金融系统经济犯罪调查分析

１、发案频繁，有窝案、串案现象发案率高是金融系统经济犯罪的主要特点。仅９６年３月至６月，发生在金融系统的经济犯罪案件就达９件９人，其中有信用社主任、会计及其他工作人员挪用公款窝案；１９９７年度又查处了某银行工作人员贪污贿赂串案；１９９９年１月份就查处了某银行工作人员贪污、贿赂案件。２、犯罪数额大经济犯罪是在贪利性动机支配下实施的，贪婪爱财是贪利动机的延伸和扩张，表现为强烈的攫取愿望。正是这种贪婪的驱使，使得金融系统某些工作人员崇拜金钱，追求物质，堕入犯罪的深渊。３、连续犯罪、多次作案金融系统经济…     

宜宾地区金融系统近五年经济犯罪剖析

<正> 四川省宜宾地区检察机关反贪部门对全区金融系统1987年至1991年期间侦办的经济犯罪案件调查分析后认为:金融系统经济犯罪相当严重,值得引起重视。一宜宾地区检察机关5年来共立案侦办金融系统经济犯罪案件54件65人,犯罪总金额149.51万多元。其中:贪污37件,占立案数68.5％;受贿7件,占立案数13％;挪用公款6件,占立案数11.3％;其他经济犯罪4件,占立案数7.2％。这些案件主要发生在四个专业银行:农业银行38件,工商银行10件,建设银行2件,保险公司4件。     

金融系统挪用公款犯罪若干法律问题的思考

金融系统挪用公款犯罪若干法律问题的思考张家佩金融系统挪用公款犯罪，犯罪金额大，涉及范围广，发案比例高。据中国人民银行××省分行统计，１９９３年全省金融系统挪用公款的发案数，占当年系统内经济案件发案总数的４４．５％，居于发案首位，应引起高度重视。（一）...     

数据库

全国检察机关自2003年以来共立案侦查国家工作人员职务犯罪案件178405件207935人，其中贪污受贿十万元以上、挪用公款百万元以上案件34939件，县处级以上国家工作人员13790人。     

金融领域内涉嫌贪污贿赂等犯罪的调查

笔者对１９９４年以来我院立案侦查的金融领域内涉嫌贪污贿赂等经济犯罪案件进行了专题调查。现将调查结果分析如下：一、基本情况及特点自１９９４年以来，我院反贪局共直接立案侦查发生在金融领域内涉嫌贪污贿赂等犯罪案件，占期间查办全部贪污贿赂案件总数的３４％。具体特点如下：１、低龄化特征明显２５岁以下的涉嫌贪污贿赂等经济犯罪案件就有８件９人，占查办的涉嫌犯罪的４５％。２、女性犯罪比较突出女性涉嫌贪污贿赂等经济犯罪的就有７件７人，占此间查办的全部女性涉嫌犯罪的４８％，占全部金融领域内涉嫌贪污贿赂等经济犯罪案件…     

金融系统经济犯罪浅析

随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步建立，作为经济枢纽和命脉的金融系统，其地位与作用也越发重要，但最近一段时期，金融系统的经济犯罪呈上升趋势，严重破坏了正常的金融秩序。针对这种情况，笔者对江苏省人民银行、中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中信实业银行和保险公司的经济犯罪情况进行了调查，现就有关的问题作些粗浅的分析和探讨。　　一、金融系统经济犯罪案件的特点　　（一）万元以上案件比重大。1993年1至9月全省金融系统纪检监察部门共立案查处经济案件41件，其中万元以上32件，10万元…     

当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策

当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策陈贵程，张振高近几年来，金融部门已经成为经济犯罪的多发部位，金融工作人员利用职务之便所实施的犯罪案件在经济犯罪中所占比重越来越大。他们或者内外勾结，或者上下串通，大肆进行贪污、受贿和挪用公款等犯罪活动，严重破坏金...     

粮食系统经济犯罪的特点

从安徽省检察机关查处的粮食系统经济犯罪案件来看,当前粮食系统经济犯罪有以下几个特点: 一、发案于基层和青年职工中多。据安庆检察分院对粮食系统经济犯罪立案统计分析,仅潜山、太湖、宿松、望江四县共立案48件,发生在基层粮站的就有47件,占发案总数的98％。被评为“年年先进”、“年年有经验”的霍丘县邵岗粮油分站,13名职工中12人有经济问题。粮食系统经济犯罪,年轻人所占比重很大。安徽省粮食系统经济犯罪案件中青年职工占总数     

当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策

近几年来，金融部门已经成为经济犯罪的多发部位，金融工作人员利用职务之便所实施的犯罪案件在经济犯罪中所占比重越来越大。由于这类犯罪发生在金融系统的经济管理、经济运行和经济交往过程中，因而具有明显的行业特点。为了消除这种破坏市场经济的瘤疾，本文根据某市1988年至1993年破获的79起83人的金融犯罪案件，就当前金融系统经济犯罪的特点、原因及对策探讨如下：一、当前金融系统经济犯罪的主要特点1、重大、特大案件多，犯罪数额大。在全市金融系统79起经济犯罪案件中，属于特大案件i4起，属于重大案件23起，重大、特大案件占46．8…     

海南省儋州市金融犯罪调查

改革开放以来，金融事业迅猛发展，信贷业务不断扩大，但管理和教育工作没有及时跟上，以致金融系统内部发生违法违纪的问题越来越突出。据统计，１９８８年至１９９７年，儋州市共立案查处金融系统工作人员经济犯罪４１件４２人，占全市所立经济案件总数和人数的３９．４％和２７．８％，是行业经济犯罪较多的一个系统。最近，我们结合办案和开展犯罪预防工作，对金融系统工作人员经济犯罪问题进行了调查研究。从调查情况看，金融系统工作人员经济犯罪有５个主要特点：１．大案突出，危害严重。金融部门是直接管理资金的职能部门，由于其行…     

