月到2006年6月，全国共查处商业贿赂案件6972件，涉案金额19．63亿元。其中，工程建设、医药购销等六大领域和银行信贷、证券期货等九个方面的案件5480件，占案件总数的78．6％，涉案金额16．04亿元，占总金额的81．7％。涉及国家公务员的案件1603件，占总数的23．0％；涉案金额5．08亿元，占总金额的25.9％；涉及厅局级干部49人，县处级干部367人。     

落实责任追究 抓好四个结合

湖南省农业发展银行认真贯彻从严治行的方针,严格落实责任追究制度,切实履行对违规违纪行为的惩处职能。建行七年来,共立案查处各类案件25起,涉案总金额864.73万元,处理涉案人员43人,其中判刑11人,党纪政纪处分32人。通过查处,进一步规范了政策金融经营秩序,维护了队伍的纯洁性     

京城特大金融诈骗案 拷问企业家原罪

投资数家企业，出资拍摄电视剧，主办张信哲、王菲个人演唱会，购买和投资建设多栋大厦和房地产工程,到澳门赌博，贿赂银行人员．．．．．．一笔笔数以亿计的资金去向清楚，来路却扑朔迷离。京城“飞单名骗”陆锋、成敬制造的这起亿元诈骗案，经过北京两级法院6年的艰苦审理，终于在2006年12月20日审结。 这起涉及票据诈骗、金融凭证诈骗、伪造金融票证、诈骗、挪用公款、受贿、徇私舞弊等一系列罪名的大案，以被告人成敬被判处死刑缓期2年执行，其他被告人分别被判处无期徒刑到有期徒刑而终结。这起大案涉案人员12人，涉及10家银行分理处，涉案金额高达2．25亿元。     

日益猖獗的国际走私

2005年10月13日,英国警方逮捕19名走私犯罪人员,其中三人属于欧洲跨国集团的头目。警方描述了这伙人在过去数年间的所作所为:从事人口或假冒伪劣商品的走私。为逮捕这伙人,英国警方已对他们做了两年艰苦细致的调查和追踪,涉案的走私犯多达200人。伦敦都市侦探长官比尔·斯凯利说:“这是近年来破获的最大一起人口走私案。该集团已将20万土耳其移民非法偷运入英国。”2005年8月,美国执法机构破获一个走私集团,该集团向美国走私各种货物,从伪造邮票、假钞到火箭发射器和假烟,甚至还有在国外仿造的雀巢咖啡、盗版的微软软件等,应有尽有,都通过非…     

揭密名表走私

自2007年4月以来,包括台州亨达利公司在内的浙江4家手表销售公司两年间走私名表3.5万多只,价值2.24亿元。该系列案件被台州海关成功查获。这是迄今为止中国海关查获的最大的名表系列走私案之一。     

三兄妹操控特大地下钱庄

8月17日。重庆市公安局对外通报一起大案件，重庆警方在公安部的统一指挥下。成功破获酋起特大非法经营地下钱庄案。打掉一个利用“空壳公司”非法从事资金支付结算业务的犯罪团伙，涉案金额高达567亿元。     

吴湛辉：贪腐行为现“裸官”监管漏洞

2013年10月11日，广东省东莞市市委原副秘书长吴湛辉涉嫌受贿、巨额财产来源不明一案公开审理。本案涉案金额高达1．8亿元。其中，涉嫌受贿金额达4970万元，在广东省乃至全国均属罕见。随后，吴湛辉面积达2000平方米的豪宅被曝光。     

刑侦信息化与海关缉私侦查办案系统构建刍议

走私犯罪侦查机构成立一年多来,在海关总署及总署侦查局的指挥下,依法有力、有效地打击走私犯罪,破大案、挖团伙、抓逃犯,自1999年取得了令人瞩目的战果后,2000年仍然凯歌高奏,2000年1至5月,全国海关共查获走私案件4749起,案值人民币28.33亿元,比去年同期增长近9％,与此同时,全国海关税收也超大幅度增长,1999年全年达到1590.6亿元人民币,比1998年增长80.9％,2000年1至6月,全国海关税收已达989.3亿元,比去年同期增长29.3％。海关缉私警察是我国刑事警察系列的一个新的警种。     

从“万家购物”到万劫不复

2013年6月18日,曾被传为神话般的浙江亿家电子商务有限公司及旗下的"万家购物"网站,因涉嫌组织、领导传销活动一案在金华市婺城区法院公开开庭审理,董事长应建成等15名涉案公司高管集体受审。此案涉及金额高达240.45亿元,涉案人员近200万人,遍布全国31个省(区、     

黑钱洗白

2000年8月7日,中纪委成立的“8·07专案组”查出潮汕地区千亿元出口退税诈骗案,震惊全国。1998年至2001年,赖昌星及红楼一度成为举国民众关注的焦点。截止到2001年2月,经有关部门查实的厦门远华特大走私案涉案的非法收入达120亿元,除主犯赖昌星偷逃国外,涉案人员杨前线、庄如顺、蓝甫、赵克明、接培勇等一一受到法律的严厉制裁。2001年8月15日,国务院、中纪委连同公安部、海关总署等有关部门成立的“8·15专案组”,认定汕头、普宁两地犯罪分子伪造、虚开增值税发票17.2万