中国人民银行令[2007]第1号-金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

第一条为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。     

关于执行联合国安理会第1373号决议的通知

国务院各部委、各直属机构,各省、自治区、直辖市人民政府外事办公室:2001年9月29日,联合国安理会通过了第1373号决议(见附件),决定各国须迅速采取有效措施,防止和制止资助恐怖主义行为。决议的主要内容包括:一、对以任何手段,直接或间接为恐怖活动提供或筹集资金的人或事,各国应将其定为犯罪;二、立即冻结协助、资助和参与恐怖行为的个人和实体的各类资产;三、禁止为协助、资助和参与恐怖行为的个人和实体提供任何资金和金融资产及有关服务;四、各国不得向参与恐怖行为的实体或个人提供任何支持和帮助;五、应将恐怖行为定为重罪,并确保将恐怖分子绳之以法;六、各国应为调查和起诉恐怖主义行为相互给予最大程度的协助;七、有效加强边界管制和证件签发等,防止和控制恐怖分子的跨国移动;     

网络恐怖主义发展趋势及其打击防范对策

随着全球信息网络化的发展,国际恐怖主义以信息基础设施为袭击破坏目标,采用网络手段实施网络恐怖活动日益猖獗,对国家安全和社会稳定造成严重威胁,反恐防恐工作日益艰巨。公安机关应加强信息安全立法,完善网络安全的管理体制,拓展情报信息合作交流渠道,构筑有效防范打击网络恐怖犯罪防护密网,提升公安机关刑侦部门反恐网侦水平,加大对网络恐怖犯罪的打击力度,有效打击网络恐怖主义。     

越境打击恐怖势力的合法性及其根本判定依据

在恐怖主义呈现出向全球扩张态势的今天,越境打击已成为国际社会打击恐怖势力的新形式。在国际法尚未形成且在短期内难以形成允许主权国家越境打击恐怖势力具体法规的情况下,越境打击恐怖势力实践亟须法学界从理论上阐明其合法性。当前,学者围绕着越境打击恐怖势力是否合法的问题争议不断,在使用武力是否合法以及可否以自卫、安理会授权、国际合作打击为越境打击恐怖势力法理依据等问题上歧见纷呈。这要求国际法学界以《联合国宪章》所确定的联合国维持国际和平与安全宗旨为越境打击恐怖势力合法性的根本判定依据,切实解决争议,为越境打击恐怖势力实践提供坚实的法理基础。     

论我国反恐刑事法律的完善

恐怖主义犯罪是2l世纪人类面临的三大威胁之一。比较国际惩治恐怖主义犯罪的刑事立法,我国目前的相关刑事立法还存在一定缺陷,要进一步调整和完善,以利于对恐怖犯罪的打击和防控。     

建立我国反恐警察的构想

恐怖犯罪活动已引起全世界的重视 ,对恐怖主义、恐怖犯罪活动、恐怖暴力活动等概念定义的不确切直接影响到对恐怖犯罪的打击。警察作为维护社会稳定 ,惩治各种犯罪活动的主要力量 ,在参与预防、打击恐怖犯罪活动中的作用是非常重要的 ,建立相应的反恐警察是当前预防、打击恐怖犯罪活动的必须。建立我国反恐警察是反恐行动分层科学化的体现 ,反恐警察的管理体制是维护社会稳定的新举措 ,反恐警察训练内容要适应社会发展的新需要。     

论犯罪学的恐怖犯罪概念

“恐怖主义”、“暴力恐怖犯罪”等概念不应是犯罪学研究的概念范畴 ,“恐怖犯罪”概念才能更准确地体现犯罪学的学科特点。在这个概念体系下 ,恐怖犯罪的内涵既不同于恐怖主义 ,也不同于刑法上的恐怖活动 ;它与一般暴力犯罪的区别在于犯罪目标的不确定性和制造出了恐怖心理或恐怖气氛 ;恐怖犯罪的目的可以是多元化的 ,政治性不是恐怖犯罪的本质特征 ;恐怖犯罪既可以是集团、组织、团体实施的 ,也可以是个人实施的。     

国际反恐怖主义犯罪和我国刑事立法

目前 ,国际社会相继达成一些国际公约和条约 ,加强国际间司法协助 ,以对付国际恐怖分子。这类公约和条约大多针对特定恐怖行为制定 ,将某些性质严重的恐怖主义活动非政治化以便作为普通罪行惩罚 ,对恐怖主义的刑事管辖权适用普遍管辖原则 ,同时对恐怖分子不适用政治犯不引渡原则。目前在恐怖犯罪的刑事立法方面 ,我国参加了有关国际公约并在1 997年刑法中体现了有关国际公约精神 ,不仅国内立法方面增加了刑事司法协助内容 ,还与一些国家签订具有刑事司法协助的双边条约和加入了含有刑事司法协助内容的国际公约。     

国际反恐怖主义法的若干问题

(续上期 )三、国际恐怖主义犯罪关于国际恐怖主义犯罪 ,在反恐怖公约中是明确的。但是 ,必须明确的是 ,在国际刑法领域 ,谈到国际恐怖主义犯罪时 ,它不是指一个罪名 ,而是指一类罪名。这是由于这些罪行所侵犯的客体是相同的 ,而且其客观行为要件具有某些共同的特征 ,因而被划归到一类犯罪中去的。一般说来 ,这些犯罪都具有通过暴力或暴力威胁 ,制造恐怖气氛 ,给国家、政府或社会和特定保护对象带来了严重危害的犯罪属性。从现行的反恐怖公约来看 ,这类犯罪主要有劫持航空器罪、危害航空安全罪、非法武力夺取或控制船舶罪、危害船舶航行安全…     

中国的反恐怖立法及其完善

为了维护国家、社会和公民的安全，打击恐怖主义犯罪活动，中国积极进行了反恐立法，从其内容来划分，主要可分为以下三大部分。一、参加国际公约而在国内法中体现的部分２００１年１０月，遵照《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》关于公约的缔约国应采取必要措施，包括适当制定相关的国内法，以使本公约所指的恐怖犯罪行为在任何情况下不得因政治思想、意识形态、人种、民族、宗族及其它相似性质的原因而被开脱罪责，并使其受到与其性质相符的处罚等要求，中国通过了《中华人民共和国刑法修正案（三）》，贯彻这一公约的精神，修…