|
|||||
|
|
| 论我国反跨国洗钱的立法现状与完善 | |
| 作者姓名： | 张顺荣 |
| 作者单位： | 南京大学法学院 |
| 摘 要： | 为有效遏制近几年来国内日益增多的洗钱犯罪活动,同时也为顺应打击跨中洗钱犯罪的国际潮流,我国在1997年3月14日新修订的《刑法》中增设了洗钱罪.然而,通观我国目前的有关立法,距反洗钱、尤其是反跨国洗钱的实际需要尚有相当大的差距.有鉴于此,本文从洗钱概念入手,分析归纳了几种基本的跨国洗钱方式,然后就国际以及我国反跨国洗钱立法现状作了评介,最后,文章重点就新《刑法》关于洗钱罪的立法缺陷及完善,以及如何建立、健全我国反跨国洗钱的法律控制机制提出了笔者的观点和建议. |
| 关 键 词： | 上游犯罪 屏幕公司 泄露调查洗钱信息罪 司法协助 引渡 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |