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1.
《江苏警官学院学报》2019,(1)
近年来,受经济下行压力影响,三明市非法集资类涉众型经济犯罪呈现案件数量增多、涉案主体变化、受害群体集中、涉网特征明显和潜伏期长、危害性大等特点,防范打击非法集资类涉众型经济犯罪存在行政监管难、立案侦查难、法律政策把控难和追赃挽损难等问题。对此,应从建立完善综合治理工作机制、情报预警研判工作机制、专业侦查工作机制、依法公正高效审判机制、维稳处置工作机制、宣传防范工作机制等六个方面积极强化各项举措,以有效遏制非法集资类涉众型经济犯罪案件高发态势,严防经济领域风险向社会领域传导。 相似文献
2.
徐鹏 《福建警察学院学报》2018,(1)
近年来,随着中国互联网金融的蓬勃发展,P2P网贷作为一种新型的金融业态呈现出爆发式增长态势。由于准入标准不明确,监管不完善,P2P网贷平台被一些不法分子利用为实施非法集资的工具。民间投融资活跃的浙江省成为P2P网贷平台非法集资案件的高发区。作为新型犯罪,P2P网贷平台非法集资案件具有欺骗性大、投资人员众多、涉案金额巨大等特点。为了有效打击此类犯罪,公安机关应主动出击,快速查封、扣押涉案钱款,构建完善的情报信息网络,做好电子数据的收集和勘查工作。相关部门则应强化平台运营监督,加强宣传教育,提升投资人防范能力,遏制非法集资活动的滋生和蔓延。 相似文献
3.
经济犯罪案件追赃困难,一直是严重困扰公安机关执法的难题。它不仅影响公安机关的办案质量,挫伤办案人员的积极性,而且也难以遏制经济犯罪的嚣张气焰,影响到对经济犯罪的从重打击;同时也难以挽回单位和个人的重大损失。由此衍生了被害者报 相似文献
4.
孙静晶 《安徽警官职业学院学报》2019,18(2):68-73,118
大数据时代涉众型经济犯罪呈现出愈演愈烈之势,并具有受害人数多、涉及地域广、办案周期长、涉案金额大、网络敏感度高的显著特点,创新涉众型经济犯罪侦查机制意义重大,影响深远。大数据时代创新涉众型经济犯罪侦查机制是一项系统工程,需要从国家、社会、个人等层面创新预警研判机制、合成作战机制、追赃减损机制、维稳处突机制,形成协作配合、整体联动的新格局。 相似文献
5.
贾蓉 《湖北警官学院学报》2019,32(2):85-92
P2P网贷领域监管政策主要是"一个办法三个指引"。从平台运营时间、涉案金额、投资人数、侦查判决时间和返还率以及定罪量刑等多个角度,对P2P网贷业态领城的犯罪情况及法律风险进行分析。互联网金融犯罪的侦防应充分利用各种资金查控手段,依法查封、扣押、冻结涉案资金;建立跨区城、跨警种的合成作战机制和多部门联动协作的预警机制;加快信息化建设,加强数据化实战,促进类罪模型的研发。 相似文献
6.
P2P网络借贷犯罪侦防研究 总被引:1,自引:1,他引:0
张铮 《安徽警官职业学院学报》2015,(6):44-47
P2P网络借贷作为互联网金融的一种创新模式,在当前得到蓬勃发展,但由于其目前尚无相关法律、法规以及行业标准对其进行规范和监管,使得一些受不法利益驱动的经营者利用P2P网贷平台私设资金池,违规动用资金,吸取高额利息,严重者甚至涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗以及洗钱等犯罪。对此,公安机关经侦部门应当积极应对,及时打击利用P2P网贷平台实施的犯罪案件,并配合相关行业、部门逐步建立起P2P网贷的监管平台和监管机制。 相似文献
7.
近年来经侦部门在执法工作中存在诸多问题,溯其根源,在于执法思想的偏差、执法制度不完善、执法主体素质不高以及监督制约机制不健全。要正确处理打击经济犯罪与维护社会稳定、打击经济犯罪与保护合法经济、平等执法与重点打击等六个方面的关系,切实端正执法思想,转变执法观念。要对经济犯罪案件的管辖、初查、立案、办案协作等容易出现问题的重要环节进行规范和指引,严密执法程亭,确保经侦部门执法行为的规范和案件办理的实体公正。 相似文献
8.
