“跑分”洗钱行为的法律规制 |
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引用本文: | 马宁.“跑分”洗钱行为的法律规制[J].中国检察官,2023(3):35-38. |
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作者姓名: | 马宁 |
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作者单位: | 河南警察学院党政办公室 |
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摘 要: | “跑分”洗钱为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建资金流通平台,社会危害性极大。“跑分”洗钱行为人借助新技术手段,故意规避现行法律规定,致使罪名适用存在诸多分歧,打击治理效果难以保证。对此,应灵活运用当前法律规制确立的各项原则,充分结合“跑分”洗钱行为实际和现实危害结果,在审查定性中,正确适用信息网络犯罪的共犯、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪以及帮助信息网络犯罪活动罪,更好实现对“跑分”团伙的有效震慑和打击,努力达成政治效果、社会效果、法律效果有机统一。
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关 键 词: | “跑分”洗钱 “跑分”团伙 信息网络犯罪 |
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