金融行动特别工作组反洗钱动态

金融行动特别工作组(以下简称FATF)是专门致力于控制洗钱的国际组织,于1989年7月根据西方七国集团的经济宣言建立。目前,已经发展成为拥有39个成员(37个国家和地区及2个区域组织,即欧盟委员会和海湾阿拉伯国家合作委员会)、9个联系成员和20多名观察员(一个观察员国家、7个FATF式地区性反洗钱机构与超过15个其他国际组织和机构)的政府间组织。FATF最初是为了审查和制定打击洗钱的措施。2001年10月,金融行动特别工作组扩大了任务范围,除洗钱外,还努力打击资助恐怖主义的活动。2012年4月,它加大了打击资助大规模毁灭性武器扩散的力度。     

英国的反洗钱工作机制

洗钱是指为掩盖非法资金而对犯罪收益进行的处理,包括但不限于对资产的隐藏、转换、转移或移除等行为。相对于欧美其他国家,英国对洗钱犯罪的监管更为严格,其反洗钱立法涵盖了所有形式的犯罪收益,对几乎所有经营性活动都提出了防范洗钱犯罪的要求。     

欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资刑事政策

<正>洗钱和恐怖主义融资对欧盟经济和金融体系的完整性及其公民的安全构成严重威胁。据欧洲警察署估计，欧盟年度国内生产总值中有0.7%～1.28%涉及可疑金融活动。洗钱活动主要涉及腐败、武器和人口贩运、贩毒、逃税、欺诈、恐怖主义融资和其他影响欧盟公民日常生活的非法活动。欧盟对其内部的非法资金采取零容忍态度，制定了坚实的反洗钱和打击恐怖主义融资政策框架，坚定地致力于在欧盟内部和全球范围内打击洗钱和恐怖主义融资。通过刑事措施严厉打击洗钱和恐怖主义融资犯罪及相关上游犯罪是欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资政策框架的重要环节。