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| 比特币反洗钱监管研究 | |
| 摘 要： | 正2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下毒品交易网站"丝绸之路"提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱的新闻频频见诸报端,比特币洗钱风险受到各国政府的重视,一些国家对比特币进入流通采取了种种限制措施,与此同时,比特币交易平台作为比特币与法定货币兑换的枢纽,也被推到了反洗钱监管 |
| 关 键 词： | 反洗钱监管 交易网站 洗钱风险 反洗钱义务 货币兑换 金融机构业务 可疑交易 反洗钱工作 虚拟货币 非金融机构 |
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