涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践及思考

跨境电信网络诈骗“回流”案件存在客观证据均在境外、犯罪嫌疑人辩解难以推翻的现实困境，可通过调取犯罪嫌疑人出入境轨迹记录、手机境外WiFi记录、资金交易记录等数据，建立数据信息关联证据模型，夯实客观证据认定案件事实。针对诈骗团伙持续“回流”情形，可以首案为切入口，明确犯罪团伙组织架构、诈骗手段，引导公安机关及时收集固定其他涉案人员犯罪证据，依法追诉团伙成员。针对被害人难以找寻的困境，引导侦查机关利用大数据信息库检索报案信息，详细甄别案件关联信息确定被害人，全面认定涉案被害人，同时关注对案件关联事实审查，依法全链条打击犯罪行为。