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浅谈商业银行反洗钱内部控制建设
作者单位:
上海理工大学管理学院,上海理工大学管理学院 上海 200093,上海 200093
摘 要:
在经济全球化和网络化的趋势下,我国金融业对外开放及融入全球金融体系的步伐正逐步加快,与此同时,也须应对目前国际银行界共同面临的反洗钱这个严重的问题。本文在阐述反洗钱必要性的基础上,分析了商业银行反洗钱的责任及相关内部控制建设中存在的问题,并提出了有关的对策建议。
关 键 词:
商业银行
反洗钱
内部控制
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