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相似文献
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1.
非法集资行为主要涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等多种罪名。非法集资犯罪行为特点是涉案范围广,危害后果严重;犯罪手段不断翻新,犯罪形式多样;涉案团伙多以合法身份为掩护,犯罪过程具有隐蔽性;作案周期长,犯罪行为暴露具有滞后性;非法集资组织结构严密,犯罪成员具有团伙性。打防非法集资犯罪应党委政府牵头,有关职能部门共同参与,多项侦查措施并用,并抢占舆论制高点,引导涉案舆论良性发展。  相似文献   

2.
近年来,非法集资在我国许多地区重新抬头,并向多领域和职业化发展。2006年,全国公安机关立案侦查的非法集资案件1999起,涉案总价值296亿元。2007年1至3月,仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起,涉案总价值59.8亿元,分别较去年同期上升101.2%和482.3%。若不采取切实有效措施予以治理整顿,势必造成更大的社会危害。为了维护正常的经济社会秩序,  相似文献   

3.
正近年来,由于我国经济下行压力较大,结构调整阵痛显现,企业生产经营困难增多、资金链趋紧,各类民间融资风险逐渐暴露出来,非法集资案件呈爆发式增长。2014年我国非法集资发案数量、涉案金额、参与集资人数等大幅上升,均达到历史峰值,并且呈现非法集资形式多样化的特点:很多非融资性担保公司、投资咨询等中介机构公开代人理财,大肆非法集资;许多私募股权投资  相似文献   

4.
《前进论坛》2016,(4):22
正近年来,由于我国经济下行压力较大,结构调整阵痛显现,企业生产经营困难增多、资金链趋紧,各类民间融资风险逐渐暴露出来,非法集资案件呈爆发式增长。2014年我国非法集资发案数量、涉案金额、参与集资人数等大幅上升,均达到历史峰值,且呈现非法集资形式多样化特点。2015年以来,全国各省市在国务院处  相似文献   

5.
《湖北政报》2010,(9):35-36
<正>鄂政办发[2010]24号各市、州、县人民政府,省政府各部门:近段时期以来,我省一些地方非法集资活动重新抬头并呈蔓延之势,涉案资金和参与人数大幅上升,群体事件时有发生。为贯彻《国务院办公厅关于严厉打击非法集资有关问题的通知》(国  相似文献   

6.
国发[2015]59号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:近年来,在处置非法集资部际联席会议(以下简称部际联席会议)成员单位和地方人民政府的共同努力下,防范和处置非法集资工作取得积极进展。但是,当前非法集资形势严峻,案件高发频发,涉案领域增多,作案方式花样翻新,部分地区案件集中暴露,并有扩散蔓延趋势。按照  相似文献   

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国办发明电[2007]34号各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:近年来,非法集资在我国许多地区重新抬头,并向多领域和职业化发展。2006年,全国公安机关立案侦查的非法集资案件1999起,涉案总价值296亿元。2007年1至3月,仅非法吸  相似文献   

8.
近年来,随着中国互联网金融的蓬勃发展,P2P网贷作为一种新型的金融业态呈现出爆发式增长态势。由于准入标准不明确,监管不完善,P2P网贷平台被一些不法分子利用为实施非法集资的工具。民间投融资活跃的浙江省成为P2P网贷平台非法集资案件的高发区。作为新型犯罪,P2P网贷平台非法集资案件具有欺骗性大、投资人员众多、涉案金额巨大等特点。为了有效打击此类犯罪,公安机关应主动出击,快速查封、扣押涉案钱款,构建完善的情报信息网络,做好电子数据的收集和勘查工作。相关部门则应强化平台运营监督,加强宣传教育,提升投资人防范能力,遏制非法集资活动的滋生和蔓延。  相似文献   

9.
<正>宁政办发[2015]126号各市、县(区)人民政府,自治区政府各部门、直属机构:经自治区人民政府同意,现将《宁夏回族自治区处置非法集资联席会议制度》印发给你们,请结合实际,认真抓好落实。2015年8月29日宁夏回族自治区处置非法集资联席会议制度为加强对处置非法集资工作的组织领导,有效预防和打击非法集资活动,维护金融稳定和促进经济社会和谐发展,根据《国务院关于同意建立处置非法集资部际联席会议制度的批复》(国函[2007]4号)和《自治区人民政府办公厅关  相似文献   

