|
|||||
|
|
| 全国最大地下钱庄覆灭记 | |
| 引用本文： | 正裕.全国最大地下钱庄覆灭记[J].法律与生活,2016(7):36-38. |
| 作者姓名： | 正裕 |
| 摘 要： | 2015年11月10日,在公安部的部署指挥下,浙江省金华市公安机关成功破获特大地下钱庄系列案.该系列案是迄今为止全国首例涉案人数最多、涉案金额最大的通过NRA账户实施资金非法跨境转移的新型案件.2016年1月13日,浙江省兰溪市人民法院开庭审理了“地下钱庄”系列案件中涉案金额最高的一起. |
| 关 键 词： | 涉案金额 地下钱庄 浙江省 系列案件 人民法院 跨境转移 开庭审理 公安机关 成功破获 兰溪市 金华市 公安部 资金 指挥 账户 特大 首例 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |