从经侦视角看毒品案件中的洗钱犯罪与侦查

毒品犯罪是严重的刑事犯罪,洗钱犯罪属于严重的经济犯罪,二者的侦查主体、措施不尽相同。从经侦视角探究毒品案件中洗钱犯罪与侦查必然要先从理论上研究洗钱罪的构成要件和认定,然后在实战中从情报信息收集、侦查措施的选取及侦查协作的完善三方面展开思考。     

毒品犯罪案件的特殊性及证据运用的特点

毒品案件侦查不是在接到报案后启动的 ,而是从获得情报、线索开始 ;多数毒品案件侦查不是围绕犯罪现场进行 ,往往涉及广泛的区域 ;毒品案件侦查使用“同一认定”的少 ,控制下交付的多 ;毒品案件侦查主要依靠“策略”和“手段”。毒品案件的证据类型较为集中 ;侦破毒品案件必须采取公开查缉与秘密手段相结合来获取证据 ;由于毒品案件获取证据更为困难 ,侦查人员须特别增强证据意识 ;当场缴获的毒品 ,应依据事实推定原则认定犯罪     

论黑社会性质组织犯罪侦查

黑社会性质组织犯罪侦查宜采用“复合式”方式:在侦查力量投入方面,应考虑从多层面着力。在侦查路径方面,宜数条路径并进。在侦查措施方面,宜数种措施并用,并且必须采用侦查手段。同时,措施与手段的采用必须突出谋略性。此外,还应注意公秘的有机结合等等。黑社会性质组织犯罪侦查的步骤比较复杂,具体是:1.发现线索;2.秘密初查;3.梳理、甄别材料;4.立案;5.多路径并进,综合施策;6.选择突破口与破案时机;7.抓捕;8.审讯与查证;9.深挖“保护伞”,摧毁黑社会性质组织的经济基础;10.正确理解法律,依“两个基本”结案。     

中国大陆有组织犯罪发展的11种趋势

由于各种消极因素的影响 ,中国大陆有组织犯罪的发展将呈现出如下发展趋势 :1.在数量上将呈增长之势 ,在质量上将向典型的黑社会组织演化 ;2.将成为影响某些地区社会治安秩序的主要威胁 ;3.犯罪形式将不断翻新 ;4.“组织化”程度将有明显提高 ;5.将逐步走向“职业化” ;6.反社会心理更加严重 ,犯罪手段将更加狡猾 ;7.装备将更加现代化 ,持枪抢劫等大案将急剧增加 ;8.农村有组织犯罪的升级为农村黑社会势力的发展准备了条件 ;9.向经济领域的发展将进一步加速 ;10.向政治领域的渗透将日趋明显 ;11.“国际化”的趋势将日益突出。     

洗钱犯罪案件特点及其侦查工作若干疑难问题探析

洗钱犯罪严重危害了我国金融管理秩序。为应对洗钱犯罪,严厉打击洗钱犯罪行为,我国加快了反洗钱立法进程。洗钱犯罪作为下游犯罪,其"钱"该如何查处、案件的侦查如何协调推进、侦破时机如何选择以及如何认定及处理"错案",对这些疑难问题,要采取相应的措施并兼顾彼此通盘考虑。     

利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略：一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。     

洗钱犯罪及抗制对策略论

当前国际洗钱犯罪活动的主要趋势是 :洗钱过程日益专业化 ,洗钱活动进一步复杂化 ,国际化趋势加强 ,上游犯罪的多元化倾向突出。抗制洗钱犯罪的基本对策为 :严密法网 ,提高刑罚 ,强化刑事立法威慑 ;强化侦查手段 ,推动金融体制透明 ,及时发现和严厉打击各种洗钱犯罪活动 ;加强国际司法协助和警务合作 ,形成打击洗钱犯罪活动的全球化网络。     

