运用特殊侦查手段打击洗钱的目前形势、问题与对策 |
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作者单位: | ;1.广东省普通高校人文社会科学重点研究基地——广东财经大学法治与经济发展研究所;2.广东财经大学法学院 |
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摘 要: | 洗钱犯罪的侦查不仅需要运用常规侦查手段,而且还需要巧妙使用控制下交付、特工行动、电子监控等特殊侦查手段。第117届国际研讨会与会专家对运用控制下交付、电子监视、特工行动这三种特殊侦查措施逐一进行了讨论,分析了使用这些特殊侦查手段调查洗钱犯罪涉及的问题,主要包括缺乏国内法律依据,缺乏技术人才和现代调查设备等资源,国际合作力度不够等。为了解决这些问题和争议,专家们指出,各国应当加快立法步伐,加强国际合作,加强情报交流,加快研发新技术和新设备,培养训练有素的执法人员等,其结论对我国特殊侦查手段的立法、司法和执法具有参考价值。
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关 键 词: | 控制下交付 特工行动 电子监控 特殊侦查手段 洗钱犯罪 |
Current Situation,Problems and Countermeasures of Special Investigation Tools in Combating Money Laundering |
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