"断卡"行动案件若干问题研究

"断卡"行动全面激活了帮助信息网络犯罪活动罪等罪名的适用,有效遏制了电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪,呈现出此类犯罪分工精细化、形式隐蔽化、手段多元化、人员低龄化等特点,同时暴露出案件管辖、罪名认定等困扰及相关部门监管不力等问题,也给电信网络诈骗治理带来了新的挑战.对此,应通过完善立法、加强案例指导工作、健全风险防控机制、落实行业监管职责、健全部门联动、加强法治宣传引导等方式,形成全方位网络安全治理格局.     

电信网络诈骗“黑化技术”与反诈应对

<正>如今，电信网络诈骗已成为一项全球性的治理难题。电信网络诈骗往往涉及有组织的跨国犯罪，呈现出集团化运作和新型技术支撑的特点，且正不断更新诈骗手段和运作模式。面对电信网络诈骗中持续变换的“黑化技术”，如何通过各类反诈“利器”来发现和阻断电信诈骗，无疑是遏制电信网络诈骗犯罪的有效手段。     

公安机关加强国际执法合作深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪

当前,电信网络诈骗等网络犯罪快速蔓延泛滥,严重侵害公民的合法权益和财产安全,已成为主要犯罪、世界公害。公安机关不断加强国际执法合作,深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪,为世界各地打击治理电信网络诈骗犯罪积累了成功经验,提供了有益借鉴。我国党和政府高度重视反电信网络诈骗犯罪工作,坚持以人民为中心,坚持打击和治理并重,建立了一整套多部门参与的高效工作体系,并专门制定颁布《反电信网络诈骗法》,为打击遏制电信网络诈骗活动提供有力的法治保障。公安机关针对此类犯罪的特点,进行专题研究.     

谁都有可能被骗子盯上

2021年我有个明显的感觉,看到的关于诈骗案的报道实在是太多了,套路繁杂让人防不胜防,电信网络诈骗犯罪已成为当前发案最高、损失最大、群众反映最强烈的犯罪类型. 在此背景下,2021年10月,《反电信网络诈骗法(草案)》向社会公开征求意见,这是我国首次对打击治理电信网络诈骗进行专门立法,标志着反电信网络诈骗犯罪正式进入国...     

电信网络诈骗犯罪应对的程序性困境与完善

近年来，电信网络诈骗犯罪呈高发态势，严重威胁到人民群众财产安全。虽然连续数年的犯罪治理有一定成效，但电信网络诈骗犯罪强隐蔽化、高组织化的特点愈发凸显，实践中也存在着包括指定管辖适用失衡、证据适用不当、涉案财物处置无序等在内的程序性困境。《反电信网络诈骗法》的适时出台回应了实践需求，立法重心从打击惩治犯罪转向同预防犯罪并重，为解决电信网络诈骗案件程序性困境提供了原则性规定。本文重点研讨限制电信网络诈骗案件指定管辖并建立检察机关参与制度、进一步完善该类型案件的证据规则，以及构建具备诉讼形态的刑事涉案财物处置程序等问题。     

回声

《打响反诈持久战》记者:李韵石公安部数据显示,2020年,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件32.2万起,抓获犯罪嫌疑人36.1万名,止付冻结涉案资金2722亿元,劝阻870万名群众免于被骗,累计挽回经济损失1876亿元。相比传统诈骗,电信网络诈骗是依托互联网兴起的新型犯罪。不法分子冒充银行、公安等部门工作人员给受害者设置圈套,以及防不胜防的各种"杀猪盘"陷阱,电信网络诈骗令人不胜其扰、深恶痛绝。     

派出所反电信网络诈骗宣传存在的问题及优化对策

反诈宣传是电信网络诈骗治理的重要组成部分，而派出所是反诈宣传工作的中坚力量。各地派出所纷纷组建反诈宣传专业队伍，以企业、社区等为主战场，通过线上线下相结合的方式开展反诈宣传，但在队伍建设、业务开展、协同合作等方面仍有不足，队伍专业性、宣传实效性、参与广泛性有待提高。破解反诈宣传困境，需要加强派出所反诈宣传队伍建设，明确反诈宣传队伍的架构和职责，扭转反诈宣传队员错误认识，提升反诈宣传队伍专业水平；要通过考核导向由“量”向“质”转变，推动数据赋能反诈宣传，拓展反诈宣传深度等促进反诈宣传提质增效；还要盘活反诈宣传多方力量，促进街道办深度参与，提高企业、住宅区配合度，大力发展反诈宣传义工团，切实筑牢反诈防线。     

