常见金融诈骗案件探讨

近年来,随着我国金融业的蓬勃发展,金融诈骗案件与日俱增,已跃居各类经济案件之首,成为影响金融秩序正常运转和经济贸易稳步发展的一大祸患。因此,在新形势下探讨金融诈骗案件的特点、原因及侦查对策,对于预防、发现和揭露此类犯罪,无疑具有积极的现实意义。     

POS机套现犯罪的运作模式及侦查方略研究

POS机套现是我国一种新型的复杂经济犯罪形式，POS机套现犯罪的作案运作模式多样。因此，侦查此类案件，一要树立主动侦查意识，找准发现可疑套现行为的切入点；二要运用情报经营策略，全面掌握窝点情况和团伙架构；三要择机收网缉捕，及时勘验现场和固定证据；四要灵活后续调查取证方法，构建具有案件特色的诉讼证据体系。     

试论ATM案件的作案手段及侦查思路

近几年,银行卡和ATM在我国迅猛发展,但ATM案件也日益突出。由于ATM案件是一种新型的犯罪类型,作案手段具有隐蔽性、智能性、多样性,此类案件的破案率、打击率却比较低,侦查人员全面认识此类案件的作案伎俩,掌握特点规律,并采取切实可行的侦查对策是当务之急。作者在对浙江省已发的2107起ATM案件调查研究的基础上,详细分析了获取银行卡套得密码、窃取磁卡信息制作假卡、控制出钞和剪断传输带、假传信息实现转帐、存入变造币提取真币、强行破坏,直接窃款等六大类ATM案件的基本作案手法,论述了ATM案件的实地勘验、现场访问、案情分析、循线调查、并案侦查、现场布控等有针对性的侦查思路。     

对快侦快破现行案件的几点思考

快侦快破现行案件是当前刑事犯罪规律特点的客观要求;是建立新破案机制的内在需要;是公安工作取得社会各界和广大群众理解、支持的有效途径;是打击刑事犯罪的有效措施。目前存在的主要问题是:快侦快破的思想意识尚未牢固确立;基础工作相当薄弱;人员素质亟待提高。为此,在指导思想上,要立足快破案,多破案,破大案;在工作方法上,要打防结合,“快”字当头,整体作战;在业务建设上,要加强刑事犯罪情报资料、处置各类犯罪案件预案、建立治安卡点等基础业务建设;在队伍建设上,加强培训,切实提高相关民警的政治素质和刑侦业务素质。     

系列犯罪案件作案人的行为特征及侦查对策

同一个或同一伙犯罪分子所作的性质相同的案件称为狭义系列犯罪案件。狭义系列犯罪案件作案人具有常态人格特征 ,其犯罪心理常形成思维定势 ,其行为特征表现出稳定性、规律性。对作案目标、作案地点、作案手段和作案时间的选择是系列犯罪案件作案人行为特征的重要指标。在侦查系列犯罪案件时 ,要对系列犯罪案件作案人的各个行为特征(指标)及其他犯罪信息进行综合研究 ,采取并案侦查、注意外来人口犯罪特点、巡逻守候、如实立案、专案侦查和刑侦协作等侦查对策。     

警学结合“双导师制”的探索与实践——以浙江警察学院经济犯罪侦查专业为例

警学结合“双导师制”。是对以专业设大队的新型学生管理体制的有益补充。实施警学结合“双导师制”，必须在明确实施流程、指导方式、导师职责和指导内容的基础上，建立完善相关制度体系、评价体系、协作机制和管理与运行机制。     

论刑事案件处置预案

随着社会的发展和科技的进步,刑事犯罪出现了发案急、流窜广、销脏易、案犯逃离快的新特点,迫切要求公安机关改变传统侦查观念和破案模式,建立以刑警为主体、多警种协作、快侦快破的破案机制,力争将刑事案件处置在始发阶段。而要在实践中最大限度的发挥新破案机制的效能,笔者认为当务之急是建立刑事案件处置预案。所谓刑事案件处置预案是公安机关为实现快侦快破,在刑事案件尚未发生前,根据刑事案件的规律特点,结合当地的实际情况,对各类刑事案件所作的有关指挥决策、警力部署、处置措     

经济犯罪侦查专业实战技能训练体系的构建

<正>我国正处于经济转轨、社会转型的特殊历史时期,随着改革开放的不断深入和经济建设的快速发展,各种形式的经济犯罪活动总量持续攀升,犯罪手段的智能化、职业化、复合化程度不断增强。为此,公安部孟建柱部长在2010年11月召开的全国第三次     

浅论滥用职权犯罪案件的犯罪侦查

国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪是新罪名,存在打击不力情况,研究国有公司、企业、事业单位人员滥用职权犯罪案件的法律特征、侦查方法和认定要点,具有十分重要的现实意义。     

我国银行卡犯罪的现状与防控对策

由于银行卡技术含量低、ATM的设计和管理有缺陷、银行管理松懈、防范措施不落实以及侦查打击不力等,致使近几年我国银行卡犯罪大量上升,这不仅严重侵害了持卡人和金融机构的财产权利,还扰乱和破坏了正常的金融管理秩序。防范和控制银行卡犯罪的发生,必须提高银行、特约商户、持卡人的防范意识和落实各项防范措施,加强立法和侦查破案,加大打击力度。