为掩饰犯罪在立案调查前退赃的行为认定

一、基本案情 犯罪嫌疑人杨某系江苏省淮安市楚州区某乡镇卫生院院长．其在2008年3月至2011年2月担任该乡镇卫生院院长期间，利用职权，为他人谋取利益，累计收受他人现金及超市购物卡折合人民币52900元。2011年4月7日．楚州区纪委接到该卫生院职工举报，反映该卫生院在集资建设职工宿舍楼的过程中，杨某有受贿及其他违法违纪行为。2011年4月7日当天，楚州区纪委经研究决定对该举报事项进行初核。     

查明事实真相严惩诬告行为

基本案情 2004年9月至2006年12月期间，云南省纪委监察厅、省人民检察院多次收到署名“中共某州某部门”、“某州某单位干部职工”反映某州某单位程某某违纪问题的举报信，主要反映程某某在某单位任局长期间失职造成上亿元损失，报销及私领巨额公款，收受巨额金钱物品等违纪违法问题。为此，云南省纪委监察厅对反映程某某的上述问题进行了初步核实，发现举报失实。2007年3月，云南省纪委安排调查程某某被失实举报一案。     

“见义勇为”的举报人

某国有企业职工李某对本厂厂长邱某心怀不满，常对人说要“搞垮”邱某，他听说邱某有贪污受贿行为，但一直苦于没有证据检举。一日李某持现金5000元至邱某家，谎称自己有一堂弟（其实李某根本无堂弟）想调入本厂质检科，恳请厂长帮忙。邱某答应帮忙并收下李某送的现金5000元。两天后，李某向检察机关举报邱某在家中收受他人现金5000元的事实。检察院立案调查，查出邱共受贿达6万多元。邱在坦白罪行的过程中，交代有5000元现金为李某所送。检察院依此将李某收审。本案中，邱某犯受贿罪无须讨论，但对李某的行为如何认定？在罪与非罪之间，有…     

政协、人大领导谋利收钱是受贿还是斡旋受贿

正一、基本案情张某系某市政协副主席。2009年,张某向该市人社局局长打招呼,帮助私营企业主王某之子违规录用为公务员,收受王某所送10万元。2010年,张某任该市人大常委会副主任,同年其在收受私营企业主李某10万元后,向该市某县公安局局长打招呼,要求对李某妻弟县公安局干警顾某在职级晋升方面予以关照。后该案案发。二、分歧意见本案的核心问题在于,张某作为市政协副主席、     

酒乱性 车内强奸女网友

濉溪县人袁某（女）与李某的堂兄在网络上结识，十几天后两人相约在饭店吃饭，李某也应邀到场，觥筹交错间都喝了很多酒。中途袁某到卫生间吐酒，李某跟到卫生问帮忙擦拭，后袁某要求回家，李某便主动要求驾驶其堂兄的轿车送其回家。在李某驾车送袁某回家的路上。袁某要求停车吐酒，李某便把车停放在路边，     

公安干警对非管辖范围内的违法行为不制止的行为如何认定

案情简介李某,中共党员,A县公安局某派出所民警。威尼斯大酒店(位于B县行政管辖区)的监控录像显示:2004年3月27日上午11时2分,李某与两名男子一起进入威尼斯大酒店5001房(赌博现场)。当日16时10分,B县公安局某派出所民警根据群众举报对5001房进行检查后,将李某带回派出所值班室     

王某的行为应如何定性

基本案情 王某，中共党员，系某县某局领导干部，因涉嫌违纪被人举报，被当地纪委调查。王某听说被举报后，经亲友介绍，得知李某是市纪委干部，就打电话给李某，请其出面向县纪委领导打招呼说情，并表示会给李某相关费用，以便请领导吃饭或送礼。     

职务犯罪案件中证人出庭的公诉应对——以李某受贿、滥用职权案为视角

正[基本案情]2006年至2010年,被告人李某在担任A市某区党委书记期间利用其职务便利为他人谋利,收受秦某、林某、陈某、冯某、王某等8人贿赂款共计人民币436600元。李某在侦查阶段仅有三次有罪供述,且供述的受贿的时间、地点、数额在细节上与证人的证言存在差异。李某供述2008年底在自己家中收受秦某贿赂款15万元,并为秦某在土地买卖中谋利,2009年在办公室收受秦某贿赂款10万元,并为秦某在拆迁过     

购房预付款引发的举报案

基本案情 2007年1月25日,李某等与广西玉林市一家房地产开发商签订某小区二期《商品房买卖合同》,合同约定2008年8月交房. 2008年1月,房地产开发商向李某等预收购房款12000元,2009年3月,开发商从预收款中扣除水、电表安装材料费和房屋交易手续费. 2012年2月,李某等小区业主向某市物价局反映在购买某小区二期商品房的过程中,被该房地产开发公司乱收水电安装材料费和房屋交易手续费.举报人认为该房地产开发公司的行为不符合国家和自治区价格主管部门的有关规定,属于违规收费,要求查处. 查处情况 某市物价局受理了该举报件,并进行了调查核实,于2012年4月13日给予举报人书面答复.     

