主动型侦查问题探讨

主动型侦查包括监控型侦查和诱导型侦查两种形式,由于主动出击性质的行政措施在侦查中的使用以及犯罪情况的新变化,采用主动型侦查是正当的和合理的。当前对主动型侦查存在许多认识上的误区,因此,有必要在适用的案件范围、适用的实质要件、适用的对象范围等方面,制定主动型侦查合法性的认定标准。     

基于大数据的侵犯商标权犯罪案件侦查研究

近年来,伴随我国市场经济发展和网络信息化加速,侵犯商标权犯罪在网络助推下,愈加猖獗,其案件数量占以侵犯知识产权罪判决的90%以上。而且,犯罪手段也不断翻新,传统的侦查方法往往具有一定的局限性,阿里巴巴打假实践中的大数据侦查思维,为公安机关侦办该类犯罪案件提供了新思路。在大数据时代,在办理侵犯商标权犯罪案件过程中,运用侵犯商标权犯罪案件的大数据侦查模式与大数据思维,根据侵犯商标权犯罪案件的犯罪特征和演变规律,利用警务大数据挖掘等技术的应用可以帮助实现大数据侦查模式,突破传统侦查方法的思维局限,极大地提升办案效率,节约警务资源。     

大数据视域下我国暴恐犯罪侦查治理研究

暴恐犯罪作为当前影响社会公共安全最为突出的犯罪活动之一,需要我们从经济、宗教、民族、外来势力和科技发展等方面分析其特点和发展趋势,在此基础上充分运用大数据时代海量的数据资源、先进的数据技术、创新的数据思维,充分发挥群众工作和各部门各行业齐抓共管的优势,全方位、多层次地实现暴恐犯罪侦查治理的数据化、精准化、科学化、系统化。     

论大数据驱动侦查模式的运行路径

在大数据日益被运用到办案过程中的当下,传统侦查模式逐渐向大数据驱动侦查模式转变。大数据驱动侦查模式包括一体性侦查、全景式侦查、预测型侦查、数据算法侦查等四个基本构成;大数据驱动侦查模式的构建在侦查理念、侦查技术、侦查技战法等方面产生了深远的影响;大数据驱动侦查模式运行所面临人才缺乏、数据不真实、数据不对称、数据安全与过度依赖数据等实践困境;应从完善"大数据"建设,畅通数据资源共享机制;培养专业人才,建立专门信息侦查部门;完善综合信息作战平台,强化协同作战;拓展网络信息数据采集渠道,切实维护数据安全;树立数据挖掘理念,进行犯罪预防和控制等方面运行大数据驱动侦查模式。     

大数据背景下“套路贷”犯罪案件侦查机制创新

大数据是一把双刃剑,在推进社会发展的同时,也给犯罪分子提供了犯罪的温床。当前套路贷犯罪罪数、资金流规模越发庞大,社会危害性随之扩大。应借鉴特大套路贷犯罪案件的侦破成功经验,与当前犯罪新形势相结合,对套路贷犯罪案件侦破难点进行梳理,建大侦查格局、用好大数据技术、用大兵团作战思路精准打击套路贷犯罪案件,提升打击套路贷犯罪的侦查效能。     

大数据时代侦查程序中隐私权边界研究

科技的迅猛发展使大数据以一种前所未有的速度与刑事侦查紧密融合,不断拓展侦查权行使的深度和广度,增强打击犯罪的精准度和高效性,但同时也给个人自由和隐私权保护带来新的挑战。为保证侦查权行使的合法性和适当性,应当明确对隐私权限制应当遵循的正当化事由,即法律保留原则、比例原则。合理界定刑事侦查中隐私权保护的边界,明确来自公共领域、第三方领域以及基于个人同意的隐私问题,这是对抗公权力对私权利侵犯的藩篱。法律的明确授权是侦查机关对隐私权干预的逻辑起点,应根据不同样态的侦查行为对公民隐私权的干预程度,不断完善侦查程序中隐私权保护的法律路径,为保障侦查权的规范运行提供理论借鉴。     

网络侵财犯罪数据驱动型侦查模式研究

网络的发展,在便利人们生活的同时,也为犯罪的滋生提供了土壤,网络犯罪以网络侵财犯罪为突出表现。网络侵财犯罪具有严重的社会危害性,刑事侦查工作亟需予以重视。从侦查模式的角度观之,则发现网络侵财犯罪在考验着侦查模式的适应性。网络侵财犯罪侦查工作中,传统侦查模式存在着侦查运行依赖人力投入、侦查决策倚重工作经验、侦查破案口供依赖性强这三个方面的局限。在大数据的时代背景下,侦查人员利用大数据积极寻求网络侵财犯罪侦查工作因应之道,则促使侦查模式演变为数据驱动型侦查模式。网络侵财犯罪数据驱动型侦查模式有着成熟的理论基础与迫切的现实需要。在网络侵财犯罪侦查工作中,数据驱动型侦查模式的适用表现为侦查思维指引下特定的侦查方法。     

大数据时代涉众型经济犯罪案件侦查机制创新研究

大数据时代涉众型经济犯罪呈现出愈演愈烈之势,并具有受害人数多、涉及地域广、办案周期长、涉案金额大、网络敏感度高的显著特点,创新涉众型经济犯罪侦查机制意义重大,影响深远。大数据时代创新涉众型经济犯罪侦查机制是一项系统工程,需要从国家、社会、个人等层面创新预警研判机制、合成作战机制、追赃减损机制、维稳处突机制,形成协作配合、整体联动的新格局。     

