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| 应当对反洗钱信息中心的法律责任作出规定 | |
| 引用本文： | 黄康生.应当对反洗钱信息中心的法律责任作出规定[J].中国人大,2006(9). |
| 作者姓名： | 黄康生 |
| 作者单位： | 全国人大常委会 委员全国人大民委委员 |
| 摘 要： | 我认为制定反洗钱法非常必要。提两点意见。第一,关于反洗钱信息中心的问题。草案第12条规定了反洗钱信息中心的职责,但是对信息中心的法律责任没有规定。如果金融机构、特定非金融机构把大额交易和可疑交易交给信息中心后,该移送的不移送,该分析的不分析,或者有的信息中心工作 |
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