从“范蠡三徙”谈洗钱犯罪预防

"范蠡三徙"致富嫌疑洗钱犯罪活动,这对于当代反洗钱犯罪的启示,就是要严防现金走私出境,严查来源不明巨额财产,严控借助合法经营洗钱。有效预防洗钱犯罪,必须建立健全金融机构客户身份识别制度并严格执行,构建电子银行大额和可疑交易自动预警系统,完善国家工作人员财产申报制度,等等。