大数据时代“数据信息引导侦查”模式研究

"数据信息引导侦查"模式是"信息引导侦查"模式在大数据时代的创新产物,具有坚实的理论与实践基础。但是,"数据信息引导侦查"模式具有典型的双面性,需要明确合法性、及时性、准确性、适度性的原则。在实践架构中,"数据信息引导侦查"模式首先在共享层面要加快构建数据仓库,其次在分析层面要提升基于云计算的OLAP与数据挖掘技术,最后在制度层面要完善一体化机制、信息化主体、保密性制度。     

大数据时代金融诈骗构罪标准的缺陷与修正

随着互联网技术的发展,大数据时代已然到来。大数据技术在给人们带来生活便利的同时,也引发了新型的金融诈骗犯罪。大数据时代下,金融诈骗犯罪存在着假借金融平台外衣、利用随机数据团组、责任影响因素多元、社会危害组成复杂等特点。当下金融诈骗犯罪唯数额论的单一构罪标准存在着无法全面反映金融诈骗行为的社会危害性、无法应对风险社会下的新型风险、刑法条文内部规定欠体系化等明显缺陷。基于此,对大数据时代下金融诈骗犯罪的构罪标准进行修正、构建金融诈骗犯罪多元化构罪标准迫在眉睫。具体而言,在修正金融诈骗犯罪的构罪标准时,除了数额因素外,还应当关注金融诈骗行为的影响范围,以及加重情节中的其他认定因素。同时,以大数据时代下金融诈骗犯罪构罪标准的修正为切入点,刑法应当对大数据时代新的犯罪形式、态势进行充分的回应,从改变金融刑法的立法范式、注重对涉数据犯罪链的整体打击、提倡"软法"之治与刑法谦抑性的坚守这三方面进行进一步的修正,以达到刑法"惩罚犯罪、保护人民"的目的。     

大数据时代网络社交平台风险治理的国际政策比较与启示

随着社交网络的不断发展,网络社交平台在给用户带来便利的同时,其安全威胁也随之凸显。脸书泄密门等事件已显现出大数据时代网络社交平台风险的新向度,加强网络社交平台风险治理已经引起世界各国的普遍重视。在此背景下,本文通过研究世界主要国家网络社交平台治理的相关政策法规、机构设置及其治理实践,发现各国均注重网络社交平台的监管立法,并设立专门的机构负责网络社交平台监管,同时也引导网络社交平台自治、鼓励多主体共同监管。目前,我国网络社交平台的法律监管体系有待完善,多主体治理机制尚不成熟,存在较大的网络社交平台风险问题。可能的应对策略包括:进一步完善网络社交平台监管法律体系,推进技术手段的深入运用,加强政府引导,鼓励多主体参与,注重培养网络社交平台自治和用户自律意识等。     

情报导防在经济犯罪侦查中的应用研究

为适应经济犯罪总量不断攀升、体系化、组织化等特点日趋明显的经济犯罪形势,实现对经济犯罪的有效防控和准确预警,不仅需要持之以恒地对经济犯罪进行打击,更需要防患于未然,建立由情报主导犯罪防控的经济犯罪侦查工作新机制。具体到运行流程中,在情报信息收集上报中需实现“专群”联动,针对需要的情报信息类型,拓展情报收集的来源;在分析研判中要实现“动静”兼顾,既分析个案特点和地区经济犯罪形势,又做好专项内容分析;在结果转化中要坚持“内外”结合,为政府部门、企事业单位和社会成员提供服务。     

网上银行犯罪侦查对策研究

近年来,随着网上银行的迅速发展,其发展的"瓶颈"--安全问题也日益突出.网上银行犯罪现象诸多,其实都是传统犯罪形式的翻新.对于以网络为基础的网上银行犯罪,证据资料易被篡改、销毁,并且在侦查取证时技术复杂、要求较高,此类案件的侦查取证工作较之于传统案件相对困难.因此,必须基于网上情报信息搞好网上银行犯罪案件现场勘查、电子证据的提取以及电子证据的保全工作等,从而有效打击网上银行犯罪.     

数据留存的必要性与可行性研究

信息化时代下,电信数据既是一种重要的证据种类,又能够成为选择性侦查的有益补充,为侦查指引新的方向。通过对数据留存的必要性和可行性进行分析,同时借鉴西方国家在此领域成熟的立法和实践经验,以期在我国逐步建立数据留存制度。     

大数据时代监狱情报机制构建初探

提高监管改造质量,确保监狱安全,是监狱工作中的重中之重。《中华人民共和国刑法修正案(九)》的颁布实施对监狱工作提出更高的要求,尤其是有关死缓、限制减刑、新增罪名的一些规定,给监狱管理带来了新的问题。本文旨以大数据时代发展为背景,从监狱情报机制建设角度出发,通过法律构建、组织机构建设、人才培养三个角度解决监狱所面临的监管新问题。     

以犯罪分类为基础的狱内防控模式

监狱安全的核心在于狱内犯罪的防控,狱内犯罪防控必须以犯罪分类为基础。狱内犯罪可以分为预谋犯罪、情景犯罪和激情犯罪三类。狱内防控主要有三种模式:预谋犯罪——主动侦查模式;情景犯罪——排查防控模式;激情犯罪——处置和解模式。     

新时期计算机犯罪案件的侦查模式与策略

计算机犯罪案件由于其极强的隐蔽性、犯罪的超时空性、犯罪低成本性、犯罪形式多样化、不易防范性等特征,加之我国现今对该项犯罪的监管力度和法律约束相对滞后等原因,该类案件往往发案概率高、涉及范围广、破坏性极强。因此,从新时期计算机犯罪的特点入手,剖析该类特殊犯罪的特点并浅议与之相应的侦查措施与相关技术,对于增强社会对计算机犯罪危害性的认识和防范意识．加强对计算机犯罪的安全防范和有效打击工作具有十分重要的现实意义。