10.
尽管我国刑法以非法吸收公众存款和集资诈骗等罪名对非法集资类犯罪进行了规制,但在司法实践中,对"以非法占有为目的 ""社会公众""犯罪数额"等要件的认定仍存在着许多争议和困惑.考察非法集资案件的现状,剖析非法集资案件司法认定中存在的问题,可以为明确"以非法占有为目的 "的认定依据、确定"犯罪数额"的认定标准、统一"社会公众"的认定范围、明晰民间融资的行为边界、强化司法认定的证据支撑等工作提供有益的帮助.  相似文献   

11.
赌博是常见的违法犯罪活动.通过对赌资数额如何认定、涉赌交通工具如何处理、赌资较大的标准、为涉赌人提供资金行为定性、携巨款参赌行为性质认定、赌博罪与非罪的界限进行分析,进而明晰涉赌违法犯罪活动的司法实务.  相似文献   

12.
集资诈骗罪侵犯的客体是国家正常的金融管理秩序和公私财产所有权 ;使用诈骗方法、非法集资和数额达到较大是构成该罪的必备条件 ;其犯罪主体为一般主体 ;其主观方面只能由故意构成并且行为人具有非法占有的目的。在司法实践中 ,必须准确区分非法集资与合法集资、集资诈骗罪与集资借贷纠纷、集资诈骗罪与诈骗罪和非法吸收公众存款罪的界限  相似文献   

13.
集资诈骗罪主观构成条件必须具有"以非法占有为目的",但相关司法解释中推定依据存在不足。吴英的行为不属于"明知没有归还能力而大量骗取资金"或"肆意挥霍骗取资金"的情形,不能认定具有非法占有目的。司法实践中,推定"以非法占有为目的",应把是否存在逃避返还资金的行为作为推定的前置条件,还要综合考虑行为人的资金用途、集资方法。  相似文献   

14.
文章介绍了欧洲各国金融刑事侦查的主要战略:揭露非法收入的资金管理,目的是阻止犯罪企业在市场地位的巩固或者削弱其所在领域的影响力和控制力;还介绍了两种金融侦查战术:绘制犯罪企业的金融构成图;了解犯罪资金的相关金融管理,包括偿付和交易两种形式。  相似文献   

15.
当前,非法集资犯罪除了继续沿用庞氏骗局中以虚构条件骗取投资款的方式外,在互联网中呈现出一些新特质,对传统中的回溯型侦查模式形成挑战。遵循数据思维的逻辑理路,即参照法律规制与司法实践、事前预警与事后打击、情报导侦与逆向推导、惩罚犯罪与服务发展相融合的逻辑理路,在网络非法集资案件的司法实践中从确定行为主体、犯罪构成定性、锁定重点人员和剖析资金流转路径等四个方面展开技术分析应用的具体过程。  相似文献   

16.
我国存在着对私募基金进行立法的制度基础和现实需要。私募基金立法要以效率为首要价值目标,以发挥私募基金的优势。因为私募基金投资者具有自我保护能力,规范私募基金要尊重当事人的自治。我国缺乏私募基金发展的信用环境,对私募基金的发展要进行以不损害其发展优势为前提的适度监管。  相似文献   

17.
刘雅静 《中国发展》2007,7(3):78-81
资金是制约合作医疗发展的瓶颈。农村合作医疗几十年的起伏跌宕,都突出表现在资金问题上。为确保新型农村合作医疗制度可持续发展,必须从我国的实际国情出发,不断探索和完善稳定、高效、便捷、持续的筹资思路和办法。  相似文献   

18.
赵志坚 《桂海论丛》2004,20(4):70-72
我国社会保障制度存在着诸如覆盖面小、征收力度不够、基金管理制度不健全、政策不统一等问题,难以保证筹集社会保障收入的需要。文章对开征社会保障税进行分析,认为开征社会保障税,完善社会保障筹资方式,应成为当前我国社会保障制度改革与完善的突破口。  相似文献   

19.
加强党的执政能力建设,要求公安机关不断增强维护社会稳定的能力,不断增强打击、预防违法犯罪活动的能力,不断提高管理队伍的能力。  相似文献   

20.
巴西开发不发达地区的重要举措   总被引:3,自引:0,他引:3  
在开发不发达地区的问题上,巴西采取了诸如积极扩大筹措资金和投资的管道,坚持交通问题须先行的原则,实行移民垦殖的优惠政策,通过用发展工业的方式来带动后进地区农业的开发,积极寻求合资项目,加快后进地区的发展步伐,为实现政治、经济、文化中心转移而做出迁都举措,通过建立自由贸易区来带动周边地区的发展等重要措施,既有成功的经验,也有可资吸取的教训.  相似文献   

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