全民反诈添“利剑”

<正>近期,上海警方在一农宅内打掉为电信网络诈骗活动提供帮助的涉诈话务窝点,对3名涉案违法人员依据《反电信网络诈骗法》(以下简称《反诈法》)有关规定,作出行政处罚决定。记者了解到,这是《反诈法》正式施行后,上海开出的首张“反诈”行政罚单,引发广泛社会关注。     

电信网络诈骗犯罪实证分析——以N市为例

电信网络诈骗犯罪是近年来常见多发的一种犯罪,从N市的情况来看,当前电信网络诈骗犯罪呈现数量多、占比高、发案率较高、高中以上文化程度的犯罪人相对较多、女性占比远高于传统侵财犯罪、城区及农村发案多、小案居多和大案增长快等特点。诱发电信网络诈骗犯罪的因素主要有行业管理疏漏、防范教育宣传不足、被害人普遍存在过错、打击不力等。遏制电信网络诈骗犯罪高发势头需开展完善工作机制、健全行业管理、强化防范教育宣传、提升打击效果等工作,实行多策共治。     

电信网络诈骗犯罪重点地区治理路径研究——以电白、宾阳、儋州为考察对象

近年来国内产生一批电信网络诈骗犯罪重点地区,各自形成较为稳定的犯罪手法特征,各地政府加大整治力度并形成一系列成功经验。电白、宾阳、儋州作为环北部湾地区的三个电信网络诈骗犯罪重点地区,在人口、经济、地理等条件上具有相似性,当地政府在整治犯罪过程中分别形成了"大数据治理"、"全链条治理"和专项行动"以打促防"的治理特色。同时也具有三大治理共性,即组织模式上以党委政府牵头的协同治理,基层动员上采取多种措施强化基础工作,法律威慑上采用公开审判并附加财产刑以削弱犯罪者的侥幸心理。对电信网络诈骗犯罪重点地区的治理经验可提炼出普遍适用的犯罪重点地区治理模型。在运用治理模型实施具体地区的犯罪治理时,要进一步扩大治理主体合作的广度和深度,注重治理客体的全覆盖与差异化,发挥大数据的技术治理作用,运用刑事治理既要认识到其有效性,也要考虑其有限作用。     

反电信网络诈骗法视角下的企业数据刑事合规建设

近年来,电信网络诈骗及关联犯罪呈多发态势,严重影响人民群众财产安全,污蚀网络环境。反电信网络诈骗法的实施,为全流程防范电信网络诈骗犯罪提供了法律依据,也对相关企业加强合规建设提出了更高要求。     

电信网络诈骗犯罪追赃挽损的困境与司法对策

电信网络诈骗犯罪案件中，损失能不能挽回是被害人最关心的问题。但由于电信网络诈骗犯罪资金流转的复杂性、共同犯罪结构变异性、退赔责任规定原则性，传统犯罪刑事对策并不能完全适应当前电信网络诈骗新型涉众型网络犯罪追赃挽损的需要。为此，应积极发挥能动司法观，运用司法的实质推理、价值判断、利益衡量、积极解释等法律方法，用足用好现有刑事立法的规定，积极构建刑事追赃挽损机制，对立法滞后性与模糊性进行补位，积极应对日新月异的网络时代问题。     

浅谈探索侦查权运行新规律的启发——以改良公安机关治理电信网络诈骗犯罪为实例分析

随着“以审判为中心”的刑事诉讼改革的全面推进,公安机关必须积极探索侦查权运行的新规律以适应改革要求.本文以治理电信网络诈骗犯罪为实例,从我国电信网络诈骗犯罪的现状、特点以及公安机关所遇到的侦查困境等方面进行分析研判,提出了改良公安机关治理电信网络诈骗犯罪的具体措施,在对探索如何运行侦查权的新规律上有几点启发.     