经济犯罪案件的数据化侦查模式已成为当代打击经济犯罪的趋势,可通过数据比对、数据碰撞、数据挖掘等数据研判技术,将数据转化为经济犯罪侦查情报和线索,继而落地进行数据缉捕和数据追赃工作.经过对数据的循环利用,实现对经济犯罪案件的全领域、全链条的波次打击,将大幅度提升经侦部门执法效率、破案水平以及服务经济建设大局的能力. 相似文献
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Ma Weihua 《北京周报(英文版)》2015,(11):40-40
<正>Since Ppdai.com,China's first peer-to-peer(P2P)lending company,was set up in 2007,the number of P2P lending platforms in the country has been growing rapidly.By October 31,2014,China had had a total of 1,474 P2P lending companies,and the lending amount had been far higher than that in 相似文献
12.
夏显清 《湖北警官学院学报》2007,20(3):80-81
对等网阻隔原理是“网络节点”中的监听主机首先将用户的数据劫持到本地,然后利用arp伪造arp包同时欺骗网关和客户机,达到阻隔目的。 相似文献
13.
Yang Guoying 《北京周报(英文版)》2018,61(32)
正The peer-to-peer(P2P)lending industry is facing waves of crises.In June,a total of 16 Internet-based financial platforms closed their doors,and 63 were found to have serious problems;in July,another two P2P platforms with annual transaction volume of more 相似文献
14.
网络金融崛起的大环境下,各种借贷平台也层出不穷,这在给资金融通提供便利的同时,由于缺乏监管容易诱发相关犯罪,扰乱经济秩序的正常运行。该文通过探究P2P网络借贷平台的发展及其存在的监管缺陷,分析其可能诱发的各种犯罪,进而找到治理这些犯罪的相关对策,从而净化P2P网络借贷平台,维护金融秩序的正常运行。 相似文献
15.
"校园贷"类P2P平台与传统借贷和信用卡相比,具有门槛低、零首付、额度大、放款迅速和快捷方便等优点,同时也存在信息审核不严、高利率、高违约金等风险,并会进一步衍生暴力逼债、高利贷、非法经营、交易欺诈等违法违规问题。应切实加强"校园贷"类P2P平台监管,明确P2P平台监管主体,完善监管制度规范,全面排查风险,强化宣传防范和分析预警,开展专项打击,督促"校园贷"类P2P平台加强行业自律、守法经营,堵塞监管漏洞,推进"校园贷"P2P金融服务平台规范运作。 相似文献
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为了净化互联网金融领域经济秩序,并为下一步制定相关法律法规、规范P2P网贷平台业及其健康运营打下基础,在全国范围内对P2P网贷平台的运营情况进行摸底排查已迫在眉睫。排查过程中,有关部门排查人员不但要深入了解违法违规运营平台通常表现出的特点,而且还要根据这些特点,通过调查平台的总部设置地或注册地、运营资质及经营范围、平台实际控制人资料及经营团队高管背景、平台自融和对借款项目自担保、借款项目的真实性、平台运营的数据,以及平台运营其他情况等途径进行排查。 相似文献
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19.
《安徽警官职业学院学报》2022,(2):40-45
疯长后的P2P网贷深陷清退。虽然清退政策有利于净化金融市场,但部分爆雷平台仍涉嫌非法集资犯罪。司法实践中,平台涉嫌非法集资的风险主要源于资金池、自融自用及不适格借款人三方面。但归根结底,这源于传统的非法集资刑法认定标准存在问题,主要包括互联网金融政策与司法适用扩大化的矛盾、定罪量刑标准设置不当、刑事处罚配置失当等。故建议通过对非吸犯罪中“非法性”、集资诈骗罪中“非法占有目的”进行限缩解释、提高可量化的客观刑罚标准、加强财产刑的司法适用圈等,进一步修正非法集资的传统刑法认定标准,更契合P2P网贷良性发展和服务经济的深层需求。 相似文献