特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践 |
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引用本文: | 童文俊.特定非金融业反洗钱的国际经验与中国实践[J].公安研究,2009(4):38-42,53. |
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作者姓名: | 童文俊 |
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作者单位: | 中国人民银行上海总部; |
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摘 要: | 特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责,与金融业相比,目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。根据我国特定非金融业反洗钱工作的现状,加强反洗钱工作要采取以下措施:局部试点,逐步推广;先自愿后强制,激励与约束并重;法规制度先行,加强宣传教育;加强行业间协调,发挥行业自律作用。
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关 键 词: | 特定非金融业 反洗钱 国际经验 中国实践 |
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