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| P2P网贷平台违法违规运营排查途径探讨 | |
| 作者单位： | ;1.闽江学院法律系 |
| 摘 要： | 为了净化互联网金融领域经济秩序,并为下一步制定相关法律法规、规范P2P网贷平台业及其健康运营打下基础,在全国范围内对P2P网贷平台的运营情况进行摸底排查已迫在眉睫。排查过程中,有关部门排查人员不但要深入了解违法违规运营平台通常表现出的特点,而且还要根据这些特点,通过调查平台的总部设置地或注册地、运营资质及经营范围、平台实际控制人资料及经营团队高管背景、平台自融和对借款项目自担保、借款项目的真实性、平台运营的数据,以及平台运营其他情况等途径进行排查。 |
| 关 键 词： | P2P网贷平台 违法违规运营 排查途径 |
The Problem and Solution of Legislation on Money-laundering |
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