基层银行反洗钱工作存在的问题及解决对策 |
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引用本文: | 刘长安,侯照丽.基层银行反洗钱工作存在的问题及解决对策[J].法制博览,2013(10):75-76. |
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作者姓名: | 刘长安 侯照丽 |
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作者单位: | 烟台大学 |
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摘 要: | 改革开放以来,随着我国经济的飞速发展,基层银行如雨后春笋,对基层经济发展和三农建设起到举足轻重的作用。但由于其数量多、分布广、业务量大,目前已成为犯罪分子觊觎洗钱的对象。当前,基层银行在反洗钱的软硬件制度建设方面存在很多问题,如思想上不够重视、内控制度不够完善、专业反洗钱人才匮乏及激励约束机制欠缺。
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关 键 词: | 反洗钱 基层银行 反洗钱意识 内控制度 复合型人才 激励约束机制 |
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