从《爱国者法案》看美国反洗钱策略的新动向

“９１１”事件之后，与国际恐怖主义组织作斗争已成为美国头等重要的战略任务。为此，美国在国际和国内采取了一系列行动，试图通过立法切断国际恐怖组织的经费来源并且严厉打击资助恐怖活动的资金交易活动。其中最为重要的一项国内立法是《采用适当手段拦截和切断恐怖主义以助美国团结和强大２００１年法案》，此法律也被简称为《美国爱国者法案（USAPATRIOTACT）》。实际上，该法案早在“９１１”事件之前就已基本形成，它颇有先见之明地为随后开展的、以反恐为重心的金融监管和围剿行动提供了重要的法律依据，并且明显地反映出美…     

协调劳动关系 促进企业发展

协调劳动关系促进企业发展黄风福州榕东活动房屋有限公司是福州市一建公司和日本东海租赁株式会社合资经营的企业，创建于１９８８年６月。公司一成立就组建了工会。几年来，公司工会积极参与企业民主管理，维护职工合法权益，加强中外双方合作共事，促进了企业劳动关系的...     

贝卡里亚是自由意志论者吗——论贝卡里亚刑法思想的哲学基础

<正> 刑法学界普遍认为。犯罪古典学派(俗称“旧派”)与犯罪实证学派(俗称“新派”)的基本分歧之一是:前者认为犯罪是基于自由意志所选择的结果,强调犯罪人的道义责任;后者则反对自由意志论,主张决定论,强调人的“社会责任”。贝卡里亚,这位公认的“犯罪古典学派的始祖”因而被人当然地视为自由意志论者和报应刑论者。美国近年来出现的     

刑罚:社会防卫的“双刃器”——读李斯特的《刑法目的论》

<正> 19世纪后半叶,受到康德、费希特、黑格尔、宾丁等人法哲学肯定的刑罚“绝对论”在德国刑法学界似乎已成为不可一世的力量。刑罚的本质是“报应”,是“否定的否定”,这种观念给刑罚涂上了浓重的伦理色     

推进工资集体协商 维护职工经济利益

福州榕东活动房有限公司是中日合资企业。在上级工会的具体指导、帮助下,于去年顺利进行了工资集体协商工作。我们公司的具体做法是:1.统一思想,加深对工资集体协商工作重要性和必要性的认识。我们认真学习国家劳动和社会保障部发布的《工资集体协商试行办法》,及时向董事会汇报了省劳动和社会保障厅、省总工会开展工资协商试点的意见和相关政策法规,得到支持。在统一认识的基础上,公司就试点工作的方法步骤、时间进度等进行了协商,公司与公司工会双方共同制定工作安排。同时,通过早会、座谈会、黑板报等各种形式对职工大力宣传开展工资集体…     

贝卡里亚刑法著作在中国——写在《论犯罪与刑罚》问世250周年之际

正1764年7月16日一本6万余字的小书《论犯罪与刑罚》悄然问世,作者隐姓埋名,出版社也没敢亮出自己的牌子。当时谁也没能料到,这本由一位年仅25岁的毛头小伙撰写的小书却开创了现代刑法的纪元,在随后250年的进程中令严酷的刑罚越来越焕发出人性,也让一个名字传遍世界,并且在最近30年中迅速深入到中国刑法学者以及广大法律学子的心中,此人就是切萨雷·贝卡里亚。     

特别刑事没收证明规则比较研究

正特别刑事没收对财产的没收不以定罪为前提条件,因而,这种没收不构成对犯罪嫌疑人、被告人的刑事处罚,而只是剥夺从犯罪活动中的获利,或者消除有关财物被用于犯罪活动的危险性。考虑到特别刑事没收程序所具有的非处罚性、追索性以及防范性特点,一些国家制定的犯罪收益追缴法或者相关的刑事立法为其确立了一套不同于定罪量刑程序的特殊证明规则,值得我们参考。     

关于追缴犯罪所得的国际司法合作问题研究

作者根据我国目前在追缴犯罪所得方面国际司法合作的实践,列举了五个急需通过国内立法或者国际协议加以解决的问题,即:⑴如何根据外国的刑事司法协助请求对银行帐户资金实行扣划或者对有关的不动产实行处置;⑵如何在有关的追缴和返还合作中切实保护善意第三人和潜在权利人的合法权益;⑶如何在案犯外逃的情况下决定对属于犯罪所得的财产予以追缴和没收;⑷如何合理确定追缴程序中的举证责任;⑸如何处理发生在追缴合作中的费用补偿和收益分享问题。文章对外国的有关法律制度以及国际条约的相关规定进行了介绍和比较研究,在此基础上,就上述问题的解决提出如下建议:完善我国刑事诉讼中对赃款赃物的“简易处置”制度,增加配套的法院裁决程序;在我国建立承认与执行外国刑事罚没裁决的司法审查制度;在特定情况下将附带民事诉讼程序前移,并在条件成熟时设立独立的财产没收程序;变通现行的证据制度,要求特定案件中的财物持有人或者关系人承担关于合法来源或者善意享有的证明责任;本着互惠和务实的精神处理被追缴财物的国际分享问题,建立专门的基金组织将分享的资金转换为开展有关国际合作的资源。     

论对犯罪收益的民事没收

民事没收是一种对物不对人的制裁措施,它所针对的是一类特殊的财物,即犯罪收益。民事没收可以在没有刑事案件的情况下没收财产,即便被告人已经死亡或者在逃,甚至即便还不知晓谁实施了违法行为。民事没收适用民事诉讼的"谁主张谁举证"原则,要求那些声称对财物享有合法权利的人员承担相应的证明责任,并且只要求法官"根据优势证据"的标准证明裁断有关财产是否应被没收。我国应当借鉴外国的民事没收制度以及相关的成功经验,尽快建立针对犯罪所得或者违法行为收益的、独立的财产没收制度。     

如何认识侵犯财产罪中的“归还”

在侵犯财产罪案件中,有时会遇到行为人在盗窃、贪污或挪用后,出于各种原因,又将非法所得主动归还。这类问题应如何处理,由于主客观条件的不同,其性质也不同。根据笔者接触到的三个案例,谈谈个人的看法。例一:被告人在一住宅区内盗窃轻便摩托车一辆。隔了一个月,在内心谴责下,悄悄将摩托车放在派出所门前,并留下一封匿