金融欺诈

作者通过对厦门市金融诈骗犯罪现状的研究,归纳出诈骗犯罪常见的手段及特点,剖析了金融诈骗犯罪增多的原因,据之,作者认为,金融犯罪的防范应该是一项综合性的系统工程。     

厦门市金融诈骗犯罪的特点、成因及对策思考

常见的金融诈骗手段包括伪造、变造、签发空单、骗取票证等，具有实施犯罪前的预谋性，诈骗实施过程中的智能性和迷惑性，金融诈骗后果的严重性等特点。经济转型过程中社会的“失衡”与“无序”是金融诈骗犯罪的特定社会原因；行业的积弊和无序是金融诈骗犯罪的行业特殊原因。对金融诈骗犯罪的预防是一项综合性的系统工程，包括：社会性预防──强化制约金融诈骗的社会控制；规范性预防──加快金融法规的建设步伐；机制性预防──建立全方位立体式的厦门金融风险防范体系。     

“茶叶公司”诈骗犯罪特点、成因及对策

福建安溪县盛产茶叶,一些不法分子杜撰一些莫须有的公司,利用厦门经济特区在全国的影响,以销售价格低廉的走私电器、摩托车、香烟为名,诱销劣质茶叶或直接骗取他人的钱物,人们称为“茶叶公司”。截止1997年8月,这类公司达到近300家,被骗单位涉及十多个省、市、自治区、形成了一股违法犯罪的恶势力。文章分析了“茶叶公司”成员复杂等特点,分析了利用人们的图利观念的情感和弱点等成因,提出了从认识、宣传和预防等方面“多管齐下’”的防范、打击对策。