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美国:收紧对高风险交易的法律钳制
引用本文:
林海.美国:收紧对高风险交易的法律钳制[J].法律与生活,2014(23):40-41.
作者姓名:
林海
摘 要:
正2014年11月初,据《路透》报道称,美国当局正针对英国渣打银行展开调查,看其是否违反美国制裁规定。美国当局对英国渣打银行进行调查时发现,其与一间在杜拜注册的公司有业务往来,该公司实为伊朗实体;还发现该公司另有一个在渣打银行开立的账户在使用,账户中的活动涉及美元交易,故属于美国禁止与伊朗交易的制裁规定范围内。早在8月19日,英国渣打银行继两年前涉嫌洗钱交出6.67亿美元罚款后,再次面临指控,并与美国纽
关 键 词:
渣打银行
路透
信用违约互换
货币战争
洗钱风险
光大银行
资金转移
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资金流转
纽约州
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