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金融监管与洗钱犯罪控制 总被引:1,自引:0,他引:1
李春 《四川警官高等专科学校学报》2005,17(4):27-32
我国在对金融实施新监管不久,便发现大量大额可疑资金交易,反洗钱取得的成果也表明,进一步完善金融监管势在必行。鉴于立法、司法等方面存在的种种问题,更有效地控制洗钱犯罪,应从完善法律法规,设立独立机构,专门控制,借鉴国际经验,完善金融监管,协作机制建立,构建“可疑洗钱犯罪报告系统”信息网络等方面采取切实可行的措施。 相似文献
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社会主义的核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现,是全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础,是理论和实践相统一的、具有继承性和发展性的一个集大成的价值体系。转型期社会主义核心价值体系在建设中面临着一系列的挑战,这要求我们在建设过程中必须突出反映中国特色社会主义的本质和属性,加强和完善相关保障制度,合理有效的拓宽建设路径。 相似文献
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在侦查业务领域中,广义上的命案是指造成被害人生命终结的所有刑事案件。当前故意杀人命案的特点主要有:案件性质恶劣,受害人众多,时间地域跨度大,流窜作案和单人作案突出;反侦讯能力强;犯罪现场痕迹物证多;案件证据种类少,作案后多有伪装、破坏现场行为;因为取证瑕疵或社会舆论影响,导致侦讯结果不被采用,审判结果生死悬殊巨大。当前命案侦讯中的难点主要有:城市化的进程为流窜作案和案犯虚拟身份提供了便利条件,增加了对案犯的抓捕和识别难度;犯罪嫌疑人基于趋利避害的本性,不作供述或作虚假供述,扰乱侦查方向。 相似文献
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党的十八大胜利召开后,新时期、新形势给党校带来了新任务,在此背景下,分析地市党校受训干部的特点和状况,探讨地市党校干部教育管理工作中存在的各方面问题,旨在为建设高素质的干部队伍和进一步加强和创新党校工作新局面提供建议和参考。 相似文献
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全国各地陆续尝试推进财政专项资金绩效评估制度创新,该项工作在取得诸多成效的同时也存在一些问题亟待解决,如何有效引入第三方评价是其中之一。结合委托—代理理论、财政透明度理论、360度评价理论等分析可以看出,第三方参与专项评估具备学理基础;对相关政策的分析也发现第三方参与专项评估具备政策支持和法理依据。基于此,有必要从六个方面展开第三方参与专项绩效评估的制度设计:夯实财政预决算信息公开和第三方参与的法律基础;明确第三方参与专项评估的价值导向与参与范围;强化第三方评估的沟通桥梁作用和自身公信力;建立第三方储备机制和竞争机制,支持鼓励第三方主体的发展;选择机制,科学设置第三方参与专项评价的工作流程;构建第三方评价的质量监控机制。 相似文献