特定非金融机构反洗钱的国际经验

FATF2003年版反洗钱《四斗项建议》，明确规定了承担反洗钱义务的特定非金融机构的范围。并提出客户尽职调查及资料和记录保存、可疑交易报告义务、监管措施和反馈机制等反洗钱标准后，各个国家和地区都在反洗钱实践中加强了对于特定非金融机构洗钱的监管。