地下钱庄黑幕 |
| |
引用本文: | 诗尧.地下钱庄黑幕[J].检察风云,2011(19):48-50. |
| |
作者姓名: | 诗尧 |
| |
摘 要: | 闪电行动
2011年3月初,一道道红色的警令从公安部发给重庆市公安局。警令内容大概是:根据国家审计署调查审计,重庆有一个家族式的秘密“洗钱公司”与广州、深圳设立的“地下钱庄”“洗钱公司”联网勾结,已经非法秘密地洗钱一年多,金额累计高达数百亿元,涉及账户9000余个。这些“地下钱庄”全部是打着做正当生意的公司!
|
关 键 词: | “地下钱庄” 重庆市公安局 国家审计署 公安部 公司 洗钱 家族式 秘密 |
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录! |
|