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| 浅析《反洗钱法》中“情节严重”的适用 | |
| 引用本文： | 王萍.浅析《反洗钱法》中“情节严重”的适用[J].人大建设,2010(10):44-45. |
| 作者姓名： | 王萍 |
| 作者单位： | 中国人民银行郑州中心支行 |
| 摘 要： | 《反洗钱法》自2007年1月1日施行以来,为反洗钱监管工作提供了强力保障,对预防洗钱活动、维护金融秩序、遏制洗钱犯罪及相关犯罪发挥了重要作用。但人民银行根据该法第32条对有关＂情节严重＂的情形进行行政处罚时,却遇到了法律适用上的困难。 |
| 关 键 词： | 《反洗钱法》 情节严重 洗钱犯罪 2007年 监管工作 洗钱活动 金融秩序 行政处罚 |
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