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| 追溯美国反洗钱立法之发展 | |
| 引用本文： | 王新.追溯美国反洗钱立法之发展[J].比较法研究,2009(2). |
| 作者姓名： | 王新 |
| 作者单位： | 北京大学法学院 |
| 摘 要： | <正>作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美国反洗钱立法的原动力也是为了遏制毒品交易。鉴于与美元紧密联系在一起的清洗毒品贩运收益的活动已经严重威胁着美国的国家安全,为了减轻这种威胁和消灭银行成为洗钱避风港之漏洞,美国国会就呼吁进行国际协商和多边合作,包括制定国际公约和国内反洗钱政策。经过发展,美国形成 |
| 关 键 词： | 金融交易 反洗钱立法 洗钱行为 美国国会 国际反洗钱 金融机构 洗钱罪 美国银行 银行保密法 控制法 |
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