虚报注册资本罪的认定及侦查方法

近年来 ,虚报注册资本案件逐年增多 ,且在公安经侦部门侦办的经济犯罪案件中所占的比例日益提高。当前 ,虚报注册资本犯罪的特点主要表现在 :案件数量多 ,涉及面广 ;虚报金额不断增大 ;犯罪嫌疑人与中介部门、管理部门的人员相勾结 ;常与其他犯罪交织在一起。对虚报注册资本罪的认定要抓住对犯罪主体中个人、单位和共同犯罪主体的认定 ,以及对“明知”问题和融资验资的认定。侦查虚报注册资本犯罪的方法主要有四条 :1.调取涉案公司的注册登记档案资料。2.到银行查证涉案的银行凭证。3.对验资机构进行调查。4.审讯犯罪嫌疑人     

毒品案件诱惑侦查的必要性及立法思考

诱惑侦查作为一种特殊的侦查手段在毒品案件的侦查中已广泛应用。毒品案件中的诱惑侦查应当是为了侦破隐蔽性极高、组织性极强的走私、贩卖、运输、制造毒品案件,侦查人员特意设计某种诱发犯罪的情境,或根据犯罪活动的倾向,提供其实施的条件和机会,待犯罪嫌疑人进行犯罪或自我暴露时,当场人“货”俱获,将其拘捕的一种特殊手段,是为了维护社会治安,打击毒品犯罪必须采取的一种侦查措施。但是,由于在我国诱惑侦查缺乏明确的法律规制,难免有合“理”不合“法”之嫌。因此,需要将诱惑侦查手段纳入法制轨道,对侦查机关既授权又限权,通过正当程序平衡诱惑侦查手段实施中产生的惩罚犯罪与人权保障的价值冲突,保证诱惑侦查在毒品案件的侦查中理性运用。     

在华“三非”外国人犯罪侦防对策研究

在华"三非"(非法入境、非法居留、非法就业)外国人犯罪具有犯罪主体地域特征明显,人员流动性大、组织团伙化,侵财类案件突出,呈现犯罪职业化倾向等特点。侦查难点在于身份查证难、讯问取证难、对犯罪嫌疑人控制难、境外取证难度大。侦查对策包括:突破"三非"限制,刻画犯罪嫌疑人身份;正视语言障碍,讯问讲究策略;多方协助、控制犯罪嫌疑人;建立侦查翻译人才库,攻克侦查语言障碍。预防对策包括:加强人口管理,打好预防打击基础;及时进行宣传和预警,扩大同类案件知晓范围;提高自身防范意识,主动配合公安机关对在华"三非"外国人的管理。     

组织他人出卖器官犯罪案件侦防对策

组织他人出卖器官犯罪案件属于新型的犯罪形式,具有发现难、取证难、隐蔽性强等特点。公安机关在打击处理该类型犯罪时,必须延伸侦查阵地控制,创新侦查手段,提升侦查效率,并通过加强宣传管理措施做好本类案件的防范工作。     

经济全球化背景下的洗钱犯罪防范

在经济全球化背景下,跨国犯罪日益猖獗,而洗钱作为跨国犯罪的核心环节,也呈现出有组织性、手段多样化等特点.国家之间必须相互合作,采取有力措施打击洗钱犯罪,才能有效遏制跨国犯罪.这就要求国家间在立法、相互交流信息情报、引渡跨国案件罪犯、反洗钱机制建设等领域进行合作,共同建立一个安全的国际环境.     

深圳黑社会性质犯罪的历史,现状和对策

深圳黑社会性质犯罪经历了萌芽、初步发展、扩散和变化发展四个阶段,目前有组织犯罪特征明显,其发展有着深刻的原因,而深圳反黑工作的主要做法表现在六个方面:1、建立反黑专业队伍;2、制定打黑地方性法规;3、组织反黑专项斗争;4、开展专案侦查;5、加强警务合作;6、加强调研和培训。     

网络洗钱犯罪侦查的难点及对策

网络洗钱犯罪属于新型的智能型犯罪，具有隐蔽性、专业化、复杂化的特点，这都给网络洗钱犯罪的侦查工作带来了极大难度。本文介绍了网络洗钱犯罪的主要途径，剖析网络洗钱犯罪侦查工作所面临的困难，并以此提出解决该问题的侦查对策。     

洗钱犯罪及其控制

洗钱犯罪是指明知是非法所得和非法收益，而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质，并试图通过伪装使之合法化的特定行为。各国对洗钱犯罪范围的界定是不完全相同的。我国对洗钱犯罪的具体范围作了限制性规定，将其严格限制在毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪范围之内。洗钱犯罪破坏金融秩序，易造成金融风险；扰乱国家的经济秩序，并易造成对国家经济市场的干扰与破坏；干扰正常的司法活动，使犯罪分子逃避法律追究和制裁；为新的犯罪积累资本，并继续破坏社会秩序。对洗钱犯罪进行有效控制，首先应确立一个正确的战略方针，即防范为先，控制为主，打击为补，合作为辅；还应建立专项立法；建立金融系统内部的有效防范机制；注意加强控制洗钱犯罪的国际合作；加强对洗钱犯罪的侦查与打击力度。     

洗钱犯罪的方法及侦查对策

当前,随着我国社会的快速发展,洗钱犯罪也越来越多地出现在社会生活的各个领域。洗钱犯罪是一种国际犯罪,它不仅扰乱了我国的金融管理秩序,而且腐蚀了国家职能部门的工作人员,更促使了"上游犯罪"的发生,给社会造成了极大的经济损失,严重危及到社会主义市场经济建设的顺利进行。本文主要从洗钱犯罪的概念和特征出发,探讨洗钱犯罪的方法和侦查对策,以加强和提高预防和打击洗钱犯罪的能力。     

智慧社会背景下网络犯罪组织的打防对策研究

智慧社会背景下网络空间与物理空间融合发展,传统犯罪组织大规模向网络迁移,利用网络平台无边界特征,借助发达的通讯技术手段,形成较低成本整合各种信息资源的新型组织模式,同时网络犯罪组织在多方面呈现嬗变趋势,组织分工精细化,层级扁平化,组织链条延伸化。公安机关在新形势下要树立智慧侦查理念,构建侦查工作新格局;以互联网思维为指引,再造侦查组织体系;运用智慧侦查手段,提升侦查工作效能;加强网络阵地防控,全面堵截犯罪。     

网络领域黑社会性质组织犯罪侦查对策研究

随着信息化进程的不断推进，黑社会性质组织犯罪逐渐形成线下与线上融合、相互支撑的态势。利用网络实施涉黑犯罪成为新的犯罪类型，常态化扫黑斗争也不断向互联网延伸。网络涉黑犯罪呈现出犯罪组织严密化、目标经济利益化、手段“软暴力”化、作案集中化等特征。在侦查过程中，公安机关需综合采取加强涉黑情报、运用秘密侦查、全面抓捕追缴、开展警务合作等侦查对策，才能斩断信息网络领域黑色利益链条，维护网络安全和社会秩序。     

论刑事免责制度在侦查中的构建

刑事免责制度有利于弥补不被强迫自证其罪权对侦查工作造成的不利影响;有利于侦查机关获取证据、打击犯罪;有利于侦查机关分化、瓦解有组织犯罪;符合我国的“坦白从宽”政策和相关法律规定;有利于对特定案件的侦查。在侦查程序中确立刑事免责制度应规定具体的目的、范围、原则和适用程序。     

犯罪行为过程与侦查措施手段

犯罪不是瞬间的举动 ,而是由多个行为阶段所组成的一个系列活动过程。在这一过程中犯罪人不断地向外散发着犯罪信息 ,而这些信息都是案件侦查线索的来源。侦查工作就是要根据不同行为阶段的特点采取不同的措施手段去搜集犯罪信息 ,获取侦查线索。