案件简讯

上海二中院 “家帝豪”传销案二审开庭 2014年4月21日，上海市第二中级人民法院公开开庭审理上海家帝豪电子商务有限公司和曹建华等11人组织、领导传销活动上诉案。据统计，家帝豪公司在全国共计发展代理商6万余人，     

搜案

上海开审特大地下期货交易案涉案金额200亿元；广发证券原总裁董正青等人因涉嫌经济犯罪被捕；福建省委原宣传部长被判无期；美国好莱坞起诉盗版公司在华获得19万元赔偿；广西破10亿元传销案；全国最大网络赌博案开审。     

40.6亿"亚欧币"大案浮沉始末

2017年7月7日上午,海口市公安局召开新闻发布会,通报该局经过缜密侦查并成功破获的一起特大网络传销案,抓获主要犯罪嫌疑人37人,其中19人已被检察机关批捕.涉案公司海南跨亚欧网络竞技有限公司在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元.     

组织、领导传销活动罪解析

纵观有关传销的报道,用"浩瀚"来形容确实不为过.令人惊心的大案屡见不鲜,如轰动全国的玛雅传销案,涉案人员达50万人;震惊全国的301传销大案,传销人员涉及18个省市、60多万人,涉案金额20多亿元;亿霖木业传销案骗取的资金则达上百亿元.有业内专家估算,全国约有上千万人参与了传销活动,传销吸收了上千亿元的民间资金.目前我国的传销活动仍然十分猖獗,不仅"拉人头"式的传销组织数量居高不下,在个别地区屡禁不止,而且利用互联网进行的传销活动正日趋严重,传销人员和作案的方式都更加隐蔽,也更趋向职业化.     

应建成:网络传销之王

正应建成的敛财术并不高明,却屡屡得手,凸显在预防网络传销类经济犯罪方面,仍缺乏有效措施2013年8月7日,"万家购物"传销案在浙江金华市婺城区法院进行一审宣判,法院判处传销的组织者兼领导者应建成有期徒刑十年,并处200万元罚金,又以其犯故意伤害罪,判处七年有期徒刑,两罪并罚,执行有期徒刑十五年,并处罚金200万元。其余被告的涉案人员,根据涉案情况不同,法庭均作出了相应的判决,并处相应数额罚金。至此,这场轰动一时的网络传销大案,暂时告一段落。网络传销大佬17岁时,应建成已经放弃了学业,在     

最大传销网络骗局揭秘

干传销赚钱吗?传销是怎样赚钱的?传销赚的是谁的钱?参与传销的人员中究竟有多少人赚到了钱?传销怎样把一名正常人引诱入局成为痴迷者?随着山东淄博警方侦破的涉及11个省市、参与者达10余万人、涉案金额3亿佘元的“4·08”特大传销案团伙成员的相继落网,一个个谜团被——揭开……     

融资租赁纠纷仲裁中的问题

一、融资租赁纠纷仲裁中的常见问题近年来,我国融资租赁业务得到了较快的发展,但争议也随之而来。中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会在2009年就受理了6起融资租赁仲裁案,涉案标的人民币557.2万元、日币420万元;2010年受理了8起融资租赁仲裁案,涉案标的人民币1836.9万元;2011年受理了4起融资租赁仲裁案,涉案标     

全国最大地下钱庄覆灭记

2015年11月10日,在公安部的部署指挥下,浙江省金华市公安机关成功破获特大地下钱庄系列案.该系列案是迄今为止全国首例涉案人数最多、涉案金额最大的通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型案件.2016年1月13日,浙江省兰溪市人民法院开庭审理了“地下钱庄”系列案件中涉案金额最高的一起.     

来自合规改革“深水区”的思考

<正>“在涉案企业合规中，感受到了司法的进步！”在“长三角一体化背景下企业合规司法适用的办案标准体系”研讨会上，一位参会者如是说。时间推回到2020年，最高人民检察院在上海、江苏、山东、广东等地6家基层检察院开展涉案企业合规改革试点。2022年4月，在全国范围内开展全面试点改革。如今，社会各方已逐步形成共识——企业作为市场主体是经济的细胞，企业有活力，经济才能健康发展。开展涉案企业合规改革，既要防止“办了一个案件垮了一个企业”，又要通过办好每一个案件，促进企业乃至行业规范发展。     

山东第一传销案：谁圈走了亿万钱财

涉案人员多达26万人，足迹遍布全国各地；涉案金额高达44．2亿元，单笔罚款1．7亿元，更是创下同类案件最高纪录。这些数据让“金华海”案成为山东第一传销案。据业界估计，其影响力远在“亿霖案”之上。然而，该案从侦破之初到三个月前终审法槌落下的三年时间里，始终没有来自官方的任何公开报道     

打着高科技旗号的“区块链”骗局

号称“币圈第一大资金盘”,利用“区块链”技术、以虚拟货币为交易媒介,大肆进行网络传销。短短一年时间,发展会员200余万人,层级关系高达3000余层,涉案金额148亿多元……2020年9月26日,江苏省盐城经济技术开发区法院对检察机关提起公诉的一起披着“区块链”外衣的网络传销案作出判决:被告人陈浩、丁华清、彭义先、袁莉等14名犯组织、领导传销活动罪,被告人陈滔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法判处上述人员二年至十一年不等有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。     

搜案

浙江丽水3亿元非法吸储案被起诉；安徽亳州特大非法吸收公众存款案开审；亿霖木业传销案涉及资金达16．8亿元，；上海房地局原副局长殷国元被调查；呼市一公司老总贪污受贿挪用过亿元     

撤销专利权初审决定作出后专利侵权案件的审理

案情 1999年3月4日,蔡水德向国家知识产权局申请了名称为"一种滑板车的刹车装置"的实用新型专利并获授权,专利号为ZL99203943.6.同年12月20日,蔡水德授权原告以生产、加工、制造及进出口的方式使用涉案专利技术,并委托原告办理涉案专利在我国海关申请保护事宜.2000年1月20日,蔡水德授权原告独占使用涉案专利.同年9月6日,上海外高桥海关根据原告申请,对被告出口的6 780台滑板车予以扣留.10月12日,原告向法院起诉,要求被告停止侵权并赔偿原告经济损失人民币50万元等.     

巨额科研经费如何沦为“唐僧肉”

广东科技系统多名官员纷纷落马,不断刷新,涉案人员数字已超50人。这场近年来“涉案人数最多、涉案范围最广、涉案金额最大”的科技领域系列案件令人震惊,科研本应是关乎国家、民族未来的神圣净土,却不知不觉被腐败“蛀虫”侵蚀,藏污纳垢。     

依法履职重调查化解争议求极致——任某诉湖南省长沙市某街道办事处行政强制监督系列案评析

[案例简介]涉案房屋登记在长沙原某运贸公司名下,该公司2001年改制,2007年3月经破产程序后注销.2017年,因涉案房屋位于饮用水水源保护区,政府拟对涉案房屋拆除并制定补偿政策,任某等6户自称涉案房屋的公房承租人,不满1170元每平方米的补偿标准,双方未能签订协议.2018年9月,涉案房屋被长沙市某街道办强制拆除.任某等6户诉至法院,要求确认涉案拆除行为违法.一审认为任某6户无证据证明是公房承租人,亦非产权人,在涉案房屋上亦无重大添附,其并非涉案行政行为利害关系人,遂裁定驳回起诉.任某等6人上诉、申请再审均未获支持,遂向某市检察院申请监督.     

李培英极刑路

在上海社保案系列窝已审结的38名犯中,为何唯一的极刑落在首都机场集团原董事长李培英头上? 太腐太贪! 涉嫌贪污8250万元,涉嫌受贿2661万余元,涉嫌挪用公款1500万元,总涉案金额高达1.24亿元.李培英被检方指控的这三项罪名,其中任何一项均可令李培英罪责难逃.     

虚拟世界呼唤现实立法

涉案3000余万元、由公安部督办的"8·2"全国特大制作、传播系列木马团伙案,8月11日在江苏省徐州市鼓楼区人民法院开庭审理,此案共有16个省市的110人涉案.(<新京报>8月13日).     

长期经营 多策并举——吉林市李志军团伙系列杀人抢车、盗车案

2002年4月以来,吉林省吉林市公安局刑警支队针对盗抢机动车犯罪持续高发的态势,认真梳理、科学串并案件,经过6个月的艰苦奋战,一举打掉了以李志军、王文志为首,跨越6省9地(市),盗、抢、销一条龙的系列杀人抢车、盗车犯罪团伙,涉案21名团伙成员全部落网,破获抢车杀人案件14起(杀死11人,杀伤3人),盗窃机动车案件41起,其它盗抢案件8起,涉案总价值600余万元,缴获丰田4500、桑塔娜2000、捷达王等赃车32辆,价值420余万元。该案的侦破充分说明落实公安部侦破系列杀人案件新机制和吉林省侦破系列案件新机制的重要意义。 2002年1至4月,吉林市相继发生378起机动车被盗案件,特别是4月以来船营、龙潭相继发生3辆本田雅格、丰田汽车和3辆捷达王轿车被盗案件,市公安局和刑警支队责成担     

矿业大鳄刘汉的隐秘生意

汉龙集团目前持有境内外5家上市公司股权,拥有全资及控股企业30多家,伴随着其实际控制人刘汉的"出事",这位低调富豪的神秘发家路径将一一呈现2013年3月中旬的一则消息,划破了四川商界的平静。相关报道称,汉龙集团实际控制人、金路集团董事长、川籍富豪刘汉被有关部门控制。截至3月底,有关刘汉涉案的传闻不时惊现。关于其涉案原因,传言版本各不相同,有说其投资出现纠纷,有说其涉黑,有说其与胞弟刘勇涉案有关。     

边缘治安:重新洗牌?

甘洛矿山系列抢劫案 在甘洛下车的时候已近年夜。第二天就是矿山系列抢劫案莫吉黑瓦个案开庭审理的日子。之前,警方已经逮捕了40余名涉案的犯罪嫌疑人。矿山系列抢劫案涉及到10个团伙34起个案。