敛财千余万元的城管局长

银行卡由吴丕华保管,每次需要转款,黄德强便到吴丕华处拿银行卡,将好处费存入卡内后,再将银行卡交还吴丕华。从2015年12月至2016年7月,黄德强分7次将613万元好处费存入该银行卡内海南省海口市龙华区城管局原局长吴丕华利用职务便利帮助他人承揽拆违工程,非法收受1227.8万元。     

张楷婕:研判、抓捕都少不了她的身影

这个专案中只有一名女民警参战,可从前期的摸排研判到后期的抓捕讯问,她从没缺席。上专案的前2个月里,平均每天工作超过14个小时。从犯罪团伙30余万条银行交易数据及3万余条税务明细中,硬是揪出了42家犯罪团伙控制的公司和178张犯罪团伙控制的他人银行卡。她,就是天津市公安局经侦总队六支队民警张楷婕。     

协助转移非法集资犯罪所得的行为定性

一、基本案情2016年年底,浙江省杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(以下简称"腾信堂公司")实际控制人朱某某(另案处理)出资成立一家商务咨询公司,聘请雷某某为其从事调查工作。期间,雷某某多次参观腾信堂公司,知道该公司对外公开宣传、发售外汇理财产品,从客户处吸收大量资金。2017年2月,雷某某向朱某某提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。2017年6月至2018年1月,雷某某为获取每月1万元的好处费,配合腾信堂公司财务人员罗某某等人(另案处理)通过银行以同柜取存、取现、转账等方式协助转移非法集资款。经查,雷某某转移犯罪所得及其产生的收益共计人民币6 300余万元。另,朱某某等人实施集资诈骗、非法吸收公众存款的犯罪事实已查证属实。     

智能卡在侦查中的应用初探

智能卡正在越来越多地进入生活。在侦查工作中,智能卡无论作为犯罪工具还是犯罪目标都十分普遍,因此研究其在侦查工作中的应用十分必要。在对智能卡的简单介绍及分类基础上,提出侦查中对银行卡和非银行卡的具体应用方法,尤其是对于最常见的购物卡和公交卡作出介绍并引入相关成功案例作为例证,最后提出智能卡在侦查中确定卡号、信息检索与布控以及信息研判与拓展应用的详细步骤。     

法定身份证件多应用分析与设计

我国智能卡行业需求巨大,集成电路进口额已超过石油成为最大进口行业,占全世界的三分之二。近年来,智能卡应用出现了行业复合应用的趋势,对于集成电路产品的要求也逐年提高。介绍了智能卡行业应用情况,重点对法定身份证件应用情况进行介绍,调研了我国智能卡技术发展及芯片应用现状。最后,以法定身份证证件多应用技术研究为例,结合应用需求提出实施技术路线,并对多应用风险进行了评估。     

男子银行卡未离身异地被刷4000元

3月13日上午7时许，家住广州番禺区石基城区大道的陈先生，醒来拿起手机，赫然看见有十多条银行卡取现信息，卡里4000元在湛江被取走了!陈先生立即打电话给银行客服，银行工作人员查实陈先生的卡确实在湛江一家建设银行被盗刷。目前事件仍在调查中。     

银行卡收单市场“变规”

目前机制存在非常明显的缺点,如信用卡和借记卡手续费一样,银联作为卡组织参与利益分配,自己是裁判又是运动员。价格没起到协调作用,像是行政命令捏在一起的,不是市场自发磨合形成的链条。银行卡收单是一片看不见的产业市场,只要想一下自己上次用现金购置千元以上的物件是什么时候,就会明白它蓬勃运作的力量。6月27日,央行发布《银行卡收单业务管理办法(征求意见稿)》(以下称《征求意见稿》),规理行业。6月28日,央行公布第四批第三方支付牌照95家名单,全国银行卡收单牌照仅颁发了4张。行业变规了。     

遭遇画家变态爱 纯情少女受尽辱

2012年2月6日,正值元宵佳节,王法官在办公室接到一位曾经的受害人刘倩倩的新春祝福电话,"感谢法官对我的鼓励和精神抚慰。"走出噩梦的刘倩倩开始了新的生活,王法官为她感到由衷高兴。     

病危男的婚内财产保卫战

丈夫病危,妻子不忙着救治丈夫,反而忙于转移存款、变卖汽车。丈夫转危为安后,向法院起诉要求分割婚内财产。没有离婚,也可以分割夫妻共同财产吗?在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》(以下简称《婚姻法解释三》)出台前,可能这真是天方夜谭。而日前,对该案的一纸终审判决,让企图独吞家产的无情妻子不仅受到了道德上的谴责,而且受到了经济上的惩罚。     

德阳市中江县：城乡居民社会养老保险试点取得阶段性成果

作为全国首批开展新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险试点工作县之一，中江县从去年11月18日启动试点工作以来，迅速完成了宣传动员、参保信息采集、录入、审核、银行开卡、银行数据导入、60周岁及以上人员基础养老金计算、待遇发放和16—59周岁人员征收计划生成等工作。截至目前，全县已完成31．75万人的参保任务，办理养老金领取证7．8万余册，办理银行卡317504张，并已全部发放到位。