依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪能动履职维护社会和谐稳定和人民群众合法权益

在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例,释放依法从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪的强烈信号,全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,彰显了检察机关依法全链条从严惩治的鲜明立场,展现了检察机关能动履职推动追赃挽损和综合治理的积极作为。本批典型案例共11件,各具亮点,对各地检察办案具有借鉴意义。     

应对新型诈骗需要三管齐下

正构建网络、信息安全长效机制,维护正常的社会、经济秩序,不是哪一方可以独立解决的。只有"立法监管、行业自律、公民防范"三管齐下,才能有效减少新型诈骗犯罪,让人们畅享电子科技成果电信诈骗、网络诈骗、银行卡诈骗等新型诈骗行为,不仅损害了公民的财产甚至人身合法权益,也破坏了正常的社会秩序,成为全民公害。如何应对新型诈骗,记者日前采访了安徽百商律师事务所执行主任张伟东。完善立法强化监管党的十八大提出,要高度关注网络空间安全。三中全会成立了中央网络安全和信息化领导小组,为监管网络安全提供了保障。刚刚闭幕的四中全会明确     

跨境电信网络诈骗犯罪的刑事规制困境与纾解

跨境电信网络诈骗犯罪持续高发且呈现犯罪组织集群化、犯罪手段智能化、犯罪过程隐秘化等特点。与此同时,跨境取证难、追赃挽损阻力大及跨境电信网络诈骗犯罪组织核心人员查处难、非数额构罪要素适用等问题亟须解决。对此,应着力强化跨境联动,畅通境外取证渠道,提升追赃挽损能力,并在准确理解和适用非数额构罪要素的基础上不断优化打击跨境电信网络诈骗犯罪规范体系。     

公安机关打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪获突破性战果 2349名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人一次性移交我方

公安机关针对缅北涉我电信网络诈骗犯罪始终紧盯不放，在持续开展多轮次打击行动，坚决铲除诈骗窝点、依法缉捕涉诈人员的基础上，近日，云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门开展边境警务执法合作，抓获2349名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人并移交我方。这是开展打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪行动以来，单次移交人数最多的一次，其中包括网上在逃人员111名。在前期工作基础上，云南公安机关与缅甸相关地方执法部门不断加强边境警务合作，持续通报最新研判的诈骗窝点和人员线索，并于近日密集开展抓捕行动，一大批电信网络诈骗犯罪嫌疑人相继落网。     

分类分层惩治电信网络诈骗及关联犯罪

<正>上海市普陀区人民检察院（以下简称“普陀区检察院”）深入宣传贯彻《反电信网络诈骗法》，深入参与“净网”“断卡”“断流”“拔钉”专项行动，聚焦质效导向，提升效率精度，依托上海检察机关智联检察研究中心长风基地建设，分类分层惩治电信网络诈骗及关联犯罪，推动上下游犯罪全链条打击、境内外犯罪一体化治理。     

电信诈骗的防控体系研究

近年来，我国电信诈骗案件时有发生，随着犯罪智能化、集团化、跨域化的发展，电信诈骗案件严重危害了社会治安稳定和公众财产权益。如何防范好电信诈骗案件的发生已经成为当务之急。本文针对电信诈骗的特点，分析了电信诈骗发生的原因，并从立法防控、监督防控、人性防控等三方面出发，对电信诈骗的防控体系进行探讨，以其从根源上杜绝电信诈骗案件的发生。     

手段加速迭代下电诈的诉源治理

<正>当国内大部分苹果用户还在使用微信、QQ等聊天工具时，苹果的“隐藏款”——即时通信工具Face Time已被不法之徒“开发”利用，成了最新的犯罪引流工具，一时间又有不少被害人上当受骗。与之前电信网络诈骗（以下简称“电诈”）主要在各类骗局话术上翻花样有所不同的是，这次骗子们再次在通联工具上做起了文章。骗子们的“魔高一丈”似乎总在挑战反诈的“道高一尺”。电诈犯罪技术性强、产业链广、骗术变化快、被害人数多、涉案钱款巨大，社会危害性很大。