当前国企经济犯罪分析与思考

一、当前国企经济犯罪的发展趋势 1．立案比例逐年上升。1997年江西某县检察机关查办国企经济犯罪案件15件，占同年立案总数的35％。1998年18件，占同年立案总数的62％；1999年为23件，占立案总数的72％；2000年1—3月份为11件。占同期立案总数的73％。     

畸变的《借钱》

挪用公款,是经济犯罪的主要形式之一,约占人民法院受理的经济犯罪案件总数的30％左右。近年来,虽经多次打击。挪用公款犯罪仍呈上升势头,应当引起有关方面的重视,据江苏省某市的统计,全市两级人民法院1992年度共受理挪用公款案件11件;1993年度共受理挪用公款案件27件,比上年增加了近一倍半;1994年1至4月份已受理挪用公款案件15件,比上年同期增加了四倍,已经超过了1992年全年的总和。     

对47起国家工作人员经济犯罪案件的调查分析

近年来,国家工作人员经济犯罪案件明显上升。我们对1993年以来审结的47件国家工作人员经济犯罪案件迸行了调查分析,并提出建议和对策。     

证券市场呼唤“交通警察”——证券立法与执法问题研讨会综述

自1990年12月上海成立证券交易所以来,上海市检察机关在股票证券领域共查办了贪污、贿赂、挪用公款犯罪案件133件。其中,贪污案件4件,受贿案件7件,挪用公款案件122件,犯罪金额2.4亿元,100万元以上的案件39件,最高案值为3600万元。1994年1至10月,上海市检察机关查获证券从业人员罪案93件,特点是;1、案件增幅大,比去年同期增加 2.7倍;2、所有案件均为大案,其中特大案件 85件,占 91％;总案值1.5亿元,平均案值161万元,比去年平均案值高出143万元;3、挪用公款案多,有86件,占92％,均为挪用公     

国家工作人员经济犯罪心理分析

近几年来,随着我国经济体制改革的不断深入,社会主义商品经济的高度发展,国家建设取得了显著的成效。但是,一些违法犯罪分子钻经济体制改革的空子,打着“改革”、“搞活”的旗号,大肆进行经济犯罪活动,尤其是国家工作人员经济犯罪案件明显增加。1985年检察机关查处的经济犯罪案件中,国家工作人员、依法从事公务的人员占经济犯罪总人数的57.9％。这些人利用职务或工作之便,进行贪污、诈骗、受贿、投机倒把等犯罪活动,破坏     

银行工作人员犯罪特点、原因及对策

近几年来,金融部门已成为经济犯罪的多发部位,其工作人员利用职务上的便利进行犯罪的案件在经济犯罪中所占的比重越来越大,他们或内外勾结,或上下串通,大肆进行贪污、挪用公款和收受贿赂等犯罪活动,严重破坏了金融秩序,败坏金融声誉,直接危害经济建设和改革开放。由于银行工作人员犯罪主要发生在经济管理、经济运行和交往过程中,表现出较为明显的行业特点,为了消除这一破坏经济建设健康发展的痼疾,本文试就银行工作人员犯罪特点、原因及对策探讨如下:     

金融系统违纪违法案件特点及防范

截止１９９７年９月，四川省金融系统共立案查处１０１件案件，涉案金额达１２２１．３万元，案件数和涉案金额分别比１９９６年同期下降了２９．８６％和５ｌ．８４％，其中，涉及金额在５０万元以上不足１００万元的案件５件，比去年同期上升了０．７８个百分点。虽然案件总数和涉案金额有较大幅度下降，但大案仍呈上升趋势。对这些案件综合分析可以发现，金融系统违法违纪案件具有这样几个特点：一是作案手段“三种形式”突出。金融违法犯罪的手段越来越阴险狡猾，形式呈多样化。最突出的有伪造单据、收入不入帐、盗窃库款三种。１９９７…     

浅析银行内部一般性职务犯罪预防

金融系统是职务犯罪案件的高发地,又是职务犯罪预防的重点区。本文从检察机关职务犯罪预防的角度入手,结合笔者所在院反贪局最近查处的一起某银行普通工作人员贪污、挪用公款案,对银行内部一般性职务犯罪的特点、原因进行深入分析,并试图提出预防建议。     

金融业:何以成为案件高发区──对江苏省金融系统经济违法违纪情况的调查和思考

近几年，金融系统的经济案件一直居高不下，成为社会经济案件的高发领域。以江苏省为例，1993年以来金融系统的发案数年年上升，至今仍未遏制住势头。请看这一组数字：经济案件平均案值：1993年15.35万元，1994年34.76万元，1995年45.26万元，1996年上半年71.83万元；百万元以上的特大经济案件：1993年5件，1994年10件，1995年12件；涉及处级以上干部的要案：1993年、1994年无，1995年6人；1995年查处的126起经济案件，涉及党员53人，占涉案人员的38.7％，比上年增长一倍多；涉及科级以上干部21人，增长40％，其中含县支行正副行长7人，县支…     

国有医院工作人员职务犯罪剖析

最近三年时间里．重庆市永川区人民检察院集中精力先后在本辖区内立案侦查办理了八所国有医院工作人员的职务犯罪案10件．依法处理了贪污受贿等犯罪嫌疑人10名．共查出并追缴犯罪赃款及违法金额计210万余元。八所医院中，有重庆直辖市属医院1所、区级和国有大中型企业医院各4所、