如何防止柜员办理虚假挂失和截获客户密码 |
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引用本文: | 张会.如何防止柜员办理虚假挂失和截获客户密码[J].法制与社会,2007(10). |
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作者姓名: | 张会 |
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摘 要: | 近年来,随着系统建设的越来越完善和外部环境的有效整治,商业银行外部欺诈作案得到了有效遏制,而由于过度信任和安全意识的麻痹等原因,内部人和内外勾结共同作案仍势头不减,甚至在某种程度上呈上升趋势。金融机构为了防范风险,避免与客户发生经济纠纷,在办理挂失业务时,应严格内控操作流程,做好风险防范工作。
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关 键 词: | 商业银行 内部控制 风险防范 |
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