涉及经济犯罪的民事案件疑难法律问题研究

一、问题的提出在民事纠纷案件的审理中,当案件的全部或部分事实涉嫌经济犯罪时,在程序上和实体上如何处理,一直是有争论的问题。一方面,少数公安、检察机关往往以涉嫌经济犯罪为由要求法院移送案件或中止审理,不适当地介入民事纠纷,使法院的审理工作受到很大影响,当事人的正当权益得不到及时保护。另一方面,一些表面上是民事纠纷实质上有犯罪嫌疑的案件因为侦查机关与审判机关配合不力而得不到及时处理,放纵了犯罪。最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规     

中福担保案

虽然“中福担保案”案已经事过境迁,但是此案本身却具备标杆意义。案情1996年12月中国福建国际经济技术合作公司(简称中福公司)与中国工商银行闽都支行(简称闽都支行)的前身中国工商银行福州市分行第二营业部签订两份《人民币短期借款合同》,约定借款金额为4210万元,贷款到期后,中福公司未能偿还贷款。     

移送经济犯罪案件需掌握的几个问题

近几年来,在持续大幅度增长的经济纠纷案件中,混杂着一部分诈骗贷款、买空卖空、投机倒把与贪污、贿赂等经济犯罪案件。审理经济纠纷案件,注意发现和及时将经济犯罪案件移送给侦查机关,是经济审判工作配合打击严重经济犯罪斗争,防止就案办案,体现经济审判质量的重要组成部分。在司法实践中,如何保证移送工作的质量,是一个值得研究的问题。有的同志不管经济犯罪嫌疑多大,是否属实,数额大小,也不管情节轻重,是否应追究刑事责任,就匆忙移送,虽然行动迅速,其实并不慎重,结果则     

审理借款担保合同纠纷案件应注意的问题

近几年,各级银行狠抓逾期贷款的催款工作,诉讼到人民法院的借款案件猛增,在审理过程中,许多同志感到法律关系最复杂、争议焦点最多的是借款担保合同纠纷。笔者认为,在审理这类纠纷时,应注意以下问题:一、贷款方要求保证人承担保证责任的时效问题在借款担保法律关系中,贷款方所享有的就是要求保证人偿还所保证的到期贷款的权利。如果在一定期限内贷款方不行使要求保证人承担保证责任的权利,那么就不能向人民法院请求保护其权利。根     

审理不良资产纠纷案件若干法律问题探析

正不良资产案件的审理有其特殊性,有时不能把它等同于一般借款合同案件来看待,如果机械地按照现有法律条文来判案,效果反而不好。审判实践中,有许多问题需要厘清,最高人民法院下发的《关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要》(以下简称《纪要》)给审理不良资产案件理清了思路,对理解上容     

审理刑事自诉案件中发现被告人尚有其他行为应作为公诉的,应如何处理?

编辑同志: 我院在审理一件暴力干涉婚姻自由案中,发现被告人还犯有强奸罪(未遂)。请问此案应移送哪个机关,对应由检察院提起公诉的案件,人民法院的调查取证达到何种程度,才能移送?请予解答。     

一审宣告无罪的案件,检察院重新起诉,法院应否受理

编辑同志:被告人A因涉嫌故意伤害罪被检察机关提请公诉,人民法院一审经过审理后认为该案事实不清,证据不足,依据刑事诉讼法第一百六十二条第(三)项的规定,作出事实不清,证据不足,指控的犯罪不能成立的无罪判决。此后公安机关又以新的事实和证据对此案重新立案侦查,侦结后移送人民检察院审查起诉,人民检察院经过审查后向人民法院提起公诉,人民法院受理了此案。问:人民法院应否受理此案?如果受理此案是否违反了一事不再理的原则?人民检察院对于这个案件能否通过抗诉程序解决?北京读者应征应征同志:我们认为,人民法院应当受理此案。根据最高人…     

刑民交叉案件的审理原则——相关司法解释辨析

近年来 ,伴随着我国经济体制的改革，经济纠纷案件和经济犯罪案件呈逐年上升的趋势，其中有些已立案的经济纠纷案件同时也涉嫌经济犯罪或与涉嫌经济犯罪的案件交织在一起，对此类案件应如何审理的问题，一直困扰着实务界。为此，针对不同的案件范围，最高人民法院先后作出了两个相关的司法解释，即 1997年 12月 13日施行的最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》 (以下简称 1997年《规定》 )及 1998年 4月 29日施行的最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》（以下简称 1998年《规定》）。这两个…     

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释

为依法惩治诈骗犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)的有关规定,现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下:     

经济纠纷案件中经济犯罪的特点和移送

近年来,我们在审理经济纠纷案件中发现的经济犯罪活动有以下显著特点:从犯罪类型上看,诈骗犯罪居多,诈骗的财产数额巨大。市院去年向公安、检察机关移送的十一件案件,都是涉嫌诈骗犯罪案。从犯罪主体上看,主要是贸易公司或实业公司之类经济组织的从业人员。这些人在其经济组织缺少资金时,就赖以签订经济合同,从中骗取财产,维持自己的生     

