论我国反跨国洗钱的立法现状与完善

为有效遏制近几年来国内日益增多的洗钱犯罪活动,同时也为顺应打击跨中洗钱犯罪的国际潮流,我国在1997年3月14日新修订的《刑法》中增设了洗钱罪.然而,通观我国目前的有关立法,距反洗钱、尤其是反跨国洗钱的实际需要尚有相当大的差距.有鉴于此,本文从洗钱概念入手,分析归纳了几种基本的跨国洗钱方式,然后就国际以及我国反跨国洗钱立法现状作了评介,最后,文章重点就新《刑法》关于洗钱罪的立法缺陷及完善,以及如何建立、健全我国反跨国洗钱的法律控制机制提出了笔者的观点和建议.     

浅析我国洗钱犯罪的上游犯罪

近年来,我国的洗钱犯罪有愈演愈烈之势,洗钱犯罪是众多经济犯罪和有组织犯罪的派生物,具有对社会的危害性、过程的复杂性、方法手段的专业性、范围的国际性等特点。本文指出要加大打击洗钱犯罪就必须从防治上下功夫,目前,我国反洗钱罪中的主要问题是上游犯罪范围过窄,从而严重影响金融机构和司法机关对我国洗钱犯罪的控制和打击。     

高坪:产业聚集的高地 投资兴业的热土

南充市高坪区位于四川盆地东北部、嘉陵江中游东岸,素有丝绸之乡、柑橘之乡、冬菜之乡的美誉。境内有国家二级民用机场、川东北最大的火车货运站,连接成都、重庆、广安等地的高速公路在境内交汇,水运可上至广元、下达重庆,嘉陵江16级梯级水能开发中有3级在区内,区内石油、天然气、石材、盐卤等资源蕴藏丰富,旅游资源丰富奇特。     

渝中半岛的新姿旧影

长江，嘉陵江，两条古老的河，绕着一座城，流淌了三千年。喧嚣的涛声，澎湃的潮汐，滋养了巴渝的沃土。在水的摇篮里诞生的城市，以钟灵毓秀的多娇江山，屹立成长江岸上一道独特的风景线。     

嘉陵江流域旅游主题形象定位与营销策略

嘉陵江自北向南纵贯秦巴山地和四川盆地,主要流经广元、南充、广安、重庆等地,流域内各地单独对嘉陵江的开发,难于形成嘉陵江统一的旅游品牌形象,导致嘉陵江主题形象长期缺位,造成对外的整体形象模糊。本文在综合考虑嘉陵江的资源特点和优势,以及国内外旅游市场发展的态势,以千里嘉陵江为载体,将三国文化、古城文化、红军文化、丝绸文化、巴文化等整合为一体,提出“千里嘉陵生态游,四大古城阆中行”的嘉陵江旅游主题形象,并就营销策略问题提出了若干建议。     

磷化工:聚力攻关固废资源化

贵州作为全球磷化工重要生产基地,又是长江和珠江上游重要的生态屏障,必须走绿色发展的道路,守好发展和生态的底线。通过科技攻关,将磷石膏制成高附加值产品,将会是今后磷石膏综合利用的主要方向。     

愈炸愈强的抗日“兵器库”

“战以止战,兵以兵,正义的剑是为保卫和平。创造犀利的武器,争取国防的安宁……同志们,猛进!猛进!”1939年,随着华中重镇武汉失守,侵华日军南犯长沙,西窥宜昌,并频繁派出轰炸机群,空袭重庆等后方城市。中国抗日战争,进入更加艰难的时刻。然而,在敌人的狂轰滥炸下,一首激昂的歌曲在重庆嘉陵江畔传唱开来。     

黄河上游的“大地飞歌”

黄河上游,山地、高原、平川、河谷错杂分布的广衰地带,有这样一种震撼心灵的“大地飞歌”。这是一种名为“花儿”的民歌:它的“花瓣”形态各异、色泽不一,围绕着定海神针般的文化之“蕊”,在你一句、我一句的漫唱中,生出共情的美。     

洗钱罪的成立应当以上游犯罪人实际控制犯罪所得为前提

洗钱罪是对上游犯罪的犯罪所得进行漂白的行为，具有和上游犯罪完全不同的性质。最高人民检察院近来公布的两批洗钱罪典型案例中，关于洗钱罪与上游犯罪关系的表述实质上都坚持以上游犯罪人实际控制犯罪所得为洗钱罪成立的前提，这为准确认定洗钱罪和上游犯罪之间的罪数形态奠定基础。对于上游犯罪人实际控制犯罪所得之前所实施的类似洗钱的行为，或者使用洗钱的方式接收犯罪所得的行为，应当作为上游犯罪的组成部分认定为上游犯罪。行为人实际控制犯罪所得之后实施的洗钱行为，应当与上游犯罪数罪并罚。上游犯罪人对于犯罪所得的实际控制既可以由行为人直接进行，也可能通过其他人进行。对于受贿人委托行贿人代为保管受贿财物的情况要具体分析对财物实际控制的时间点。