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马继刚 《贵州警官职业学院学报》2006,18(4):12-16
渣打银行(香港)有限公司于2003年12月15日开始发行100元和500元新版港币,2004年10月11日发行20元、50元和1000元新版港币。2003年版港币防伪特征主要表现在纸张、油墨、印版和印刷技术等4个方面。 相似文献
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正2014年11月初,据《路透》报道称,美国当局正针对英国渣打银行展开调查,看其是否违反美国制裁规定。美国当局对英国渣打银行进行调查时发现,其与一间在杜拜注册的公司有业务往来,该公司实为伊朗实体;还发现该公司另有一个在渣打银行开立的账户在使用,账户中的活动涉及美元交易,故属于美国禁止与伊朗交易的制裁规定范围内。早在8月19日,英国渣打银行继两年前涉嫌洗钱交出6.67亿美元罚款后,再次面临指控,并与美国纽 相似文献
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为了反恐打击高风险交易根据美国纽约金融服务局的调查,英国渣打银行涉嫌进行高风险交易,将被处以高达3亿美元的罚款。同时,渣打银行在阿联酋以及中国香港的分行可能存在洗钱行为,将被迫中断或停止其部分运营活动。对于"高风险交易"的打击规则近年来不断出台。2012年3月16日奥巴马签署一项 相似文献
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《今日中国(中文版)》2007,56(1):39-39
记者:渣打银行是和中国最早建立业务关系的外资银行之一,渣打银行如何看待中国市场的变化?渣打银行近年来在中国的业务取得了哪些进展?曾璟璇:作为在华历史最为悠久、并且近150年来从未间断过在华业务的外资银行,渣打亲身见证了中国金融市场每一步的变化与进步。今天,我们的在华业务范围也从单纯的企业银行业务拓展到个人银行领域。我们深信,在市场继续保持活跃并稳定发展的前提下,渣打将继续保持强劲的在华增长动力,在这个世界上增长最快的经济舞台上继续高速发展我们的业务。记者:中国政府全面放开金融业后,渣打银行有哪些新的业务计划?重… 相似文献
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“9·11”事件已经过去十二年。以抗击恐怖为名,《美国爱国者法案》于2001年秋天应运而生。十二年来,它在各个领域内的影响逐渐明朗。2012年秋,汇丰银行、渣打银行先后因涉嫌“为恐怖分子提供洗钱服务”而被金这一天价罚单的法律依据,正是这部法案。 相似文献
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