违反《食品卫生法》追究刑事责任有关问题的探讨

《中华人民共和国食品卫生法》(以下简称食品卫生法) 的法律责任中第三十九、五十三条规定,“对行政相对人违反本法而且又触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称刑法) 时分别以生产销售不符合卫生标准的食品罪、生产销售有毒有害食品罪和妨害公务罪进行处罚。”对这类案件需要追究刑事责任时,应当按照国务院第310号令《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》(以下简称规定)进行移送。在实践中,涉嫌犯罪的食品卫生案件移送时难以把握,就我市移送的几起案件所出现的情况进行探讨。妥否,请同道批评指教。     

大连100万元电脑诈骗案——大连市“1999·06·01”尹跃华利用电脑网络诈骗案侦破记

1999年6月1日,辽宁省大连市中国民族证券投资公司大连证券营业部(以下简称民族证券)发生一起特大盗窃案件,犯罪分子利用电脑网络盗走该营业部的证券款100万元。接到报案的大连市公安局西岗分局刑警大队责任区三中队,一面及时向局长和大队领导汇报,一面组织警力开展侦查工作。由于此案是属于高科技智能型技术犯罪,且被盗款项巨大,侦破工作具有一定困难,分局领导十分重视此案,责成刑警大队抽调得力人员全力侦破。刑警大队抽调情报中队、技术中队与责任区三中队组成专案组,全力主攻此案。侦查员在侦     

审理盗掘古文化遗址、古墓葬案件的几个问题

自1991年6月29日全国人大常委会通过《关于惩治盗掘古文化遗址古墓葬犯罪的补充规定》(以下简称《补充规定》)后,由于尚无具体的司法解释,在审判实践中对审理盗掘古文化遗址、古墓葬案件的定性量刑等问题有不同的理解。本文试就审理盗掘古文化遗址、古墓葬案件的有关问题谈点粗浅的看法。     

适用普通程序审理被告人认罪案件和适用简易程序审理公诉案件若干意见的理解与适用

如何在保证司法公正的前提下提高诉讼效率,更好地实现惩罚犯罪、维护社会秩序的目的,是司法机关不断深化刑事庭审方式改革所重点关注的问题。被告人认罪案件审理方式的改革以及充分适用简易程序审理案件的做法,就是在现行法律框架内为节约司法资源、提高诉讼效率而做的努力之一。2003年3月14日,最高人民法院、最高人民检察院和司法部联合发布了《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见(试行)》(以下简称《审理认罪案件的意见》)和《关于适用简易程序审理公诉案件的若干意见》(以下简称《适用简易程序的意见》)。这两个文件的公…     

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释

为依法惩治诈骗犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》(以下简称《决定》)的有关规定,现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下: 一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百     

两点一线 以小破大

1998年12月8日。山东省临沂市化工机械厂发生了一起伤害案件。初步调查获悉持刀作案的主犯林松(辽宁省辽中县人)作案后逃遁。几日后,林松在泰安市盗窃作案中被泰安警方抓获,并发现了林在临沂城有伤害犯罪的行为。临沂市公安局兰山分局将其押回后,经过多日审理,林松参与伤害的整个案件较为顺利地侦结。负责此案的兰山公安分局青年民警范建来、何立如没有就此罢休。他们仔细审视林松复杂的谋生手段:其人来临沂城多年,贩卖过黄色、盗版影碟,多次帮人追讨货款,连续参与殴斗和伤害案件,结交三教九流,是一个嗜酒成瘾、不     

这种情况是否属于超期羁押?

编辑同志:在一起强迫卖淫案中,犯罪嫌疑人被刑事拘留。在拘留期限未满前,公安机关将此案侦查终结未经提请批捕就直接移送审查起诉。检察院受案后在规定的期限内将此案办结并移送法院审理。但从拘留之日起到法院开庭审理时已超过了刑事拘留最长期限(三十天),对犯罪嫌疑人是否属超期羁押存在不同意见:第一种意见认为,根据刑诉法第六十九条规定,对刑事拘留后未被逮捕的犯罪嫌疑人来说,羁押时间最长不能超过三十天,否则,就超期羁押。第二种意见认为,刑事拘留和逮捕都是强制措施,其目的都是为了保证诉讼活动的顺利进行,根据刑诉法第七十四条的规…     

保定市博野县试行“中止审理”制度

为严格办案程序,提高案件审理质量,河北省博野县纪委、监察局在案件审理过程中,大胆试行“中止审理”制度。根据这一制度,审理人员在审理案件过程中,遇到以下四种事由之一的,暂停案件审理,待该事由消除后再继续进行审理:一是发现调查手续不完备或材料不齐全,需原呈报单位或移送     

审理借款合同纠纷案件利息计算方法之我见

人民法院审理借款合同纠纷案件,必然要遇到利息的计算。采用什么方法计算利息,是个值得探讨的问题。从我院审理的借款合同纠纷案件的利息计算方法看,一般对贷款利息的计算,都是从贷款之日起,到人民法院限期归还贷款时止,一次性计算出利息数额,写入调解书或判决书。笔者认为,这种计算方法存有弊病,即是贷款利息一     

最高人民法院关于审理企业破产案件若干问题的规定

为正确适用《中华人民共和国企业破产法(试行)》(以下简称企业破产法)、《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法),规范对企业破产案件的审理,结合人民法院审理企业破产案件的实际情况,特制定以下规定。 一、关于企业破产案件管辖 第一条 企业破产案件由债务人住所地人民法院管辖。债务人住所地指债务人的主要办事机构所在地。债务人无办事机构的,由其注册地人民法院管辖。 第二条 基层人民法院一般管辖县、县级市或者区的工