因与己受贿无关联之人被查处而主动退赃如何定性

正[案情]2009年1至9月,某国有公司经理李某利用职务之便,多次收受对方业务单位杨某贿赂共计9万元,并为杨某谋取利益。2009年10月,区检察院因李某所在单位领导涉嫌贪污的事情找李某了解情况,李某害怕收受杨某的钱被发现,遂将9万元退还给杨某。本案的争议焦点在于李某收受杨某9万元后又退还给杨某的行为如何定性。对此存在两种意见:第一种意见认为,李某收受9万元后,是在和其自己     

该案应由哪个侦查机关行使立案侦查权

一、案情介绍 沈某,重庆涪陵区人,１９９３年６月至８月在重庆与袁某、李某、文某、何某一同持枪入室抢劫多起。袁某、李某、文某、何某被依法抓获判重刑,沈某潜逃至千里之外的江苏省某县,１９９８年沈某在该县因犯盗窃罪被判刑二年投送江苏省某监狱服刑。因沈某为外省籍犯,狱方遂向原籍发去外省籍犯基本情况调查函。原籍公安机关函寄了沈某原籍８次参与团伙持枪入室抢劫作案的有关证据材料和同案人的判决书,于是沈某的重大余罪因此被发现。 二、评析意见 对于该案应由哪个侦查机关行使侦查权呢？ 有人认为应该由监狱侦查部门侦查。理…     

王某的行为是否构成违反规定买卖股票

正基本案情王某,男,中共党员,A省证监局办公室主任。李某,男,群众,A省民营企业主。2013年1月,李某向纪检机关反映王某与其合伙炒股问题。据李某反映,其与王某于2010年经人介绍相识,后王某向其提出合伙炒股,李某考虑到王某系证券机构从业人员,可能掌握证券内幕信息,便表示同意。后二人商定,由李某出资并开设证券账户,王某负责操作股票买卖,盈利五五分成。2011年初,李某出资350万元开设股票账户并将交易密码     

贪官收受＂坐牢补偿费＂能否认定为犯罪

一、基本案情 案例1：浙江省宁波市象山县官员李某在收受王某的贿赂后，利用职务之便，在王某竞标承包象山某建设工程中给予格外“照顾”，后李某因涉嫌受贿罪被检察机关依法提起公诉，被判处有期徒刑5年。     

曾某的行为应如何定性

[基本案情] 犯罪嫌疑人曾某在受害人袁某、万某等人合伙承包的荣山石场上做“炮工”。二00三年六月,曾某被辞退,将自己的空压机存放在石场上没有带走。同时,曾某与袁某等人之间还有一些工钱没有结算。二003年九月曾某想起存放在石场上的空压机,便租用李某的中四轮去石场上搬空压机,因考虑空压机太重,怕自己一人搬不动,便邀集朋友黄某一同前     

银行工作人员用假存折吸收客户资金转借他人的行为定性

[案情]王某系某农行的行长,李某系某农行的储蓄业务员。2010年,王某与在北京做生意的孙某认识,孙某说急需贷款大额资金做生意,后王某与李某共谋,提前用假的银行印章盖在变动过的假存折上,先后分三次用假存折收受存款1亿元,借给孙某使用。后储户发现报案,公安机关把1亿元追回,李某在逃。     

王某的行为应如何定性

案情简介王某,中共党员,1999年5月,王某在任某局副局长期间,因违反规定参与用公款支付的高消费娱乐活动,受到行政警告处分。1999年11月,该局拟选拔一名同志担任局长,同为该局副局长的李某成为重点考察对象。王某为发泄对揭发其问题的李某的不满,多次向市纪委写匿名信举报李某“吃喝嫖赌不务正业,贪污受贿,经商办企业,为使自己成功当上局长利用职权向一国有企业索贿10万元送给市委书记”。经调查组调查,未发现李某有违法违纪的问题,其中所反映的李某向市委书记行贿10万元的问题,因该市委书记已去世而无法查证。分歧意见对王某的行为应如何定…     

署名“举报”

L县某局干部李某署实名给省纪委写信，举报邻县县委书记钱某收受贿赂、包养情妇的违纪问题。李某曾因署名举报本县县委书记吴某的违纪违法问题，得到查实，受到了省纪委的表扬。李某的再次举报，得到省纪委领导的高度重视。省纪委分管案件的领导责成老纪所在的案件检查室尽快调查核实。     

认定强制猥亵不应以性接触为必要条件

一、基本案情2011年7月,陈某以"小帅"的网名在某交友论坛发布虚假招聘信息,诱使19岁女生李某加其为QQ好友。通过网络聊天,陈某得知了李某曾与男友发生性关系的个人隐私。随后,陈某为了满足自己的性欲,以向李某父母及老师揭露其隐私相威胁,逼迫李某自拍4     

替人服刑被判包庇原服刑期能否折抵

[基本案情] 1998年2月,犯罪嫌疑人王某在明知李某交通肇事撞死一人的情况下,收受李某现金10000     

办案人员向犯罪嫌疑人通风报信应如何定性

[案情]白某系某区公安局警察。2011年9月,该区公安局在查处一起黑社会性质组织案件时欲对犯罪嫌疑人李某采取强制措施,白某系负责查处此案的公安人员之一。同年10月,白某在李某的家人向其探问情况时,将上述消息告知了李某的家人。李某得知后逃匿,后被捕。本案争议的观点有四:第一种观点认为白某的行为构成包庇黑社会性质组织罪。第二种观点认为白某的行