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| 华尔街:西装革履的特种部队 | |
| 引用本文： | 林海.华尔街:西装革履的特种部队[J].检察风云,2015(1):58-59. |
| 作者姓名： | 林海 |
| 摘 要： | 为了反恐打击高风险交易根据美国纽约金融服务局的调查,英国渣打银行涉嫌进行高风险交易,将被处以高达3亿美元的罚款。同时,渣打银行在阿联酋以及中国香港的分行可能存在洗钱行为,将被迫中断或停止其部分运营活动。对于"高风险交易"的打击规则近年来不断出台。2012年3月16日奥巴马签署一项 |
| 关 键 词： | 渣打银行 洗钱行为 运营活动 中国香港 国防资源 巴马 身份信息 伊朗人 洗钱风险 信用违约互换 |
From WallStreet: Special Forces in Suits |
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